Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF República de Colombia Julio de 2010

NUEVOS ACTORES O SECTORES IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES PARA LA/FT.

Evaluación GAFISUD 2008 (40 +9 Recomendaciones) Justificación Evaluación GAFISUD 2008 (40 +9 Recomendaciones) Cumplidas (17+2) Mayoritariamente Cumplidas (17+4) Parcialmente Cumplidas (6+2) No Cumplidas 1 Actividades y Profesiones no designadas Entidades Sin Ánimo de Lucro

289 ONG’s - Mininterior y Justicia Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL Total: 212.000 33.000 - Supersociedades 5.000 - Supersolidaria 289 ONG’s - Mininterior y Justicia “No se detectó un sistema normativo vigente que regule y supervise de manera uniforme las personas jurídicas sin fines de lucro” Evaluación GAFISUD – Colombia Junio 2008

Nuevos actores Entidades Sin Ánimo de Lucro -ESAL Recomendación Especial No. VIII del GAFI 1. Inscritas en el Ministerio del Interior y de Justicia ONG’s, Iglesias, Cabildos Indígenas, Asociaciones Étnicas (…) 2. Inscritas en el Ministerio de Educación Nacional Entidades de Educación Formal, No formal, desarrollo humano (…) 2. Inscritas en el Ministerio de la Protección Social Sindicatos, Asociaciones de Trabajadores y empleados (…) 2. Inscritas en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Organizaciones gremiales agropecuarias; asociaciones campesinas(…)

NUEVOS ACTORES O SECTORES IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES PARA LA/FT.

¿Cuáles son los nuevos actores o sectores que se analizan en la UIAF?

Metales y Piedras Preciosas Nuevos actores (2) Metales y Piedras Preciosas Oro Recomendaciones No. 12, 16 y 24 del GAFI Resolución UIAF 363 de 2008 Sujetos obligados: empresas exportadoras y/o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan la comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y/o importación de oro Reporte de Operaciones Sospechosas o la ausencia de las mismas. Reporte de compra y/o venta de oro, o la ausencia de las mismas. Reporte de exportaciones y/o importaciones de oro, o la ausencia de las mismas

Nuevos actores (3) Factoring Giros Postales Ley 1231 de 2008. Proyecto de Resolución UIAF 34.581.276 giros postales nacionales $6.2 billones de pesos (Enero 2008 – Diciembre 2009) Giros Postales Ley 1369 de 2009. Grupo de trabajo interinstitucional con MINTIC y Superfinanciera.

Sector de la salud y los especialistas en cirugía plástica Nuevos actores (4) Pioneros en analizar el sector “Chupeta” - “Beto Rentería” Sector de la salud y los especialistas en cirugía plástica Fuente: www.cambio.com.co Grupo de trabajo interinstitucional con MinProtección, Supersalud y Tribunal de Ética Médica

Sector clubes deportivos Nuevos actores (5) Identificación de inconsistencias en la información de socios, asociados o accionistas de los clubes de fútbol profesional colombiano de las divisiones A y B Sector clubes deportivos Reporte semestral de la base de datos de socios, asociados o accionistas de los clubes de fútbol profesional colombiano de las divisiones A y B Grupo de trabajo interinstitucional con COLDEPORTES y la Supersociedades

¿Cuáles son los próximos actores o sectores que serán estudiados por la UIAF?

Agentes Inmobiliarios Entidades sin ánimo de lucro ¿Para donde vamos? Recomendaciones No. 12, 16 y 24 del GAFI Agentes Inmobiliarios Resultado de la evolución mutua a Colombia por el GAFSUD en junio de 2008 Esmeraldas Colombia es el primer productor a nivel mundial Utilizada como medio de pago y tiene una cotización elevada en los mercados internacionales. Entidades sin ánimo de lucro Gobernaciones y municipios

Nuevos actores Nuevos Actores identificados (2009 – 2010) Entidades Sin Ánimo de Lucro Metales Preciosos y Piedras Preciosas (Oro) Factoring Nuevos Actores identificados (2009 – 2010) Giros Postales Nacionales Clubes Deportivos Salud y Especialistas en Cirugía Plástica

RESULTADOS Hemos recibido, cerca de 111.000 Reportes de Operación Sospechosa, La Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia ha entregado más de 2.500 informes de inteligencia financiera a las autoridades competentes. Entre 2006 y 2009, emitimos 13 resoluciones de carácter administrativo Cerca de 30 estudios estratégicos sobre diferentes sectores de la economía, actividades comerciales o profesiones, susceptibles de ser utilizadas para al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Más de 1.200 retroalimentaciones a entidades de los diferentes sectores reportantes. Hemos identificado, diagramado y publicado más de 150 tipologías asociadas a estos delitos. Más de 500 señales de alerta sobre posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo. Más de 300 jornadas de capacitación en la cuales participaron cerca de 3.000 personas de más de 500 entidades.

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