Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Financiamiento del Terrorismo Modulo 2 Financiamiento del Terrorismo

Financiamiento del Terrorismo El Financiamiento del Terrorismo es el acto de proporcionar apoyo por cualquier medio a terroristas u organizaciones terroristas a fin de permitirles realizar actos de terrorismo.

Financiamiento del Terrorismo Algunas fuentes de dinero para el Financiamiento del Terrorismo a nivel mundial: Contribuciones de Gobiernos simpatizantes. Ingresos de inversiones legitimas (restaurantes, empresas de servicios, casinos, inversiones en bolsa, etc.) Donaciones voluntarias. Personas o empresas que simpatizan con la causa de los terroristas.

Financiamiento del Terrorismo Algunas fuentes de dinero para el Financiamiento del Terrorismo : Donaciones no voluntarias. Cobro de “cupos”, “peajes”. Extorsión a compañías y Estados con el fin de no ser victimas de atentados terroristas. Uso y abuso de Organizaciones de Caridad (ONGs) como fachadas. Fraude, Falsificación de dinero. Trafico Ilícito de Drogas, Armas, Personas, Metales y Piedras Preciosas.

Importancia del Flujo de Dinero para el Financiamiento Terrorista Siendo el Dinero un factor esencial para la existencia y operatividad de una organización terrorista, la escasez de fondos produce una reducción en la actividad y habilidad de operar de un grupo terrorista. La falta de dinero significa: Menos armas. Menos entrenamiento. Menos trabajo de inteligencia. Menos capacidad de adquirir tecnología. Menos oportunidad de contratar especialistas.

Hay casos donde la falta de fondos fueron la causa por la que un ataque no se pudo llevar a cabo en su totalidad e incluso fue la pista principal para resolver el caso. Ej. Ataque al World Trade Center en 1993. La falta de fondos impidió la adquisición de mas explosivos y apresuro la operación. La pista que “abrió” el caso fue el pedido de devolución del dinero dado en deposito de alquiler del camión que fue utilizado en el atentado.

Preguntas del Modulo Verdadero o Falso El financiamiento del terrorismo se da solo con fondos ilícitos Existen listas internacionales publicas de personas y grupos terroristas Con el financiamiento del terrorismo solo se compran armas, municiones y bombas El financiamiento del terrorismo solo se da en los países árabes Existen aportes no voluntarios al financiamiento del terrorismo Las Organizaciones de caridad son las únicas que apoyan a los grupos terroristas