Descargar la presentación
La descarga está en progreso. Por favor, espere
Publicada porAndrea Silva Acosta Modificado hace 8 años
1
Áreas en la auditoria forense utilizadas con mayor énfasis
Seminario de Auditoria GT 04 Catedrático: Javier Miranda Presentado por: Haydeé Lorena Rivas Cornejo RC10072 Mario Roberto Lara Flores LF11012 Carlos Francisco Barahona Orellana BO11001 Melvin Eduaysy Cabrera Duran CD10001 Nathaly Eugenia Cabrera Hernández CH05060
2
Áreas en la Auditoria Forense utilizadas con mayor énfasis
Lavado de dinero y activos Fraude Evasión Tributaria Administración Fraudulenta
3
Lavado de Dinero y Activos
Consiste en dar apariencia legal a un producto o servicio procedente del narcotráfico (drogas psicotrópicas)
4
Etapas del Lavado de Activos
Obtención de dinero en efectivo o medios de pago Colocación Estratificación, diversificación o transformación Integración, inversión o goce de los capitales ilícitos
5
Técnicas de Lavado de Activos
Pitufeo o estructuración Mezclar Corromper a funcionarios de entidades financieras Sobrefacturación Contrabando Compañías de fachada Cambio de moneda ilegal por cheques garantizados por un banco
6
Fraude Es todo acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o abuso de confianza
7
Evasión Tributaria Es una actividad ilegal que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos
8
Administración fraudulenta
Delito consistente en abusar de la confianza depositada particularmente, o de las posibilidades para apropiarse productos de los bienes o éstos mismos, utilizarlos contra el interés de los propietarios o interesados
Presentaciones similares
© 2024 SlidePlayer.es Inc.
All rights reserved.