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LA NUEVA FORMA DE CUANTIFICAR EL MONTO DE DELITOS FISCALES NOTICIAS RELEVANTES DE NOTICIERO FISCAL 1.

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Presentación del tema: "LA NUEVA FORMA DE CUANTIFICAR EL MONTO DE DELITOS FISCALES NOTICIAS RELEVANTES DE NOTICIERO FISCAL 1."— Transcripción de la presentación:

1 LA NUEVA FORMA DE CUANTIFICAR EL MONTO DE DELITOS FISCALES NOTICIAS RELEVANTES DE NOTICIERO FISCAL 1

2 ¿Por qué SON IMPORTANTES LAS FIANZAS EN EL PROCESO PENAL FISCAL? Por que ellas cuantifican la fianza que debe garantizar el procesado. El artículo 92 del CFF determina el monto de la misma y le otorga al SAT la facultad de establecer el monto dela garantía, incluyendo actualización, multas y recargos. Y esto le permite actualizar dicho monto dela fianza. 2

3 LO NUEVO DEL ARBITRAJE DEL SAT EN UN PROCESO DE 1.2 MILLONES DE PESOS, ACABA DE ACTUALIZAR EL MONTO DEL PERJUICIO FISCAL Y RECLAMA 02 MILLONES DE PESOS, LA INFLACIÓN, USTED SABE. Y ESO QUE SIGNIFICA PAA EL PAGANO O PARA EL PROCESADO. BUENO CASI NADA, QUE YA SE LO LLEVO, LA, …. 3

4 ¿POR QUE? POR QUE LA FIANZA ACABA DE SUBIR A 20 MILLONES DE PESOS. LA AFIANZADORA RECLAMA 300 MIL POR UN MILLÓN, PERO POR 8 RECLAMA CASI EL PAGO DE UN MILLÓ DE PESOS EN EFECTIVO. PERO POR 20, EXIGE UNA GARANTÍA DE INMUEBLES DE ESTA CANTIDAD AL MENOS EN VALOR DE INMUEBLES Y UN PAGO EN EFECTIVO DE DOS MILLONES 4

5 LAS DOS OPCIONES DEL PROCESADO ESTÁ OBLIGADO A PAGAR LA NUEVA FIANZA, SI NO TIENE DINERO, TIENE ESTAS OPCIONES: 1. SUSTRAERSE A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, CON LO QUE QUEDA PRÓFUG Y EL PROCESO SE INTERRUMPE. 2. CON ELLO, LA FIANZA QUE HUBIERA OTORGADO, SE PIERDE, EL PODER JUDICIAL RECLAMA EL MONTO DE LA FIANZA Y LA AFIANZADORA DEBE PAGAR. 5

6 Y SI NO LA CUBRE, ES REAPREHENDIDO ENTONCES DEBERÁ PASAR EL RESTO DEL PROCESO EN PRISIÓN EL TIEMPO QUE DURE EL PROCESO. Y ESTE TIEMPO E SUN INFIERNO EN PALABRAS DE UN PROCESADO QUE NO PUEDE CUBRIR UNA FIANZA DE 8 MILLONES DE PESOS EN ESTOS MOMENTOS. 6

7 CONCLUSIÓN ESTA NUEVA FORMA DE ACTUALIZAR LOS PROCESOS NOS LLEVA A LA EXISTENCIA DE OTRO PROCESO DIFERENTES DEL QUE COMENZÓ. NO ES LO MISMO RECLAMAR 1.2 MILLONES DE PESOS QUE RECLAMAR 20 MILLONES DE PESOS. LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS SE FIJAN EN FUNCIÓN DEL MONTO DEL PROCESO. 7

