MMMM GUIA PARA LA REUNIÓN DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ORDINARIA DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2015.

Presentación del tema: "MMMM GUIA PARA LA REUNIÓN DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ORDINARIA DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2015."— Transcripción de la presentación:

1 MMMM GUIA PARA LA REUNIÓN DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ORDINARIA DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2015

2 Coltejer S.A, publica esta guía en su página web, para los Señores Accionistas, con el fin de tener en cuenta para la asistencia y participación en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del 19 de febrero de 2015. Este documento es una Guía y como tal no pretende reemplazar o compilar las disposiciones de la Ley o de los Estatutos Sociales. Esta Guía corresponde a un resumen preparado dentro de los principios de buena fe, transparencia y trato equitativo para los accionistas. Se recomienda a los Señores Accionistas su lectura cuidadosa y su complementación con las normas legales y estatutarias que sean relevantes, oportunas y necesarias para su correcta comprensión y aplicación.

3 CONVOCATORIA La citación a reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, se efectuó siguiendo lo establecido en el Artículo 28 de los Estatutos Sociales, es decir, mediante aviso publicado en un periódico de circulación regular en el domicilio de la Sociedad, y con una antelación mínima de 15 días hábiles que no incluyen el día de la citación, ni el día de la Asamblea. De acuerdo con lo anterior, el 28 de Enero de 2015, se publicó el siguiente aviso en el Periódico La República :

4 AVISO La Junta Directiva y el Director General de COLTEJER S.A., se permiten convocar a los Accionistas de la Sociedad a la reunión ordinaria de la Asamblea General que tendrá lugar el día jueves 19 de febrero de 2015, a las 8:30 a.m., en las instalaciones de la sede principal del domicilio social, Carrera 42 Nro. 54 A -161 Itagüí, (Ant.). El orden del día a desarrollar es el siguiente: 1. Verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Nombramiento de la comisión para revisar, aprobar y firmar el acta de la reunión. 4. Lectura del informe de gestión presentado por los administradores de la compañía. 5. Lectura y consideración de los estados ¬financieros básicos y consolidados a 31 de diciembre de 2014, junto con sus notas, anexos y demás información requerida por las normas legales y la Superintendencia Financiera de Colombia. 6. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados ¬financieros básicos y consolidados a 31 de diciembre de 2014. 7. Informe de Pérdidas. 8. Proposición sobre aprobación del informe de gestión, de los estados financieros básicos y consolidados a 31 de diciembre de 2014, junto con sus notas y anexos y el dictamen del Revisor Fiscal sobre los mismos. Proposición sobre Elección de Junta Directiva, periodo y asignación de los honorarios de Miembros de Junta Directiva y Miembros del Comité de Auditoría para el periodo 2015 – 2016. 9. Proposición sobre nombramiento del Revisor Fiscal periodo y asignación de los honorarios periodo 10. Reforma a los estatutos sociales 11. Proposiciones de los señores accionistas. De conformidad con la Ley quedan a disposición de los Señores Accionistas los documentos que ordena la Ley en la oficina de Atención de Accionistas – Secretaría General de Coltejer, ubicada en la Carrera 42 Nro 54 A -161 Itagüí, (Ant). Únicamente podrán participar en la Asamblea las personas que acrediten su calidad de accionistas o apoderados. En el evento de que los accionistas no puedan asistir a dicha reunión, podrán hacerse representar en la misma mediante poder escrito, debidamente diligenciado, dirigido a la Secretaría General de la Compañía. En ningún caso podrán otorgarse poderes a los administradores y empleados de la Sociedad para representar acciones en la reunión y los accionistas deberán observar las normas de la Resolución No de febrero 27 de 2002 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia). Los Accionistas que sean personas jurídicas deberán acompañar el Certificado de Existencia y Representación Legal correspondiente. Itagüí, 28 de enero de 2015

5 PODERES Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Las personas que asisten a la asamblea o las que deben hacerse representar para ella deberán cumplir con los siguientes requisitos: ACCIONISTA QUE ASISTE PERSONALMENTE Presentarse en el registro con la cédula de ciudadanía. Según el decreto 4969 de 2009 la única cédula válida es la amarilla de hologramas, si no la tiene puede asistir con la cédula anterior, contraseña o prueba de estar en trámite u otro documento que tenga número de cédula y foto.

6 REPRESENTACIÓN Un accionista puede conferir poder a otra persona, para que lo represente en la Asamblea a la cual no pueda asistir por cualquier causa. 2.1. ACCIONISTA QUE ASISTE POR MEDIO DE APODERADO El apoderado deberá presentarse en el registro con su cédula de ciudadanía y el poder a su nombre que lo faculta como representante del accionista con los requisitos que a continuación se señalan.

7 REQUISITOS DEL PODER Constar por escrito. Contener el nombre del poderdante (persona natural o jurídica que otorga el poder). Indicar expresamente el nombre de la persona a la cual se otorga el poder. Señalar la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Hacer referencia a que se otorga para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de COLTEJER. Especificar las facultades que se otorgan al apoderado. El poder expresamente debe contener las de deliberar y decidir en las decisiones a tomar en la Asamblea.

8 2.2. ACCIONISTA PERSONA JURÍDICA
La representación de las acciones de una persona jurídica es ejercida por su representante legal. para asistir a la Asamblea el Representante legal deberá presentarse en el registro con copia del Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio con vigencia no mayor a tres meses y su documento de identidad. ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN? Vigencia del certificado, no mayor a 3 meses. La sociedad no puede estar disuelta. Representación legal: CARGO – NOMBRE – CÉDULA

9 PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA:
Se debe verificar en el certificado expedido por dicha entidad El nombre de la compañía. Nombre del representante o representantes y documento de identidad. Fecha de expedición no superior a 3 meses.

10 2.2.1. ACCIONISTA PERSONA JURÍDICA OTORGA PODER A PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA QUE LO REPRESENTE.
El representante legal de una compañía puede otorgar poder a una persona natural o jurídica para que lo represente en la Asamblea. para asistir a la Asamblea el apoderado deberá presentarse en el registro con copia del Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio con vigencia no mayor a tres meses, poder otorgado a su nombre con los requisitos mencionados en la diapositiva N° 4 y su documento de identidad.

11 MODELO DE PODER OTORGADO POR PERSONA NATURAL

12 MODELO DE PODER OTORGADO POR PERSONA JURÍDICA

13 2.3. ACCIONISTA FALLECIDO. Las acciones de una persona fallecida cuya sucesión está en trámite se representan por medio de un curador que es quien administra la herencia. Si son varios curadores deberán escoger un único representante a menos que uno de ellos este autorizado por un juez. El curador podrá otorgar poder a un tercero sin autorización de los demás herederos. para asistir a la Asamblea el curador o representante deberá presentarse en el registro con copia de la certificación del trámite y reconocimiento de sucesores, Registro Civil de Defunción del accionista y su documento de identidad. En la herencia yacente (no hay herederos visibles o reconocidos) el curador será el encargado de representar las acciones o podrá designar a un tercero.

14 2.4. ACCIONES EN PRENDA. Cuando las acciones han sido pignoradas, es decir, dadas en prenda quien puede representarlas será su titular y no el acreedor prendario. Para asistir a la Asamblea deberá hacerlo con su cédula de ciudadanía.

15 2.5. ACCIONISTA MENOR DE EDAD.
La representación legal de los menores de edad esta a cargo de ambos padres conjuntamente. A falta de uno de ellos por fallecimiento o por privación de la patria potestad la ejercerá el otro. Un padre puede autorizar a otro para que represente al menor en la Asamblea o ambos pueden darle poder a un tercero para que lo haga. Para asistir a la Asamblea quien represente a un menor de edad deberá presentar en el registro: Registro civil de nacimiento del menor. Poder en el que el padre que no se presente delegue la representación en el que asiste a la Asamblea (cuando la representación legal es conjunta y un solo padre va a asistir a la Asamblea). Poder otorgado por los padres conjuntamente o por uno de ellos a falta del otro, a un tercero que es quien asiste a la Asamblea. Documento de identidad de quien se presenta como representante del menor.

16 NOTAS. El poder no requiere de huella, autenticación ante notario o elevarse a escritura pública, salvo en el caso de los poderes generales. Cuando se trata de poderes generales, estos constan en escritura pública la cual se deberá aportar con nota de vigencia de la Notaria con expedición no mayor a 30 días antes de Asamblea. Un apoderado puede representar a varios accionistas y tiene derecho a votar por cada uno de los accionistas que represente. Acciones que pertenezcan a más de una persona se debe designar a uno de ellos para que las represente o nombrar a un tercero común y único.

17 REGISTRO DE ACCIONISTAS.
En el registro de accionistas se verifican las cédulas y los títulos de los accionistas, al igual que los poderes. Con estos documentos se imprime la credencial que acredita la asistencia a la Asamblea así como las acciones representadas en la misma. Los títulos cuya expedición sea anterior a 2012 deben ser actualizados por lo que habrá que indicarle al accionista el trámite para hacerlo.

18