6ta. Reunión del Comité Operativo de Calidad 29 de septiembre 2011 Sala Cristal, edif PB, 12:00 a 13:30 hrs. Gerencia de Calidad y Competitividad Trabajo en equipo Responsable de elaborar la minuta: Nohemí Alvarado Peral

TEMARESPONSABLETIEMPO 1.Trabajo en equipo y metas a futuroJAM12:00 – 12:15 2.Acuerdos de reuniones anteriores del COCGFP12:15 – 12:30 Acuerdos 3.Presentación de la versión final de la información para la revisión por la dirección (Calidad, ambiente, seguridad, salud ocupacional, garantia de calidad nuclear) LBP/JMR/SGE/ MHF/ MGM 12:30 – 13:15 Agenda de la revisión por la dirección del SGI 2011 Agenda de la revisión por la dirección del SGI 2011 Mejora al SGI Acuerdos 4.Asuntos Generales: -Visita de Laguna Verde -Entrega del Premio Nacional de Tecnología -Distintivo “Empresa Familiarmente Comprometida” -Fecha propuesta para la próxima reunión GFP13:15 – 13:30 Agenda

Acuerdos 5ta. Reunión del COC TEMARESPONSABLE FECHA DE ATENCIÓN OBSERVACIONES 1.En la herramienta del SESI se incluirán todos los servicios internos del IIE, incluyendo los servicios de áreas técnicas. Se definirán los indicadores de calidad para todas esas áreas del IIE. Los COC propondrán cuáles servicios se deberán evaluar de la división que representan COC Último trimestre de 2011 A mediano plazo, la GCC se hará cargo de la administración del SESI. Primero se incorporarán los demás servicios de Planeación y de Administración. GFP se reunirá con los administradores del SESI (SGG y AMB) para el definir un plan de transición en Cuando se encuentren validados los documentos, se enlazarán con los programas ya existentes (ahorro de energía, ahorro de agua, papel etc.), los indicadores se verán modificados, posterior a la aplicación de los documentos, y la difusión de toda la información serán a nivel institucional. COC Último trimestre de 2011 La difusión institucional del SGI se llevará a cabo hasta que se termine la actualización de documentos.

INFORMACIÓNRESPONSABLE a)Seguimiento de acuerdos y reuniones previas por la direcciónGFP b) Información sobre la satisfacción del cliente. LBP c)Desempeño de los procesos y conformidad de los productos Informe trimestral de revisión de avance de proyectos Eficacia de los procesos y del SGI Cumplimiento de los objetivos y metas del SGI d) Resultados de auditorias interna y externas (programa)RDSGI/PLS/MGG e) Resumen del estado de las acciones correctivas y preventivasGFP f) Informe sobre seguridad, salud ocupacional, manejo ambiental, clima laboral y protección civil Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicablesSGE/JMRG Desempeño ambientalMHF Desempeño en la seguridad y salud en el trabajo SGE/JMRG Riesgos ambientales y de seguridad Estado de investigación de incidentes, accidentes, acciones correctivas y preventivas de SST. Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas y sugerencias. Resultados de la participación y consulta g) Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos derivados de los aspectos ambientales significativos, los peligros y riesgos detectados en el IIE. SGE/JMRG/MHF h) Resultados de la revisión del PIGCNRGC/ALGC i) Cambios que podrían afectar el SGI, incluyendo en su caso, la política y los objetivos RDSGI j) Propuestas de mejora al SGI. AGENDA DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (P-DE-009, Rev. 9)

Acuerdo ResponsableFecha Tipo de resultado* No.Descripción Se retomará propuesta del Dr. Salvador González sobre incluir preguntas sobre liderazgo en el cuestionario a clientes respecto del desempeño en proyectos bajo contrato. LBP Último trimestre 2011 X 2 Definir quiénes integrarán la información de indicadores y las fuentes en el proceso IAT. SGG Último trimestre 2011 X 3 Reflejar en la documentación de los procesos IAT, RH y GCP los indicadores establecidos en el último despliegue divisional. SGG, MVI, JMH Último trimestre 2011 X 4 El tiempo dedicado para todas las revisiones de los COC a documentos de Garantía de Calidad, deberá cargarse al proyecto de MGM (Desarrollo del Programa de Garantía de Calidad Nuclear) Miembros del COC Último trimestre Incluir en la tabla el tipo de resultado que corresponde al tema (PIGCN). MGM Último trimestre 2011 Acuerdos del COC para la presentación de la información para la revisión por la dirección

Mejora al SGI -Nueva versión de la política del SGI. -Hacer una nueva propuesta de indicadores para salud y seguridad. -Sistematización de un tablero de control para indicadores del SGI. (propuesta para 2012) -Analizar la conveniencia de separar del proceso IAT lo de medio ambiente y SST, así como lo del proceso de medición, análisis y mejora. (propuesta para 2012) Nota: Se realizaron comentarios a los responsables de la información presentada para su atención.

Instituto de Investigaciones Eléctricas Reforma No.113. Col. Palmira Cuernavaca, Morelos, México (777) ext Gerencia de Calidad y Competitividad Gracias por su atención Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente