1 IMES INSTITUTO MILITAR DE ESTUDIOS SUPERIORES Cátedra de Investigación Montevideo, 17 de setiembre de IMES

2 Características de la Criminalidad Organizada Perspectiva Regional Raúl Cervini INTERNATIONAL CENTER OF ECONOMIC PENAL STUDIES Asociación Académica y Consultiva Privada SECRETARIA GENERAL PARA AMERICA LATINA CONSEJO CONSULTIVO INTERNACIONAL

3 Características de la Criminalidad Organizada Perspectiva Regional -La CRIMINALIDAD ORGANIZADA se debe ver como un sub- producto de la estructura general del sistema. Se alimenta de él, se infiltra camuflado en sus entrañas y se prevalece de sus debilidades. -EL DELITO ORGANIZADO COMO UN TODO (CONVENCIONAL, ECONÓMICO, EXTRA ECONÓMICO, ETC.) SE ANALIZA DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS: a.Una perspectiva clínica-sintomatológica (por sus síntomas). b.Por medio de un análisis tomográfico (profundizando en el conocimiento desde su interior). c.Mediante una metodología integrada, clínica y tomográfica a la vez.

4 Análisis Clínico EL ANÁLISIS CLÍNICO PERMITE A SU VEZ DISTINTOS GRADOS DE ACERCAMIENTO. Primer nivel de acercamiento en el análisis. Amenaza (1) Agresividad (2) Red (3) Vulnerabilidad (4)

5 Análisis Clínico (Continuación) (1)AMENAZA: Visualiza la gran dañosidad material y social que revista sus actividades. Es el estudio y evaluación de lo que el delito organizado y sus actividades cuestan a la colectividad directa o indirectamente. (1)AGRESIVIDAD: Alude al dominio de medios y alto grado de tecnificación característica de la actual delincuencia organizada. También representa el estudio de las tendencias en mayor o menor grado conservadoras, innovadoras o expansionistas de los diferentes grupos delictivos y de sus actividades. (1)RED: Incluye el estudio de la coordinación de actividades, la estrategia global y el alto grado de transnacionalización de sus actividades. (1)VULNERABILIDAD: Su estudio no remite a los grupos organizados en sí mismos, sino a la evaluación crítica del funcionamiento de todos los segmentos del sistema penal y de una sociedad incapaz de frenar la actividad de estos grupos aparentemente inmunizados ante los órganos administrativos y judiciales, por el juego de diversos filtros sistémicos.

6 Análisis Clínico (Continuación) El segundo nivel de acercamiento evidencia la existencia de filtros de naturaleza económico-financiera; de naturaleza social y la existencia de filtros estructurales de tipo operativo: 1. Filtros estructurales de naturaleza económica-financiera: Crecimiento de actividad económica sumergida. Aumento del componente servicios. Evolución del mercado monetario internacional hacia la globalización de sus operaciones. Expansión de las operaciones bancarias internacionales. Redimensionamiento de los procedimientos de transferencia electrónica. Creciente despersonalización de los mercados. Mutabilidad de los mercados.

7 Análisis Clínico (Continuación..) 2.Filtros estructurales de naturaleza social: Principio de la Comunidad o Referente Comunitario. Las manifestaciones de C.O. se desarrollan contextualmente en el marco de un Referente Comunitario. Por tal se entiende aquel que proyecta y remite, con diferente grado de incidencia, la reversión positiva del conflicto ( aceptación, necesidad, tolerancia) desde las bases de una comunidad involucrada o inter.referenciada- (Maloy- Cardoso Da Cunha) Influencia de los márgenes de tolerancia ética. La retórica de valores formales cuyo trasbasamiento externo y visible provocauna reacción extraordinaria frente a desviaciones que el poder considera hasta ese momento como convencionalmente acotadas.

8 Análisis Clínico (Continuación) 3. Filtros estructurales de tipo operativo: Trasnacionalización de las actividades. Abuso de la posición dominante (la especialización profesional). Apariencia de legalidad. Existencia de networks ilícitos (asesoramiento, financiación, cobertura, trader de intercambios ilícitos, servicios varios, medios y rutas compartidas).

9 Análisis Clínico (Continuación) METODOLOGÍA APROPIADA PARA ABORDAR ESTOS FENÓMENOS: Función del análisis clínico. Función del análisis tomográfico. Ventaja de la metodología integrada.

10 Análisis Clínico (Continuación) TRASCENDENCIA DEL CRITERIO METODOLÓGICO: Desde el punto de vista de una mejor tipificación, comprensión y represión legal de estos procesos. Desde el punto de vista de la operatividad de las Agencias del Control.

11 Informe OGCO - HT/ 447/08 Osservatorio Giuridico sulla Criminalitá Economica Organiuzzata- Proyecto CERARDI (Centro di Ricerca per il Diritto d' impresa) Universidades Luiss Guido Carli Roma y Degli Studi di Salerno Medición topográfica en porcentajes constantes de las modalidades de lavado de activos detectadas en la Región del MERCOSUR (Argentina.Brasil. Paraguay- Uruguay- Chile) al 15 de mayo Medición realizada mediante el análisis de campo sobre el universo de casos de lavado de activos instruidos a la fecha en la región por el Sistema Judicial y /o Ministerio Público (con sentencia o pendientes de resolución). Obviamente no incluye la cifra negra de la criminalidad no detectada. Inversión inmobiliaria en zonas rurales % Inversión inmobiliaria urbana % Inversión en insumos ilícitos (contrabando-armas) % Inversión en circuito financiero % Inversiones en Valores bursátiles % Inversión en insumos críticos : industria farmo-química % Inversiones en pintura, antigüedades, joyas, piedras oro y otros metales preciosos % Inversión en otros servicios (transfer. futbolistas) y bienes % En términos generales el 18% de las variables están conectadas con actos de corrupción pública

12 Informe Observatorio Sobre la Criminalidad Organizada. Circuitos Críticos de Tráfico de Armas y Municiones- B5/886/ 08- P. Cerardi. Dic. 2008