Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF República de Colombia Abril de 2008

Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Diapositiva 1 Tipo de InformaciónDescripciónNo. Registros Identificación Nombres, cédula de ciudadanía, número de identificación tributaria, pasaporte, cédula de extranjería Ubicación Dirección, teléfono, ciudad, departamento, movimientos migratorios Información FamiliarCónyuge, hijos, personas dependientes Información FiscalInformación tributaria y aduanera Información Patrimonial Bienes inmuebles, vehículos, productos financieros, transacciones financieras, transacciones en efectivo, compra y venta de divisas, premios, actos notariales Información Judicial Antecedentes judiciales, Antecedentes organismos de control, Reporte de Operaciones Sospechosas TOTAL REGISTROS BASES DE DATOS UIAF

Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Distribución de ROS recibidos por la UIAF 2000 – 1 marzo 2008 Total: Reportes de Operaciones Sospechosas (97%) (1%)(1.2%)(0.6%) Diapositiva 2

Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia ROS enviados por el sector comercio exterior 2000 – marzo total ROS en la base de datos de la UIAF 966 ROS del sector comercio exterior = 1% del total de la información 966 ROS con 816 personas, 355 empresas USD $4.076 millones Diapositiva 3

Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Descripción ROS enviados por sector comercio exterior 1999 – marzo Diapositiva 4 Total: ROS y 966 del sector

Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Descripción de ROS enviados por DIAN 2000 – abril Diapositiva 5 Total: ROS y 572 de la DIAN

Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Análisis de Transacciones Cambiarias 2005 – 2007 Diapositiva 6 Transacciones cambiarias cuyos montos son iguales o superiores a USD 200 o su equivalente en otro tipo de divisa. Por ingresos durante el periodo del 2005 y el 2007: 42.8 millones de transacciones de tipo internacional Monto total USD $ millones

Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Descripción transacciones cambiarias – ingresos por tipo de transacción 2005 – 2007 Diapositiva 7 Tipo de transacción Monto en millones de dólares % monto No. de transacciones % número Compras de saldos de cuentas en moneda extranjera USD $ % ,5% Otros 48 tipos de transacciónUSD $ % % ExportacionesUSD $ % % Remesas TrabajadoresUSD $ % % TotalUSD $ % %

Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Descripción transacciones cambiarias – egresos por tipo de transacción 2005 – 2007 Diapositiva 8 Tipo de transacción Monto en millones de dólares % monto No. de transacciones % número Giro enviado desde Colombia en Divisas USD $ % % Venta de divisas para consignar en cuentas corrientes de compensación USD $ % % ImportacionesUSD $ % % Inversión financiera en el exterior USD $ % % Otros 50 tipos de transacciónUSD $ % % TotalUSD $ % %

Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Respuesta requerimientos autoridades nacionales requerimientos respondidos desde personas y empresas relacionadas Diapositiva 9

Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Respuesta requerimientos internacionales 565 requerimientos respondidos desde personas y empresas relacionadas Diapositiva 10

Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia Total casos entregados por la UIAF 1999 – marzo 2008 META 2008: 828 informes Diapositiva 11

Unidad de Información y Análisis Financiero República de Colombia AÑOINFORMESPERSONASEMPRESAS MONTO en millones de dólares 2000 – (ene - 3 ab) TOTAL Descripción informes UIAF 1999 – 3 abril 2008 Diapositiva 12

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