I Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales La Plata, Argentina - Agosto de 2007.

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1 I Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales La Plata, Argentina - Agosto de 2007

2 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina Ary Cesar Minella minella@matrix.com.br _______________________________________________________________ I Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales La Plata, Argentina - Agosto de 2007 _______________________________________________ Universidad Federal de Santa Catarina, Departamento de Sociologia y Ciencia Política, Programa de Postgrado en Sociologia Política Núcleo de Estúdios Sociopolíticos del Sistema Financiero (NESFI) www.nesfi.ufsc.br Florianópolis, Brasil

3 Red transasociativa - Asociaciones de Bancos en América Latina Conecciones que se establecen entre las asociaciones por la participación simultánea de una misma institución, grupo o conglomerado financiero en las juntas directivas de esas asociaciones de clase, en diferentes países. __________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

4 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina ___________________________________________________________________________________________ Universo de la Investigación Año 2006 24 Asociaciones de Bancos 17 Países 229 Miembros de las juntas directivas/Instituciones Financieras Análise de Redes Sociais Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

5 AMÉRICA LATINA – ASOCIACIONES DE BANCOS INCLUÍDAS EN LA INVESTIGACIÓN - 2006 País Asociaciones de Bancos Identificación ArgentinaAsociación de Bancos de la Argentina (1)Arg/ABA ArgentinaAsociación de Bancos Públicos y Privados de la Rep. ArgentinaArg/ABRAPPA BoliviaAsociación de Bancos Privados de BoliviaBol BrasilAssociação Brasileira de BancosBra/ABBC BrasilAssociação Bras. de Bancos de Investimento e DesenvolvimentoBra/ANBID BrasilFederação Brasileira de Associações de BancosBra/FEBRABAN BrasilAssociação Brasileira de Bancos InternacionaisBra/ABBI BrasilAssociação Nacional das Instituições do Mercado AbertoBra/ANDIMA BrasilConfederação Nacional das Instituições FinanceirasBra/CNF ChileAsociación de Bancos y Entidades Financieras de ChileChi ColombiaAsociación Bancaria y de Entidades Financieras de ColombiaCol ColombiaFederación Latinoamericana de Bancos (2)FELABAN Costa RicaAsociación Bancaria CostarricenseCos EcuadorAsociación de Bancos Privados de EcuadorEcu El SalvadorAsociación Bancaria SalvadoreñaEsa GuatemalaAsociación Bancaria de GuatemalaGua HondurasAsociación Hondureña de Instituciones BancariasHon MéxicoAsociación de Bancos de MéxicoMex NicaraguaAsociación de Bancos Privados de NicaraguaNic PanamáAsociación Bancaria de PanamáPan ParaguayAsociación de Bancos del ParaguayPar PeruAsociación de Bancos de PerúPer ReP.DominicanaAsociación de Bancos Comerciales de la Republica DominicanaRDom VenezuelaAsociación Bancaria de VenezuelaVen

6 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina _______________________________________________________________________________________________ El período reciente Acumulación financiera Reestructuración: productiva financiera del trabajo bancario _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

7 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina _______________________________________________________________________________________________ Contexto más amplio del análisis: Representación de clase del empresariado financiero en el formato de asociaciones de bancos es interpretada como uno, entre otros elementos constitutivos de un campo analítico que busca entender las características y el poder de las instituciones financieras y sus agentes en el capitalismo contemporáneo. ________________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

8 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina _______________________________________________________________________________________________ 1.Estructura y dinámica de la representación de clase. 2.Control sobre el flujo de capitales (hegemonia financiera). 3.Formación de grupos econômicos ou grupos financieros. 4.Participación en el proceso político y en órganos del Estado. 5.Vinculación a entidades de natureza político-ideológica y de investigación. 6.Relación com los medios de comunicación. 7.Actuación en el mundo de la cultura y el entretenimiento. Dimensiones del poder de las instituciones financieras y sus agentes ____________________________________________________________ _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

