CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ESTRATEGIA DE MÉXICO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 26 y 27 de Julio de 2007

SITUACION DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MEXICO La delincuencia organizada se ha incrementado de forma considerable, afectando al Estado y a la población. La forma de operación de las organizaciones delictivas es compleja, presentando manifestaciones delincuenciales diversas que se interrelacionan en el territorio de nuestros países, creando vínculos operativos y logísticos difíciles de detectar. La delincuencia organizada transnacional se convierte en una fuente potencial de amenazas a la seguridad nacional e internacional, debido a: el poder económico que ostenta; la corrupción de autoridades; el alcance global de sus operaciones y; una mayor capacidad de amenazar la estabilidad social política de los Estados.

SITUACION DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MEXICO Para atender esta problemática, el Gobierno mexicano ha llevado a cabo las siguientes acciones: Adecuar el marco legal para atender la problemática. Perseguir y combatir eficazmente la delincuencia organizada en territorio nacional. Apoyar activamente el desarrollo de un régimen de cooperación internacional en la materia.

MARCO LEGAL Ley Federal contra la Delincuencia Organizada/Noviembre de 1996. Objetivo: Establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de los delitos de delincuencia organizada. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: Terrorismo; contra la salud; falsificación de moneda; operaciones con recursos de procedencia ilícita; Acopio y tráfico de armas; Tráfico de indocumentados; Tráfico de órganos; Asalto; tráfico de menores; robo de vehículos; corrupción de menores entre otros. El combate a la delincuencia organizada también está previsto de manera indirecta en una serie de códigos y leyes especiales.

CAPACIDADES INSTITUCIONALES En materia de procuración de justicia, el Gobierno Federal a través de la Procuraduría General de la República realiza labores de investigación y persecución de las diversas manifestaciones de la delincuencia organizada. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), realiza labores operativas orientadas a la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada. Está integrada por 6 unidades especializadas en combatir los delitos previstos por la ley especial, contando con agentes del Ministerio Público de la Federación, auxiliados por agentes de la Policía Federal y peritos. La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo realiza labores operativas orientadas a la investigación y persecución de delitos federales a través del despliegue regional y contribuye en la recolección y sistematización de información, útil en el desarrollo de investigaciones contra las organizaciones delictivas.

CAPACIDADES INSTITUCIONALES Para fortalecer las labores de inteligencia, la PGR cuenta con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), encargado de diseñar e integrar sistemas de información relativa a las acciones realizadas entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo Federal, de los Gobiernos Estatales y Municipales, que por sus atribuciones y esferas de competencia, participan en el combate a la delincuencia común y organizada .

CAPACIDADES INSTITUCIONALES Técnicas de Investigación Infiltración de Agentes Intervención de comunicaciones privadas Colaboración con la justicia Instrumentos complementarios Protección a Personas Reserva de identidad de testigos Otorgamiento de beneficios a colaboradores Ofrecimiento de recompensas Información anónima Instrumentos de investigación convencionales con variantes Arraigo judicial, hasta por 90 días Otorgamiento de cateos en plazos reducidos, 12 horas Plazos de retención más amplios, hasta 96 horas

ACCIONES Con base en las capacidades institucionales y la utilización de estas herramientas jurídicas, se desarrollan las siguientes acciones: Ejercicio de la acción penal con o sin detenidos. Aseguramiento de bienes objeto, instrumento o producto del delito. Aseguramiento de bienes propiedad de los miembros de la delincuencia organizada o de los que se conduzcan como dueños. SIEDO aporta pruebas requeridas por la coordinación de apoyo al proceso u otras áreas competentes de PGR para perfeccionar los procesos penales.

ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA Una de las prioridades del Gobierno del Presidente Calderón ha sido el combate frontal a la delincuencia organizada partiendo de los siguientes elementos: Fortalecimiento del Marco Legal. Enfoque integral Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales. Participación de la sociedad en esquemas de prevención y denuncia del delito. Materialización de la cooperación internacional.

PARTICIPACIÓN DE LA PGR En el marco de la estrategia nacional para el combate a la delincuencia organizada , la Procuraduría General de la República ha establecido las siguientes prioridades: Fortalecer los mecanismos para el intercambio de información que permitan el desarrollo de diagnósticos precisos sobre la situación del problema en el país, a fin de avanzar en el diseño de líneas de acción para su atención. Garantizar una adecuada recolección, sistematización y explotación de información sobre la operación de las organizaciones delictivas a través del despliegue regional. Fortalecer las capacidades institucionales con un mejor intercambio de inteligencia e información operativa, para incrementar la desarticulación de organizaciones criminales y su logística.

PLAN DE ACCION HEMISFERICO Se considera fundamental orientar las acciones en cinco grandes vertientes: Garantizar el establecimiento de enlaces para el intercambio de información estratégica, táctica y operativa, útil en el desarrollo de investigaciones en contra de organizaciones delictivas; Fortalecer el intercambio de información oportuno, eficaz y eficiente considerando las necesidades y capacidades de cada país; Estudiar la homologación del marco jurídico existente en materia de combate a la delincuencia organizada, con miras a incrementar su desarticulación; Establecer procedimientos confiables para el intercambio permanente y expedito de información operativa orientada al combate a las organizaciones delictivas y; Fortalecer las acciones de las Procuradurías de los diferentes países en mecanismos de cooperación integral para desmembrar bandas delincuenciales y sus estructuras logísticas.

ACCIONES FUTURAS En correspondencia con el gran esfuerzo logístico y de recursos realizado, las propuestas serían las siguientes: Contar con un visión integral de la problemática que afecta a la región. Establecer los enlaces para el intercambio de información estratégica y operativa, lo que requerirá la definición oficial de las entidades participantes de cada país, así como del titular y punto focal para el intercambio. Proponer mecanismos de intercambio de información estratégica y operativa, seguros, confiables y expeditos.

CONCLUSIONES Es momento de redoblar esfuerzos conjuntos en el combate frontal a las organizaciones delictivas, a fin de llevar al terreno práctico las disposiciones previstas en los instrumentos y mecanismos de cooperación internacional de los que somos parte. La globalización que vivimos si bien otorga posibilidades de desarrollo, también presenta nuevos retos y desafíos, tales como lograr que en el derecho penal las fronteras no sean un obstáculo para la investigación y persecución de los criminales .

POR SU ATENCIÓN... GRACIAS. DPT00008S