Reunión AMA Septiembre 25, 2010 __________________________________________________________ Reunión Comité Directivo 25 de septiembre de 2010 EGADE 10:00.

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1 Reunión AMA Septiembre 25, 2010 __________________________________________________________ Reunión Comité Directivo 25 de septiembre de 2010 EGADE 10:00 a.m. 1. Estados financieros de AMA 2. Declaraciones a la fecha 2. Consolidación de actas de consejo 3. Libros de la sociedad 4. Modificación de estatutos y poderes 5. Informe de director administrativo 6. Informe de comisiones 7. Compromisos con terceros 8. Involucrar a espos@s 9. Elección de nuevo consejo directivo 10. Calendarización de reuniones de consejo

2 Lourdes Francke – presidenta Rogelio de los Santos – vicepresidente Francisco Ramírez – director administrativo Sergio Villarreal – tesorero Carlos Faz - Comisario Andrés Alba Armando Valle Héctor Herrera

3 AMA y trasciende Comité Directivo 8 enero de 2009

4 Asamblea ordinaria 23 de julio de 2009 Se procedió a proponer a los siguientes miembros: Secretaria: María Delfina Salinas González Tesorero: Sergio Gregorio Villarreal Valdez Comisario: Carlos Faz Cole Miembros del Consejo Directivo a sustituir 1.Secretaria: María de Lourdes Reyes García 2.Tesorero: Leobardo Lozano Benavides 3.Tesorero suplente: Gustavo Borbolla y González 4.Comisario: Manuel Villarreal Lecea Apertura de la asamblea Sustituir a los miembros del Consejo Directivo que ocupaban el cargo de Secretaria, Tesorero, Tesorero suplente y Comisario quienes presentaron su renuncia Dar de alta a los nuevos socios que formarán parte del Grupo Dar de alta a los nuevos socios que formarán parte del Consejo Directivo ocupando los cargos vacantes anteriormente señalados Siendo las 9:10 a.m. del 23 de julio de 2009, en la Sala de Juntas del Depto. de Derecho, en el sótano de Aulas 7, se reunieron los socios Lourdes Francke, Lourdes Reyes, Ana María Rodríguez, José Manuel Canepa, Andrés Alba, Héctor Herrera, para llevar a cabo la asamblea con el siguiente orden del día:

5 1. Estados financieros de AMA 2. Declaraciones a la fecha Sergio Villarreal ESTADOS FINANCIEROS Y DECLARACION IETU AL 31/12/09. ESTADOS FINANCIEROS PREVIOS AL 31/05/10. CALCULO DEL IETU PREVIO AL31/03/10. SALDO EN BANCOS AL 01/01/10 $ 12,966.00 INGRESOS (01/01/10 al 23/09/10) 20,536.00 EGRESOS (01/01/10 AL 23/09/10) 22,234.00 SALDO 11,268.00 SALDO EN BANCOS AL 23/09/10 10,368.00 DIFERENCIA POR ACLARAR (968.00) CUOTAS POR PAGAR 16,400.00 PASIVOS16,000 (11,000 contador, 5,000 Material AMA) Hospedaje de la página internet anual ( Edifica.com)

6 1. Estados financieros de AMA 2. Declaraciones a la fecha Sergio Villarreal ACUERDOS Oportunidad para regularizar las cuotas de los miembros activos de AMA hasta el próximo 30 de septiembre de 2010. (siendo efectivo el acuerdo anterior) A partir del 1º de octubre de 2010 por pago puntual $200.00 mensual, pago anticipado por trimestre será de $500.00. SV y CF visita a contador (Sergio García), aclarar pagos pendientes y ver facturas y estatus fiscal (miércoles 29 sept, 4:30 p.m.) Adecuar la tabla de pagos de los miembros... Agregar columna de saldos. Realizar pagos pendientes ante cualquier compromiso contraído. Agilizar cobranzas. Consejo directivo solicita a SV sea exigente en el cobro de las cuotas. Facturas AMA pendientes recoger…

7 Cuotas pendientes ARMANDO VALLE ROGELIO CARRILLO J. FRANCISCO RAMIREZ SALVADOR OROPEZA CARLOS FAZ COLE MARIA ESPERANZA BURES JOSE MANUEL CANEPA JOSE G. ACUÑA LUIS A. MACIAS C. RAFAEL DE LA TORRE MARIANO MACIAS ANA MARY RODRIGUEZ GUILLERMO HAMGER HECTOR HERRERA S. ROGELIO DE LOS SANTOS SERGIO G. VILLARREAL VALDEZ JOSE LUIS OTERO ANDRES ALBA T. SERGIO ESQUIVEL LOURDES FRANCKE LEOBARDO LOZANO CARMEN GARCIA KRAUSSE ALFONSO SANCHEZ MAX GARZA VALLE CRISTINA ZAMBRANO Después de la petición de Rogelio de los Santos para conocer su estatus en AMA, anexamos la lista de miembros: En rojo, los que se dieron de baja En amarillo, los que están pendientes y necesitamos saber su estatus.