9 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina _________________________________________________________________________________________ Procedimientos metodológicos Identificar las conecciones que se establecen entre las asociaciones de bancos en América Latina a partir de la presencia de una misma institución financiera en las juntas directivas de las asociaciones. Punto de partida: Identificación de los miembros - personas e instituciones financieras - que participan en las juntas directivas de las asociaciones de bancos Identificación de los conglomerados y grupos _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

10 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina _________________________________________________________________________________________ Procedimientos metodológicos Fuentes: páginas web de las asociaciones y de las instituciones financieras consulta directa: correo electrónico o teléfono Bibliográficas Datos sistematizados e analizados com Ucinet 6/ Netdraw Matriz base: Matriz com los puestos ocupados en la Asociación Matriz que identifica la presencia/ausencia Matriz de afiliación (affiliation networks) _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

11 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina _________________________________________________________________________________________ Configuración y análisis de la red transasociativa Grado de centralidad de las instituciones: grado de salida (outdegree) Grado 1= presencia en la junta directiva de 1 Asociación (mayor parte de los casos). Grado 2 = 16 instituciones Grado 3 o más:17 instituciones. Controlando 110 puestos directivos (49% del total) las 33 instituições son la base para la formación de la red transasociativa.

12 AMÉRICA LATINA. INSTITUCIONES FINANCIERAS – PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE BANCOS- 2006 _______________________________________________________________________ Asociaciones de Bancos Instituciones Financieras

13 AMÉRICA LATINA. INSTITUCIONES FINANCIERAS – PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE BANCOS- 2006 _______________________________________________________________________ Asociaciones de Bancos Instituciones Financieras _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

14 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina _______________________________________________________________________________ En términos conceptuales más estrictos: Participación de una institución financiera en por lo menos 3 asociaciones en países distintos. Em términos menos estrictos: dos países. Entre las 17 instituciones, 10 actúam em tres o más países. Ocupam 53 cargos (24% del total): núcleo central de instituciones en la estructuración de la red _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

15 Fonte: Elaboração própria; dados coletados nas páginas web das associações e contato direto através de correio eletrônico ou telefone e processados com Ucinet 6 (medida de grau de centralidade- Freemans degree centrality measures - OutDegree). AMÉRICA LATINA GRUPOS Y CONGLOMERADOS FINANCIEROS. PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE BANCOS EM 3 O MAS PAISES - 2006 Número de Asociaciones de Bancos Número de países Citibank 1310 BBVA 77 Santander 75 ABN AMRO 63 BAC (Conglomerado) 44 UNO (Conglomerado) 43 Bankboston 33 BANISTMO (Conglomerado) 33 JP Morgan Chase Bank 33 Scotiabank 33 Total de cargos 53 _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

16 AMÉRICA LATINA. INSTITUCIONES FINANCIERAS - PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES DE BANCOS EN TRES O MAS PAISES- 2006 _________________________________________________________________________________ Asociaciones de Bancos Instituciones Financieras _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

17 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina _______________________________________________________________________________ Conecciones entre las asociaciones de bancos Matriz de afiliação _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

18 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina _________________________________________________________________________________________ Procedimientos metodológicos Matriz de afiliación representa la relación de un conjunto de actores con un conjunto de eventos El hecho de que los eventos pueden ser descriptos como colectivos de actores afliados a ellos y actores pueden ser descriptos como colectivos de eventos con los cuales son afiliados es la característica distintiva de la red de filiación (*)(p.294). Dos caminos para observar la red de afiliación; como actores conectados por eventos eventos conectados por actores. (*) Wasserman e Faust (1994) Social Network analysis: Methods and applications. Cambridge: Cambridge University ( capítulo 8). _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