8 FBI DETECTÓ NARCOGÓBER VINCULADO CON EL CÁRTEL DEL GOLFO The Wall Street Journal publicó que indagó ligas de Fidel Herrera con el narco permitiéndole usar rutas de trasiego de drogas a cambio de dinero CIUDAD DE MÉXICO, 14 de diciembre.- En el año 2009 el diario The Wall Street Journal publicó un artículo, en el cual vincula al entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, con el cártel del Golfo. El diario estadunidense, de la cadena de medios News Corp, mencionó un informe de inteligencia del FBI de 2007, cuyo título no dio a conocer, según el cual los gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera, y de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, habrían hecho un acuerdo con el cártel del Golfo permitiéndole usar rutas de trasiego de drogas a través de sus respectivos estados a cambio de dinero. Fidel Herrera y el perredista Cárdenas Batel calificaron la información de falsa 8

9 Acusan endeudamiento Diputados locales de oposición aseguran que el ex gobernador Fidel Herrera dejó a Veracruz sumido en una crisis financiera que obligó a imponer una parálisis en el gasto público. Además, denuncian que elevó la deuda 900 veces en comparación con la que le heredó Miguel Alemán Velasco para ubicarla en 60 mil millones de pesos. Óscar Lara Hernández, diputado local del PAN, informó que durante la administración de Herrera, éste recurrió a la bursatilización de la tenencia vehicular por un monto de seis mil 800 millones de pesos y luego bursatilizó mil 200 millones más del porcentaje de la Tenencia que corresponde a los municipios. A ello hay que sumar, dijo, el servicio de la deuda que suma dos mil 600 millones. 9

10 ACUSAN A ULISES RUIZ DE DESVIAR 4 MIL MILLONES DE PESOS El desfalco al erario fue detectado por la Contraloría de Oaxaca en 45 dependencias; panistas piden castigo para el ex gobernador Notimex SAN RAYMUNDO JALPAN (Oax.), 14 de diciembre.- La secretaria de la Contraloría de Oaxaca, Perla Woolrich, reveló el desvío de 4 mil un millones 971 mil pesos en perjuicio del erario, el cual fue detectado en 45 dependencias estatales de la administración del ex gobernador Ulises Ruiz. 10

11 Las 45 auditorías concluidas arrojaron 507 observaciones. De ellas, 20 han sido solventadas, 300 se encuentran en trámite de solventación y 187 se turnaron a la Dirección de Procedimientos Jurídicos por presuntas faltas administrativas por 4 mil un millones 971 mil pesos, detalló. La abogada puntualizó que derivado de las auditorías practicadas a la administración de Ruiz Ortiz, el departamento jurídico de la Secretaría de la Contraloría ha presentado cuatro querellas ante las instancias correspondientes, por lo que ahora éstas determinarán lo conducente. 11

12 AUTORIZAN DEVOLUCIÓN A TRABAJADORES QUE NO USEN SU CRÉDITO DE INFONAVIT Las personas inscritas en el régimen que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997 podrán pedir las aportaciones hechas al fondo de vivienda Notimex CIUDAD DE MÉXICO, 13 de diciembre.- La Cámara de Senadores avaló reformas a la Ley del Infonavit para devolver a los trabajadores, inscritos en el régimen que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997, las aportaciones hechas al fondo de vivienda, si no ejercieron su crédito. 12

13 Además, los cambios, avalados con 75 votos a favor y 7 en contra, establecen que los recursos excedentes deberán invertirse, en tanto se aplican al otorgamiento de créditos, en los valores que determine el Consejo de Administración del Infonavit. Ello se realizará con base en los valores previstos para la inversión de los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro, que permitirá garantizar al Instituto los montos para atender las necesidades de vivienda de los trabajadores. 13

14 En este sentido, los senadores facultaron a dicho Consejo para que determine 'los valores en que habrán de invertirse los recursos, que tendrán que ser compatibles con el fin que se les dará'. Estimaron que con esto se beneficiará a más de un millón de trabajadores que se han retirado desde 1997, por un monto de 18 mil millones de pesos, además de los 14 millones de empleados de transición que se retirarán en los próximos 25 años. Por otro lado, la Cámara Alta instituyó que los trabajadores que liquiden su crédito de vivienda podrán obtener otro para comprar una segunda casa o para mejorar, remodelar y ampliar la que ya hayan adquirido. 14

15 MANPOWER PREVÉ 600,000 EMPLEOS AL CIERRE DEL 2011 Al cierre de 2011 se habrán generado de 550,000 a 600,000 empleos formales en México, pero tomará entre un año y año y medio para que se recuperen los niveles de plazas laborales previos a la crisis económica de 2008, estimó la firma de recurso humanos Manpower. La directora general de Manpower México y Centroamérica, Mónica Flores, señaló que la cifra de empleos estimada para este año es similar a los creados en 2010, y ya considera los entre 150,000 y 200,000 empleos que históricamente se pierden cada diciembre. Al dar a conocer los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower, informó que los empleadores mexicanos prevén que en el primer trimestre de 2012 se generarán de 150,000 a 200,000 empleos formales. 15

16 SAT LANZA ÚLTIMA LLAMADA PARA DEDUCIR Si eres asalariado, debes avisar a tu patrón antes del 31 de diciembre que harás tu declaración; el ahorro para el retiro, honorarios médicos y colegiaturas pueden reducir tu carga de impuestos. CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) Si eres asalariado y no estás obligado a presentar tu Declaración Anual de impuestos, pero la realizarás por tu cuenta para deducir gastos como ahorro para el retiro, seguros médicos o colegiaturas, debes saber que el 31 de diciembre vence el plazo para notificar por escrito a tu patrón que presentarás la declaración por tu cuenta. 16

17 * Honorarios médicos, dentales y hospitalario * Aparatos para el restablecimiento o rehabilitación * Medicinas que se incluyan en las facturas que expidan los hospitales * Gastos por análisis, estudios clínicos o prótesis * Primas por seguros de gastos médicos * Donativos que se otorguen a instituciones autorizadas * Intereses reales pagados por créditos hipotecarios destinados a casa habitación * Colegiaturas hasta nivel medio * Aportaciones complementarias de retiro * Gastos funerarios 17

18 DETECTAN DESVÍOS POR CASI 5 MMDP EN GOBIERNO DE ULISES RUIZ La secretaria de la Contraloría, Perla Woolrich, reveló que el desvío de recursos fue detectado en 45 dependencias de Oaxaca de la administración del ex gobernador La secretaria de la Contraloría de Oaxaca, Perla Woolrich, reveló el desvío de 4 mil un millones 971 mil pesos del erario público detectado en 45 dependencias estatales de la administración del ex gobernador Ulises Ruiz. Durante su comparecencia ante el Congreso local, como parte de la glosa del primer informe de gobierno, la funcionaria precisó que al 1 de diciembre, la dependencia a su cargo concluyó las 45 auditorías programadas para este año. 18

19 SENADO AVALA CON CAMBIOS REFORMA POLÍTICA 13 Diciembre, :08Credito:Notimex El Senado aprobó con cambios la Reforma Política e incluyó temas eliminados por la colegisladora como la reelección de legisladores federales y locales, la reconducción presupuestal y el veto del Ejecutivo al presupuesto de egresos federal. También avaló que las candidaturas ciudadanas, aprobadas por la Cámara de Diputados, sean no sólo para elecciones federales sino también para comicios locales, así como las bases a las que se sujetará la Consulta Popular, aunque se rechazó la reelección de alcaldes. Sin embargo, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Melquiades Morales Flores, informó que si los diputados no avalan estos cambios, las dos Cámaras deben llegar a un acuerdo para enviar a las legislaturas de los estados los artículos aceptados por ambos órganos legislativos. 19

20 VEN ATERRADOR PANORAMA PARA INDUSTRIA DEL VESTIDO Marcos Cherem, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, asegura que 4 de cada 10 prendas procedentes de China entran por debajo de 1 dólar y las autoridades no hacen nada Las importaciones en la industria del vestido se incrementarán hasta 35% durante el primer trimestre de 2012, principalmente desde China, reveló Marcos Cherem, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive). Esto, dijo Cherem, es aterrador. Estimó que pasará de los 468 millones de dólares registrados en el periodo referido, a 632 millones de dólares entre enero y marzo del próximo año. 20


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