Unidad IV: Delincuencia Organizada Trasnacional.

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1 Unidad IV: Delincuencia Organizada Trasnacional.
Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

2 Características Generales del Delito Organizado en A.Latina:
OMS, victimas fatales por armas de fuego en Al ( – ) . Superior a tres veces la media mundial! En los últimos dos décadas, la violencia ha sido la principal causa de muerte entre los latinoamericanos de años. Dos de los tres países mas violentos del mundo están en el Cono Sur: Brasil y Colombia Brasil es el segundo consumidor de cocaína en el mundo. Cuatro países productores de hoja de coca: Brasil, Bolivia, Colombia y Perú Aumento generalizado de la criminalidad, violencia y corrupción en Al, algunos hablan de un aumento del 400%. Surge un Poder Paralelo. Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

3 Delito Organizado Transnacional:
1997 un estudio del Banco Mundial sobre la criminalidad en A.Latina Análisis costes-beneficios ( eleccion racional) Esto conlleva a una nueva adopción del concepto de seguridad multidimensional ( Declaración de las América 1994). Declaración Final de la Conferencia Especial de la Organización de Estados Americanos en México del 2003, se ponen énfasis en los aspectos no militares de la seguridad, esto es desarrollo económico, eliminar la pobreza, distribución del ingreso, imperio de la ley. Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

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Delito Organizado: Algunas definiciones comunes ( Francisco Rojas Aravena) El DO rebasa los controles gubernamentales Establece líneas especiales de operaciones basadas en un sistema complejo de tipo empresarial Persigue por medio de determinadas acciones violentas la búsqueda y obtención de poder económico y social ( no tanto político) El DO posee una marcada dimensión transnacional y alta capacidad de adaptación al nuevo contexto. Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

5 Dos Características intrínsecas al D.O
2) Utilización de las coimas, sobornos , chantajes , es decir corromper y erosionar las capacidades del Estado de derecho para aumentar la impunidad de su accionar. 1) Amenaza o utilización del uso de la fuerza para la consecución de su fin, lucro económico. Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

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7 Definición de la Asamblea General de la ONU: Res55-25
Articulo 1: Grupo Delictivo Transnacional 3 o más personas Actuar concertadamente Beneficio Económico Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

8 Art. 1: Otros incisos: Res. 55-25 ( 2001)
Delito Grave: Delito punible con Una privación de la libertad de 4 años o mas. -Grupo estructurado- -No fortuito- -Cometer un delito- Bienes: Materiales-Corporales-muebles- Inmuebles Tangibles-Intangibles Documentos legales Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

9 Articulo 3: Ámbito de Aplicación:
El delito será Trasnacional si: Se comete en más de un Estado. Se comete solo dentro de un Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado. Se comete dentro de un Estado, pero entraña la participación de un GDEO que realiza actividades delictivas en más de un Estado. Se comete en un Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado. Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

10 Art. 4: Protección de la soberanía.
Principios de Igualdad Soberana e Integridad Territorial de los Estados. Principio de No intervención en los asuntos internos de los Estados. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer derecho en el territorio de otro Estado. Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

11 Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010
Artículos 5 y 6: Penalización del GDEO- Blanqueo del producto del delito. Art. 7 y 8: Medidas para combatir el blanqueo de dinero. Penalizar la corrupción. Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

12 Alianzas , motivaciones operacionales
Modo de funcionamiento de los Grupos Delictivos Transnacional Networks: Redes Descentralizadas-Nodos- Pequeñas estructuras. .. Alianzas , motivaciones operacionales o tácticas CONVERGENCIA Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

13 Delito Trasnacional Organizado: Alianzas
Formación de Alianzas entre los grupos terroristas y los grupos criminales Duración: depende del objetivo a conseguir: one-off-corto y largo plazo- Know How: ( Lavado de dinero- falsificación de documentos, tarjetas,etc) Soporte Operacional: Acceso a rutas de trafico. Alianzas mas comunes: FARC y los comandos de la droga en Brasil, con los carteles mexicano de las drogas y la mafia rusa. Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

14 Tácticas Operacionales:
Utilización de tácticas de terror en pos de un objetivo: *“Los Extraditables” ( Colombia), *Mafia Italiana ( ) *Comando Vermelho ( Brasil). Grupos terroristas que se involucran en practicas criminales: FARC, ETA, PKK ( Kurdos) Sendero Luminoso ( Perú) , Hezbollah ( Líbano), IMU ( Ubezkistan), LTTE ( Sri Lanka). Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

15 Motivaciones Operacionales
Grupos criminales Utilizan tácticas terroristas para obtener poder: bloquear leyes anti-mafias, intimidar al gobierno. Procuran influir en los procesos políticos institucionales vía la infiltración y cooptación de parte del sistema político. Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

16 Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010
Convergencia: Cuando no existe una clara línea distintiva entre CO y Terrorismo. Los grupos mafiosos buscan hacerse de las instituciones políticas para poseer poder político y asegurarse su supervivencia ( Zonas de la Federación Rusa, Albania, Chechenia, regiones de Pakistán). Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

17 Crimen Organizado&Terrorismo
Europa: IRA y el Real IRA asociados con grupos narcotraficantes de Medio Oriente. ETA con grupos narcotraficantes de Sudamérica. PKK : Alemania y Francia Albania y Kosovo: Rutas de los Balcanes. Medio Oriente: Valle de Bekaa , Hezbollah controla las exportaciones de estupefacientes, colaboración con el PKK. La Mafia Rusa : bases operativa en Israel y Chipre para operaciones a Europa y USA. Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

18 Otras latitudes: Asia Central: Sur y Este de Asia:
Sindicatos del Crimen Organizado, Narcotraficantes Fundamentalismo Islámico ( IMU). Sur y Este de Asia: Nepal: grupos maoístas Sri Lanka: LTTE Filipinas: Abbu Sayyaf América Latina: FARC, AUC, Carteles Mexicanos Las Maras centroamericanas Comandos de la Droga ( Brasil) Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

19 Mafias y Delito Transnacional Organizado
Cosa Nostra: Mafia ítaloamericanas, compuesta por 25 “familias”. Mafias Italianas: Camorra ( Nápoles), Sacra Corona Unita ( Puglia), Nad’ranghetta ( Calabria) Tríadas Chinas: Seis Tríadas de mucha influencia y peso “ Big Circle Boys” ( Dar Hue Jai), 14K , Wo. Mafias Japonesas: Yakuzas (Boryokudan), Sokaiya Mafia Rusa: Vory V Zakone ( mas de miembros). Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010

20 Deficiencias del Estado de Derecho para combatir el DO
Los Estados se vincula al ejercicio de poder “ en su territorio” y en su “población” mientras que el DO es transnacional, traspasa las fronteras. El concepto de soberanía en el siglo XXI se ha vuelto mas ‘poroso” , por la perdida de capacidad por parte de la autoridad estatal por controlar las comunicaciones, el movimiento de dinero, movimientos de personas, Lic. Erwin Viera- Delito y Cooperacion Internacional- GNA 2010