Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas

Punto No. 1 Lista de asistencia de los integrantes Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas 5 de Septiembre del 2014

Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas NOMBRECARGO Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil (Presidente) Secretario de Educación y Cultura Lic. Gustavo Adolfo de Unanue Galla (Vicepresidente) Subsecretario de Educación Media Superior y Superior C.P. Carlos Francisco Tapia Astiazarán (Representante del Gobierno del Estado) Oficial Mayor del Estado de Sonora Lic. Moisés Gómez Reina (Representante del Gobierno del Estado) Secretario de Economía del Estado de Sonora Profr. José Víctor Guerrero González (Representante del Gobierno Federal) Delegado en Sonora de la Secretaría de Educación Pública Ing. Héctor Arriola Soria (Representante del Gobierno Federal) Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas Ing. Marco Antonio Norzagaray Gámez (Representante del Gobierno Federal) Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas C.P. María Guadalupe Ruíz Durán (Representante de la Contraloría) Secretaria General de la Contraloría del Estado de Sonora Lic. Otto Guillermo Claussen Iberri (Representantes del Gobierno Municipal) Presidente Municipal de Guaymas, Sonora Lic. Armando Lee Quiroga (Representante del Sector Productivo) Director General de Maquilas TetaKawi Ing. Enrique Hudson Alerreca (Representante del Sector Productivo) Director de Parque Industrial Roca Fuerte de Maquilas Tetakawi T.S. Elizabeth Valladares Corona (Representante del Sector Social) Representante Regional de la Asociación de padres de familia en el Estado de Sonora Dr. José Alfredo Gámez Corrales (Secretario Técnico) Rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas Lista de asistencia Lista de asistencia firmada 5 de Septiembre del 2014

Punto No. 2 Verificación del quórum legal Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas 5 de Septiembre del 2014

Punto No. 3 Lectura y aprobación del orden del día Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas 5 de Septiembre del 2014

ORDEN DEL DÍA Día 05 de Septiembre del Lista de asistencia de los integrantes 2. Verificación del quórum legal 3. Lectura y aprobación del orden del día 4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de sesión anterior 5. Presentación del informe de actividades del Rector 5.1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores; 5.2Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (cuatrimestre mayo-agosto 2014); 5.3Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual 2014 (cuatrimestre mayo - agosto 2014); 5.4Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (cuatrimestre mayo - agosto 2014); 5.5Actividades y gestiones; 6. Informe de Comisario 7. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos 7.1 Autorización para hacer la gestión de la compra de 2 vehículos para uso exclusivo de la Universidad Tecnológica de Guaymas 7.2 Reglamento interior 7.3 Reglamento Campaña de Difusión y Captación de Estudiantes 7.4 Reglamento de Servicios a la Industria 7.5 Reglamento del Comité de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 7.6 Reglamento del Consejo Directivo 7.7 Reglamento del Consejo de Vinculación y Pertinencia 7.8 Reglamento de ingresos propios 7.9 Reglamento Interior de Trabajo 7.10 Reglamento para el fondo de contingencia 8. Asuntos generales 9. Resumen de acuerdos aprobados 10. Clausura de la sesión. Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas 5 de Septiembre del 2014

Punto No. 4 Lectura y aprobación, en su caso, del acta de sesión anterior Punto 4 Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas 5 de Septiembre del 2014 Acta escaneada