8 Socios amigo AMA Fernando Esquivel Alicia Aguilera Clelia Hernández Lourdes Reyes Blanca Saldívar Jesús Enrique de los Santos Mario Colunga Carmen Treviño de Villarreal Socios AMA con licencia Lourdes Reyes Ianira Villaseñor Gustavo Borbolla Enrique Álvarez Agustín Tovar

9 3. Consolidación de actas de consejo 4. Libros de la sociedad 5. Modificación de estatus y poderes Lourdes Francke Rogelio de los Santos Ultima reunión Rogelio, Carlos y Lourdes con el abogado. Libros de la sociedad (escritura y acta constitutiva) Formalizar el acta de la asamblea del pasado 23 de julio de 2009 (nuevos nombramientos). Consultar con abogado. Proyecto de modificación de estatutos (Delfina, Carlos y Fernando)- Pendiente Rescatar las observaciones de la cita con el abogado… y revisar con el consejo y dar OK. En su caso, el consejo cita a asamblea extraordinaria a todos los miembros para su aprobación.

10 6. Informe director administrativo 7. Informe de comisiones Francisco Ramírez Proyecto Participantes Estatus Curso “Ontología del lenguaje”.C. Universidad. RCGSuspendido hasta nuevo aviso. Curso “Finanzas personales para el adulto mayor”. C. Universidad. CFC Se propondrán por parte de CFC, LFR y SVV las fechas y horarios más convenientes para llevarlo a cabo. Curso “Estrategias comerciales”.C. Universidad. AAT Se integrará dentro del paquete del seminario que se está armando para PyME’s y que se promoverá en conjunto con la UVM. Proyecto “Cervantes”. Curso de redacción. C. Universidad. FEJ Inicialmente programado para los meses de octubre— noviembre de este año. Abierto Curso “Estrategias oportunas de negocios” C. Universidad. ASL Ya se cuenta con el material y falta definir su presentación en conjunto con UVM, como parte del Seminario-taller, capítulo correspondiente al Plan de negocios. Curso “Formación consejeros y asesores PyME’s” C. Universidad. JACh, RCG, SOC Suspendido hasta nuevo aviso. Investigación FIAPA: “Adulto mayor en el mundo” C. Universidad. LFR La idea es estar al día con la información de la FIAPA. Suspendido hasta nuevo aviso. Investigación: “Profesionalización de instituciones de apoyo al AM” C. Universidad. LFRSuspendido hasta nuevo aviso.

11 Proyecto “Papilla para el A.M.” ITESM. Sergio Serna C. Universidad. LFR Se canalizará a la Comisión de Emprendimiento para analizar sus posibilidades. LFR se lo comunicará. Proyecto “Ángel guardián”C. Universidad. AATSuspendido hasta nuevo aviso. Proyecto “Aprovechamiento página AMA”. C. Universidad. RSM LFR lo canalizará a su asistente administrativa como primer opción, en caso contrario se intentará a través del proyecto de colaboración AMA/UVM. Proyecto “e-Link”C. Universidad. RSMAbierto/disponible Curso “Uso de la PC por el A.M.” C. Universidad. RCG, HHS, JLO JLO comunicó sobre la disponibilidad para AMA del “Kiosko cibernético” para el AM de San Pedro (Pedregal del Valle) con 16 computadoras. Inventario Capital Humano AMA C. Oferta de Talento. SOC Concluido, en preparación el resumen respectivo así como las posibilidades de enriquecerlo. Proyecto AMA/UVM C. Oferta de Talento. JFR En proceso, actualmente en preparación del material correspondiente a un seminario–taller conjunto AMA/UVM para las PyME’s. Formato AMA OK. Proyecto “Bolsa de Trabajo AMA”C. Oferta de Talento. AAT Pendiente de definir por AAT.

12 Proyecto “SERES”: Centro de apoyo al adulto mayor C. de Emprendimiento. AVF, AB, LLB, CFC JFR En proceso. Formato AMA OK. S e definió ya el concepto del negocio y se realizaron las corridas financieras preliminares que justifican el proyecto, que se encuentra en etapa de validación de los supuestos críticos mediante las visitas a casas objetivo, esto deberá servir para tener una mejor idea acerca de las renta$$ y de los costo$$ de remodelación. El enfoque inicial es únicamente en la Zona Valle, pues es ahí donde esta concentrado la mayor parte del mercado meta, probablemente en el cuadro comprendido entre Valle Oriente/Gómez Morín, el Río Santa Catarina, Ave. San Pedro/Santa Bárbara y Alfonso Reyes/Roberto Garza Sada. Centro virtual de desarrollo de capital humano C. de Emprendimiento. RSM Cancelado Proyecto “DIFUNDELAIDEA” C. de Emprendimiento. JES, RSM Pendiente de definir por JES y RSM. Proyecto “AMA emprende” C. de Emprendimiento. RSM, JACh, SVV Por definir. Formato AMA OK. Proyecto “Target” C. de Emprendimiento. ASL Por definir. Formato AMA OK. Proyecto “Promoción y difusión de AMA” C. Imagen, Comunicación y Difusión. LFR, LLB, SOC, AAT, JLO En proceso Proyecto “Cuadernillo político con Dip./ Senadores” C. Imagen, Comunicación y Difusión. AAT Pendiente de definir por AAT. Se analizará la conveniencia de integrarlo al proyecto “Pepe grillo” con LLB.

13 Proyecto “Actividades recreativas y deportivas” C. de Cultura y Recreación. LRG, JLO, RDT, FEJ, MCZ JLO ofreció presentar un video sobre el adulto mayor, en adición al de “Camino de Santiago”. Proyecto “Spiderman”. Creación de redes C. Vinculación. JLOPendiente de definir por JLO. Red de vinculación laboral C. Vinculación. JACh, HHS, JLO, SOC J. Acuña asistió a una reunión hace como dos meses, como representante de AMA en el Comité de “Empresa Familiarmente Responsable” En esta reunión, comentó que había más personas de AMA interesadas en participar y accedieron a que fueran incluidas. Héctor Herrera, José Luis Otero y Salvador Oropeza enviaron sus CV a la STPS. Ya se dio la capacitación y se arrancó el Comité respectivo. STPS Empresa incluyente / EFR C. Vinculación. JACh, HHS, JLO Pendiente de definir por JACh, HHS y JLO. Formato AMA en proceso. Proyecto “Pepe Grillo”. “Cabildeo”C. Vinculación. LLB Abierto/disponible. Se analizará la conveniencia de integrarlo al “Cuadernillo político” con AAT. Proyecto “Rockefeller”. Procuración de fondos. C. de Patrocinios y miembros benefactores. RSM, JLO Abierto/disponible. Pendiente de definir por JLO.

14 8. Compromisos con terceros ACARE – (Ana Mary y Rogelio) RSM hablará con director y ver la relación con AMA STPS – (Pepe Acuña, Salvador, Héctor, Lourdes) Red de vinculación laboral, distintivos EFR y EI RED FAMILIA - (Lourdes) apoyo (AM como abuelo) INFAMILIA – (Lourdes) investigación familia San Pedro TIEMPO DE HOGAR – Programa de Radio (Leo, Ana Mary, Lourdes) ITESM - Plan estratégico de vida, Cursos, proyecto asilos UVM – (Paco, Armando, Sergio, Alfonso, Leo, Héctor, Alberto, Pepe) Cursos, proyectos incubadora de negocios Voluntariado San Pedro – (Rogelio, Lourdes R., Lourdes) Consejo de Valores – (2º Encuentro Mundial de Valores- Foros de discusión – Lourdes)

15 Involucrar a espos@s Necesidad de incorporar a más mujeres para ¿organizar y ofrecer actividades recreativas y culturales.? Investigación de mercado con mujeres y cónyuges de los miembros ¿quieren? ¿qué quieren? Promoción y difusión de la asociación para nuevos miembros. Conferencia en el mes de octubre (P. Vittorio) 23 de octubre de 11:30 a 1:00 p.m.

16 9. Elección de nuevo comité directivo 10. Calendarización de reuniones de comité directivo Próximo 8 enero de 2011 se cumplen 2 años de la asociación. Emitir convocatoria de asamblea para la nueva elección del comité directivo – fecha jueves 21 de octubre de 2010. Reunión de comité directivo para el 23 de octubre de 2010. Citar a la asamblea el 25 de noviembre de 2010. Después de la fecha anterior, restarían 2 sesiones de AMA, conferencia V. Guadalupe y Posada AMA.

17 Próximos eventos 30 de septiembre – reunión semanal: Regularización de cuotas miembros AMA 23 de octubre- Reunión Comité Directivo (9:00 a.m.) 23 de octubre- Plática “Testimonio de Vida” Padre Vittorio (11:30 a 1:00 p.m.) Curso “Salud Patrimonial” octubre/noviembre 25 de noviembre- Asamblea para elección de nuevo Comité Directivo AMA 9 de diciembre- Conferencia, salón 217, Fernando López “Situación histórica de México y la aparición de la Virgen de Guadalupe” Posada AMA diciembre