35 años de investigación, innovando con energía 1 2da. Reunión del Comité Operativo de Calidad 6 de junio 2012 Sala de la Gerencia de Calidad y Competitividad, edificio 12, 3er. piso, 11:00 a 12:30 hrs. Elaboración de la minuta: Laura Caraza Pancardo

35 años de investigación, innovando con energía 2 Agenda TEMARESPONSABLETIEMPO 1.Acuerdos pendientes de la 1ra. Reunión del COC GFP11:00 – 11:10Resumen de acuerdos 2.Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PLS11:10 – 11:30AC del IMNC 3. Auditoría de Calificación del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear (PIGCN) bajo el código 10CFR50 Apéndice B. MGM11:30 – 11:40 Auditoría NLVE-237-IIE Proceso Gestión de ProyectosNAP11:40 – 12:00 Principales cambios en el proceso 5. Norma NMX-R-025-SCFI-2009 (Igualdad laboral entre mujeres y hombres) NAP12:00 – 12:10Presentación del proyecto 6. Asuntos generales - Actualización o baja de documentos que no cumplen lineamiento de vigencia GFP12:10 – 12:20Correo enviado 10/04/12

35 años de investigación, innovando con energía 3 Acuerdos pendientes de la 1ra. Reunión del COC RESUMEN DE ACUERDOSRESPONSABLEFECHA ATENCIÓN 1 Realizar una revisión de las fuentes de entrada de acciones correctivas y preventivas que se consideran en la tabla del procedimiento P-COC-010. PLS, GFP Antes de la siguiente reunión 2 Todos los integrantes del COC deben apoyar para el cierre de las NC que aun están vigentes. COC Antes del 12 de marzo de 2012

35 años de investigación, innovando con energía 4 Participación del COC en las acciones correctivas para atender no conformidades de la auditoría de recertificación :

35 años de investigación, innovando con energía 5 Participación del COC en las acciones correctivas para atender no conformidades de la auditoría de recertificación :

35 años de investigación, innovando con energía 6 Participación del COC en las acciones correctivas para atender no conformidades de la auditoría de recertificación :

35 años de investigación, innovando con energía 7 Participación del COC en las acciones correctivas para atender no conformidades de la auditoría de recertificación : Acción correctivaParticipación del COC 01/IMNC/2012Revisión de metodologías para la identificación de aspectos ambientales, peligros y riesgos de SST y determinación de controles operacionales... 02/IMNC/2012Especificar requisitos legales aplicables de manera que queden correlacionados con aspectos ambientales y con los riesgos de SST… 05/IMNC/2012Realizar el seguimiento de acciones correctivas y preventivas y entregar a la GCC un reporte de avance mensual.

35 años de investigación, innovando con energía 8 NO CONFORMIDADES PENDIENTES IMNC 2010 No.Requisito Responsables de la acción Referencia Planteamiento de la Acción Seguimiento y Evaluación de NMX SAST 001 IMNC GCC001/IMNC/2010 Seguimiento 1: 001/IMNC/2010 Seguimiento 2: 001/IMNC/ de NMX SAST 001 IMNC, NMX SAA ASIMA/SMI002/IMNC/2010 Seguimiento 1: 002/IMNC/2010 Seguimiento 2: 002/IMNC/ NMX SAST 001 IMNC 2008, NMX SAA IMNC 2004 ASIMA/RGC005/IMNC/2010 Seguimiento 1: 005/IMNC/2010 Seguimiento 2: 005/IMNC/ NMX SAST 001 IMNC ASIMA006/IMNC/2010 Seguimiento 1: 006/IMNC/2010 Seguimiento 2: 006/IMNC/ NMX SAST 001 IMNC 2008 ASIMA/SMI COC 008/IMNC/2010 Seguimiento 1: 008/IMNC/2010 Seguimiento 2: 008/IMNC/ NMX SAST 001 IMNC 2008, NMX SAA IMNC 2004 ASIMA/GCC009/IMNC/2010 Seguimiento 1: 009/IMNC/2010 Seguimiento 2: 009/IMNC/2010

35 años de investigación, innovando con energía 9 Auditoría NLVE-237-IIE-2012 Auditoría de recalificación tri-anual al IIE: 1.Se llevó a cabo del 23 al 27 de abril de 2012 (5 días, 3 auditores) 2.Resultado: 3 gerencias calificadas (GSACyS, GGIP, GEN) y dos condicionadas (GIC y GCEC). 3.Hallazgos del informe: 7 deficiencias y 7 observaciones. 4.Al resolver las tres primeras deficiencias se logra la calificación de GIC y GCEC y por otro lado se amplia la calificación del IIE para las gerencias calificadas para realizar servicios relacionados con el desarrollo de software. 5.En la página del SGI se encuentra disponible la información de la auditoría.