Punto No. 5 Presentación del informe de actividades del Rector Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesión anterior 5.1 Punto 5 Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas 5 de Septiembre del 2014 ACUERDOACCIÓNESTADO Se declara legalmente instalado el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Guaymas con base a la normatividad. Realizado Se declara legalmente establecida la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Guaymas y validos todos los acuerdos que en ella se suscriban. Realizado El Consejo Directivo aprueba el orden del día presentado con sus modificaciones, agregándose la creación del Fondo de Contingencia, el Presupuesto Anual, el programa anual de adquisiciones y el Programa Operativo Anual para su aprobación. Realizado El Consejo Directivo aprueba la creación del Fondo de Contingencia y en cuanto al reglamento deberá tomarse en cuenta la opinión que emita la Coordinación General de Universidades Tecnológicas. Realizado: Se presentaron reglamentos para su revisión en la CGUTyP. ANEXO OFICIO ANEXO OFICIO El Consejo Directivo se da por enterado de la Entrega - Recepción que hace la UTSLRC a la UTG consignada en el Acta presentada y solicita que para efectos de su aprobación debe ser validada por la Secretaría de la Contraloría. Realizado: se presentaron en contraloría las actas para su validación. ANEXO OFICIO ANEXO OFICIO El Consejo Directivo se da por enterado de la Entrega - Recepción que hace la SEC a la UTG consignada en el Acta presentada y solicita que para efectos de su aprobación debe ser validada por la Secretaría de la Contraloría

Punto 5 Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas 5 de Septiembre del 2014 ACUERDO ACCIÓNESTADO El consejo Directivo otorga poderes al Rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas de acuerdo con lo que dispone la fracción VII del artículo 13 del Decreto de Creación, exceptuando los actos de dominio para que a partir de esta sesión tenga la personalidad suficiente para poder actuar como representante legald e la Universidad Tecnológica de Guaymas. Realizado Se da por presentado ante el Consejo Directivo el Balance General (noviembre- diciembre 2013 y cuatrimestre enero - abril 2014). ANEXO: oficio Informe de Avance Programático y Financiero Trimestral Se da por presentado ante el Consejo Directivo de los Estados Financieros de (noviembre – diciembre 2013) y (enero – abril 2014) Se da por presentado ante el Consejo Directivo el Avance del programa Operativo Anual (septiembre – diciembre 2013) Se da por presentado ante el Consejo Directivo el Avance del Programa Anual (enero – abril 2014) Se da por presentados ante el Consejo Directivo el Programa Anual de Adquisiciones (septiembre – diciembre 2013) y (enero – abril 2014) Se da por enterado el Consejo Directivo de la Plantilla del personal Administrativo, Docente y modo de contratación de la Universidad Tecnológica de Guaymas. Realizado El Consejo Directivo aprueba el Informe del Rector con la instrucción de atender los comentarios de los Consejeros. Realizado Se aprueba el calendario de Sesiones presentado en las fechas señaladas modificando la hora de las 12:00 a las 12:30 horas. Realizado Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesión anterior 5.1

Punto No. 5 Presentación del informe de actividades del Rector Punto 5 Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (cuatrimestre mayo-agosto 2014) 5.2 Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Documento 5 de Septiembre del 2014 Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual 2014 (cuatrimestre mayo - agosto 2014) 5.3 Documento Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (cuatrimestre mayo - agosto 2014) 5.4 PA Actividades y gestiones 5.5 InformePresentación Metas no cumplidas

Punto No. 6 Informe de Comisario Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas 5 de Septiembre del 2014

Punto No. 7 Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos: Reglamento Interior Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Autorización para hacer la gestión de la compra de 2 vehículos para uso exclusivo de la Universidad Tecnológica de Guaymas Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 7.3 Documento 5 de Septiembre del 2014 Reglamento Campaña de Difusión y Captación de Estudiantes Documento Reglamento Servicios a la Industria Reglamento del Consejo Directivo Reglamento del Consejo de Vinculación y Pertinencia Reglamento de Ingresos Propios Reglamento Interior de Trabajo Reglamento para el Fondo de Contingencia Documento 7.10 Oficio de entrega en CGUTyP

Punto No. 8 Asuntos Generales Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas 5 de Septiembre del 2014 Simposio

Punto No. 9 Resumen de acuerdos aprobados Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas 5 de Septiembre del 2014 Acuerdos firmado

Punto No. 10 Clausura de la sesión Segunda Sesión del Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas 5 de Septiembre del 2014