INTRODUCCIÓN La Gerencia de Seguimiento Normativo de los Programas de Apoyo realizó una metodología con la finalidad de fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control interno, las disposiciones legales y normativas, para dar cumplimiento a las metas y objetivos de la Institución, así como reforzar el desempeño de actuación de los servidores públicos. En este sentido se sugiere la metodología en carácter preventivo para evitar la recurrencia en las observaciones fiscales, daños y perjuicios federales o al patrimonio de la Institución.

METODOLOGÍA Preventiva General Determinación de áreas de oportunidad a cargo de la GSNPA Preventiva General Corrección de áreas de oportunidad a cargo de las GRFPN Identificar las áreas de oportunidad mediante la *Cedula de Seguimiento Normativo. Revisión de solicitudes pagadas del ejercicio inmediato anterior *Seleccionar Muestra. Verificar que el expediente cuente con la información solicitada en el check list y la normatividad Utilizar la herramienta electrónica (*Matriz de Normatividad), para verificar la Normatividad Identificar la normativa y el check list del apoyo/incentivo Determinar acciones de mejora (Clasificación de áreas de oportunidad) *(Marco de Referencia) Elaborar informes para las GRFPN Revisión de solicitudes del ejercicio en proceso Seleccionar Muestra. Identificar la normativa y el check list del apoyo/incentivo Verificar que el expediente cuente con la información solicitada en el check list y la normatividad En su caso, utilizar la herramienta electrónica (Matriz de Normatividad), para verificar la Normatividad Identificar las áreas de oportunidad mediante la “Cedula de Seguimiento Normativo”. Determinar acciones de mejora Elaborar reporte *Propuestas de herramientas determinadas por la GSNPA

Utilidad de las herramientas Para facilitar el cumplimiento de lo anterior, la GSNPA propone las siguientes herramientas de trabajo: “Muestra estadística y aleatoria”: Que determina en automático la cantidad y el expediente especifico, asimismo proporciona el nivel de confianza, la probabilidad de error y la precisión. “Matriz de Normatividad”: Documento electrónico que contiene la normatividad aplicable específica para cada apoyo/incentivo, también contiene una lista de verificación denominada “Check List”, que tiene la finalidad de facilitar la revisión e integración de los expedientes, conforme a la normativa vigente “Cédula de Seguimiento Normativo”: Herramienta que clasifica e identifica las áreas de oportunidad, que se determinan en la revisión de los expedientes de apoyo internos y externos. “Marco de Referencia”: Herramienta para unificar criterios, en la operación de los apoyos. Estas serán proporcionadas con la finalidad de contribuir a dar certeza y cumplimiento a la normatividad aplicable, mejorar los procesos y controles internos en las operaciones para el otorgamiento de los apoyos, así como facilitar la practicidad a los responsables de la operación (revisión, integración y seguimiento de los expedientes).

Etapas:

MUCHAS GRACIAS SERGIO FLORES SÁNCHEZ FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO Email: sfloress@fnd.gob.mx MUCHAS GRACIAS 07 de enero de 2019