35 años de investigación, innovando con energía 10 Lo que ya se hizo después de la auditoría: 1.Se entrego oficialmente el programa de atención de los hallazgos de la auditoría NLVE-237-IIE. 2.Se recibió la retroalimentación de los responsables de las áreas proponiendo personal que puede apoyar las acciones propuestas para solventar los hallazgos. 3.En espera del envío oficial del informe de la auditoría ¿Qué sigue? 1.Llevar a cabo las acciones del programa de atención de hallazgos y acordar el marco de trabajo para el personal involucrado. 2.Establecer a través del RGC el canal para realizar la entrega de las evidencias de las acciones llevadas a cabo y obtener el cierre de los hallazgos con la finalidad liberar la condicionante que nos dejó el auditor líder. 3.Se pondrá disponible en el SECOD el seguimiento del programa de atención de hallazgos para mostrar los avances de las acciones y los cierres de dichos hallazgos Auditoría NLVE-237-IIE-2012

35 años de investigación, innovando con energía 11 Comentarios Generales Se acordó un mecanismo de revisión de documentos más ligero para los documentos institucionales (Revisión en paralelo de IGC´s y COC´s técnicos). Involucramiento de las áreas a un mismo nivel (Mismo nivel de manejo del SGI y del PIGCN: terminología, metodologías de operación). El personal involucrado de sus gerencias y que participe en el PIGCN se cargue en los proyectos de calidad de sus áreas.

35 años de investigación, innovando con energía 12 Recomendaciones de los auditores 1.No tener sistemas en las áreas, apegarse al Programa Institucional de Garantía de Calidad (PIGCN). A.Dar de baja la documentación de los programas de Gestión Integral de Procesos y de Sistemas Avanzados de Capacitación y Simulación. B.Enviar al archivo de la GCC el original de sus registros de Evaluación Gerencial y de Auditorías anteriores. 2.Las buenas prácticas de las áreas, incorporarlas al PIGCN. A.Documentarlas en procedimientos institucionales (desarrollo de software, calibración de equipos, entre otros)

35 años de investigación, innovando con energía 13 NMX-R-025-SCFI-2009 Norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres Proyecto a cargo de: Gerencia de Calidad y Competitividad Jefe de Proyecto: Nohemí Alvarado Peral Marzo, 2012

35 años de investigación, innovando con energía 14 Esmeralda Antúnez Sara Olivares Nohemi Alvarado Pedro Lagunas Gerencia de Calidad y Competitividad Carolina Carreño Areli Gaona Área de Responsabilidad Social Lourdes Gallegos Miembros del IIE Equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto Nota: Se requerirá del apoyo de los responsables de áreas administrativas

35 años de investigación, innovando con energía 15 Programa de trabajo Nota: La certificación tiene una vigencia de 2 años.

35 años de investigación, innovando con energía 16 Pasos para la certificación Instrumentar las prácticas de la Norma y cumplir los siguientes requisitos: Obtener al menos 191 puntos de los 255 que establece la Norma. Cumplir con los puntos críticos. Obtener al menos 191 puntos de los 255 que establece la Norma. Cumplir con los puntos críticos. Contactar a un organismo de certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación Para evaluar y certificar con la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres: Factual Services, S.C. Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. Asociación de Normalización y Certificación, A.C. Certificación Mexicana, S.C. Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C. Normalización y Certificación Electrónica Logis Consultores, S.A. de C.V. Para evaluar y certificar con la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres: Factual Services, S.C. Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. Asociación de Normalización y Certificación, A.C. Certificación Mexicana, S.C. Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C. Normalización y Certificación Electrónica Logis Consultores, S.A. de C.V. El organismo de certificación y la organización interesada en la certificación: Acordarán los términos en los que se realizará la evaluación documental y en sitio. Si la organización cumple con los requisitos de la Norma, el organismo: Extenderá un certificado de cumplimiento con la Norma, con una vigencia de dos años, sujeto a una revisión de vigilancia anual. Otorgará a la organización certificada en la Norma el permiso de uso de la marca Igualdad laboral entre mujeres y hombres, propiedad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Extenderá un certificado de cumplimiento con la Norma, con una vigencia de dos años, sujeto a una revisión de vigilancia anual. Otorgará a la organización certificada en la Norma el permiso de uso de la marca Igualdad laboral entre mujeres y hombres, propiedad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

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35 años de investigación, innovando con energía 18 Gerencia de Calidad y Competitividad Gracias por su atención Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente