PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE FINANZAS

Presentación del tema: "PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE FINANZAS"— Transcripción de la presentación:

1 PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE FINANZAS 2015-2016

2 Propósito de la Comisión
PLAN DE TRABAJO COMISIÓN DE FINANZAS Nombre del Presidente: EVARISTO SANCHEZ FERNANDEZ Nombre del Vicepresidente: EDUARDO CASAL Enlace con la Junta Directiva: HECTOR COTES Coordinador: JOHN GUERRA Fecha/Horario de Reuniones: PRIMER Y TERCER JUEVES DE CADA MES Nota importante: Al desarrollar el Plan de Trabajo de la Comisión se debe asegurar enfoque, alineación, sincronización, compromiso y entusiasmo con relación a las metas crucialmente importantes de la organización establecidas en los objetivos de la APEDE (diapositiva 5) y los ejes de la Estrategia de la Junta Directiva para el periodo (diapositiva 8, 9 y 10). Deberá identificar con cuál o cuáles de los objetivos de la APEDE se relaciona ya sea de manera general o por objetivos definidos de la Comisión, para esto último podrá agregar entre paréntesis el literal al que corresponde cada objetivo de la Comisión. Además, las Comisiones/Comités deberán evaluar la viabilidad de su contribución a los ejes estratégicos de la Junta Directiva y a las metas establecidas para el En el caso de los Ejes Estratégicos podrán igualmente señalarlo mediante la identificación de las siglas EE seguido del número que le corresponde. Ej. Aumentar el número de acuerdos internacionales entre la APEDE y organismos homólogos (literal 6/EE1) La Comisión debe tomar en cuenta estos elemento para preparar su plan, con vinculaciones muy claras y específicas de cuáles son sus contribuciones. Propósito de la Comisión Velar que las finanzas de APEDE se mantengan sanas y en positivo, para garantizar el permanente funcionamiento de la Asociación y cumplir con las obligaciones operativas y administrativas

3 FORMATO PARA ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO
Ejes del Plan Resultado Esperado del Plan Meta del Plan Contribución de la Comisión a la Meta del Plan 1. APEDE somos todos Lealtad y compromiso de los socios Aumentar la membrecía neta a 50 socios para el 31 de julio de 2016. Apoyar y facilitar las actividades orientadas a mejorar la experiencia del Socio en la Organización 2. Fortalecer la Institucionalidad Democrática del país. Alto impacto en el país Cinco propuestas concretas propositivas con incidencia para mejorar el entorno económico, social, ambiental e institucional del país al 31 de julio de 2016. Colaborar en la consolidación del Observatorio de la Vision País 3. Fortalecimiento organizacional de la APEDE Estabilidad operativa y sostenibilidad financiera Aumentar el excedente operacional a 5% al 31 de julio de 2016. Contribuir con la definición de la Estrategia Financiera a corto mediano y largo plazo 4. El rol de los Capítulos de la APEDE Extensión de los principios de apede a todo el país Aumentar la capacidad operativa y financiera para aumentar la autonomía de los Capítulos. Colaborar con el establecimiento de las reglas de interacción de los capítulos y la Sede de Panamá FORMATO PARA ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO Nota: Cada propuesta necesita tener una estrategia de incidencia en la política pública que debe incluir las acciones de la comisión para hacer una labor de convencimiento a fin de lograr instalar la propuesta dentro de la agenda de desarrollo del país.

4 Objetivos Estratégicos Actividades, Proyectos, Acciones
Metas Actividades, Proyectos, Acciones Fortalecer el modelo de gestión de APEDE para lograr la estabilidad operativa y sostenibilidad financiera Aumentar el excedente operacional a 5% al 31 de julio de 2016 Analizar los gastos operativos para identificar oportunidades de ahorro. Asegurar que los Foros que se realicen logren como mínimo el excedente neto presupuestado. Dar seguimiento a la gestión de la Administración para lograr al menos un benefactor mas Definiciones generales del Plan de Trabajo: Objetivos: Son declaraciones específicas de resultados esperados que puedan ser medidos/evaluados. Un objetivo es claro y preciso, específica las personas a beneficiarse y/o la condición que desea cambiar y el tiempo para lograrlo. Actividades: Acciones o tareas a llevarse a cabo para alcanzar los objetivos esbozados o para generar los productos buscados. Se recomienda indicar la persona responsable de realizar la actividad y las fechas en que se llevarán a cabo las actividades. Resultados: Las consecuencias de las acciones llevadas a cabo en el plan de la Comisión, pueden ser: Resultados concretos, observables y tangibles “producidos” como consecuencia de las actividades de cada objetivo específico o componente; Cambios atribuibles al culminar el proyecto, constituyéndose en el estado final alcanzado a través de la realización del mismo. El logro alcanzado por el proyecto para un grupo concreto de beneficiarios y describe el aprovechamiento o utilización de los productos. Productos y servicios tangibles/intangibles generados y entregados (identificar a quién) al terminar el periodo. Beneficios finales para el grupo objetivo a la que está dirigido, Cambios a corto y medio plazo en la situación de desarrollo, Beneficios finales para los socios o el país a la que está destinada la intervención LOS RESULTADOS DEBEN SER M Medibles: Los resultados, ya sean cuantitativos o cualitativos, deben tener indicadores medibles, que hagan posible evaluar si se han logrado o no A Asequibles: Los resultados deben estar al alcance de lo que pueden lograr los asociados y están bajo nuestro control directo de la asociación. R Pertinentes: Los resultados deben contribuir a prioridades escogidas del marco de Las prioridades de la asociación. T Limitados por el tiempo: Los resultados nunca tienen duración indefinida, hay una fecha prevista para alcanzarlos La matriz ha sido adaptada para facilitar el desarrollo del Plan de Trabajo de las Comisiones, toda mejora es bienvenida. Debido a la complejidad y tiempo de ejecución, no se han incorporado medios de verificación, aunque se recomienda establecer algún medio o información de respaldo para medir el desempeño (ej. Listas de asistencias, actas de reunión, etc).

5 Objetivos Estratégicos Actividades, Proyectos, Acciones
FORMATO PARA ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO Objetivos Estratégicos Metas Actividades, Proyectos, Acciones Fortalecer el modelo de gestión de APEDE para lograr la estabilidad operativa y sostenibilidad financiera Aumentar el excedente operacional a 5% al 31 de julio de 2016 4. Dar seguimiento a la gestión de cobros. Revisar las tarifas de los eventos de APEDE. 6. Revisar tarifas de alquiler de locales y salones. Definiciones generales del Plan de Trabajo: Objetivos: Son declaraciones específicas de resultados esperados que puedan ser medidos/evaluados. Un objetivo es claro y preciso, específica las personas a beneficiarse y/o la condición que desea cambiar y el tiempo para lograrlo. Actividades: Acciones o tareas a llevarse a cabo para alcanzar los objetivos esbozados o para generar los productos buscados. Se recomienda indicar la persona responsable de realizar la actividad y las fechas en que se llevarán a cabo las actividades. Resultados: Las consecuencias de las acciones llevadas a cabo en el plan de la Comisión, pueden ser: Resultados concretos, observables y tangibles “producidos” como consecuencia de las actividades de cada objetivo específico o componente; Cambios atribuibles al culminar el proyecto, constituyéndose en el estado final alcanzado a través de la realización del mismo. El logro alcanzado por el proyecto para un grupo concreto de beneficiarios y describe el aprovechamiento o utilización de los productos. Productos y servicios tangibles/intangibles generados y entregados (identificar a quién) al terminar el periodo. Beneficios finales para el grupo objetivo a la que está dirigido, Cambios a corto y medio plazo en la situación de desarrollo, Beneficios finales para los socios o el país a la que está destinada la intervención LOS RESULTADOS DEBEN SER M Medibles: Los resultados, ya sean cuantitativos o cualitativos, deben tener indicadores medibles, que hagan posible evaluar si se han logrado o no A Asequibles: Los resultados deben estar al alcance de lo que pueden lograr los asociados y están bajo nuestro control directo de la asociación. R Pertinentes: Los resultados deben contribuir a prioridades escogidas del marco de Las prioridades de la asociación. T Limitados por el tiempo: Los resultados nunca tienen duración indefinida, hay una fecha prevista para alcanzarlos La matriz ha sido adaptada para facilitar el desarrollo del Plan de Trabajo de las Comisiones, toda mejora es bienvenida. Debido a la complejidad y tiempo de ejecución, no se han incorporado medios de verificación, aunque se recomienda establecer algún medio o información de respaldo para medir el desempeño (ej. Listas de asistencias, actas de reunión, etc).

6 CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN
La comisión de reunirá el primer y tercer jueves de cada mes en horario de 12:00 a 2:00 PM. Las comisiones podrán establecer su calendario de presentaciones, foro, conversatorios, giras o visitas para facilitar su ejecución. Al igual que identificar los temas prioritarios, alianzas estratégicas, contactos, subcomisiones o grupos especiales de trabajo. En caso de requerir fechas distintas o adicionales a las establecidas para las reuniones ordinarias las mismas se deben coordinar previamente con la Dirección Ejecutiva y seguir los lineamientos establecidos por la Junta Directiva. Nota: Agregar más filas si es necesario

7