19 MATRIZ DE AFILIACIÓN - AMÉRICA LATINA - RED TRANSASSOCIATIVA. CONECCIONES ENTRE LAS ASOCIACIONES DE BANCOS POR LA PARTICIPACIÓN COMUM DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS- 2006 (números representan el total de instituciones financeiras que hacen la conección; diagonal de la matriz representa el número total de miembros en la junta directiva) 1234567891111213141516171819221222324 Ar BoBr ChCo ESEcGuGu HoMéMé NiPa PeRdVeFE 1Arg/ABA10157414111322312 2Arg/ABAPPRA15 3Bol4111 4Bra/ANDIMA11132351111112111 5Bra/ANBID53196932211112111 6Bra/ABBC2812 7Bra/ABBI736113512211212111 8Bra/FEBRABAN4159251432211112111 9Bra/CNF113133 1Chi412228121322312 11Col1122219111 12Cos11111213211112111112 ESa251211 14Ecu11111117112111 15Gua1161 16Hon11811 17Méx312131151111 18Nic2211711 19Pan2111121111182212 2Par222222111127212 21 Per31111311212215121 22Rdom11111111111131 23Ven211112111222171 24FELABAN12111119

20 AMÉRICA LATINA. ASSOCIACIONES DE BANCOS – REDE TRANSASOCIATIVA CONEXIONES CON LA PARTICIPACIÓN COMUN DE UNA O MAS INSTITUCIONES FINANCIERAS - 2006 ______________________________________________________________________________ Asociaciones de Bancos _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

21 AMÉRICA LATINA. ASSOCIACIONES DE BANCOS – REDE TRANSASOCIATIVA CONEXIONES CON LA PARTICIPACIÓN COMUN DE DOS O MAS INSTITUCIONES FINANCIERAS - 2006 _________________________________________________________________________________ _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

22 AMÉRICA LATINA. ASSOCIACIONES DE BANCOS – REDE TRANSASOCIATIVA CONEXIONES CON LA PARTICIPACIÓN COMUN DE TRES O MAS INSTITUCIONES FINANCIERAS - 2006 _________________________________________________________________________________ _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

23 AMÉRICA LATINA. ASSOCIACIONES DE BANCOS – REDE TRANSASOCIATIVA CONEXIONES CON LA PARTICIPACIÓN COMUN DE TRES O MAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (VISUALIZACIÓN PONDERADA)- 2006 _________________________________________________________________________________ _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

24 AMÉRICA LATINA. ASOCIACIONES DE BANCOS – REDE TRANSASOCIATIVA CONECCIONES ENTRE LAS ASOCIACIONES DE MAYOR CENTRALIDAD (VISUALIZACIÓN PONDERADA)- 2006 _________________________________________________________________________________ _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

25 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina ______________________________________________________________________________ (1) Red encuanto un componente importante del sistema de comunicación entre las asociaciones y entre las instituciones financieras Interpretación _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

26 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina __________________________________________________________________________ (2)Posibilidad de actuación coordinada de los grupos o conglomerados y de las asociaciones Definición de estratégias comunes articular posicionamentos y acciones entre várias asociaciones y con otras organizaciones de naturaleza ideológica y política (ejemplo: Institutos Liberales) En que medida este potencial de articulación y coordinación es efectivo es uma cuestión abierta que exige una investigación específica. Interpretación _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

27 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina ______________________________________________________________________________ (3) Indicador y a la vez um refuerzo de las asimetrias de poder en el sistema financiero, favoráble a algunos grupos o conglomerados internacionales. Interpretación _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

28 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina ______________________________________________________________________________ (4) La estructura de la representación de clase del sector financiero en América Latina se encuentra en grand parte transnacionalizada. Posibilidad de internalizar por este camino los intereses de los grupos financieros internacionales. Ganan representatividad y legitimidad en las negociaciones internas con los gobiernos y otros sectores empresariales y sociales. Interpretación _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

29 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina _________________________________________________________________________________ ( 5) Cierta estabilidad en la red: presencia en 2000 y 2006 grupos y conglomerados con mayor centralidad son los mismos (Citibank, Santander e Bilbao Vizcaya). Interpretación _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

30 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina ______________________________________________________________________________ (6) Posibilidad de ampliar el análisis y explotar más: Los recursos ofrecidos por la metodologia de análisis de redes sociales El contexto histórico en lo cual na red esta inmersa. El papel de las demás clases sociales y organizaciones sociales en el contexto. Interpretación _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

31 RONALDO

32 Formación de redes transasociativas: análisis de las asociaciones de bancos en América Latina _________________________________________________________________________________ Gracias Fin _____________________________________________________ Ary Cesar Minella – Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil