35 años de investigación, innovando con energía 1 3ra. Reunión del Comité Operativo de Calidad 27 de julio 2012 Sala de la Gerencia de Calidad y Competitividad, edificio 12, 3er. piso, 10:30 a 12:00 hrs. Elaboración de la minuta: Eduardo Tovar González

35 años de investigación, innovando con energía 2 Agenda TEMARESPONSABLETIEMPO 1.Acuerdos pendientes de la 2da. Reunión del COC GFP10:30 – 10:45Acuerdos pendientes 2. Atención de hallazgos de auditoria externa IMNC y LV PLS MGM 10:45 – 11:10 Hallazgos IMNC Hallazgos NLVE Revisión del SGI por la Dirección Ejecutiva Todos11:10 – 11:40Información de entrada 4.Metas a alcanzar en el 3er. Trimestre en el proyecto GFP11:40- 11:50Actividades 5.Asuntos generales -Reunión de auditores internos -Despliegue en el SGI de los objetivos, indicadores y metas. Todos11:50 – 12:00 -La reunión de auditores internos se realizará en septiembre. -Los objetivos, indicadores y metas se pondrán disponibles a más tardar el 31 de julio.

35 años de investigación, innovando con energía 3 Acuerdos pendientes de la 2da. Reunión del COC Resumen de acuerdos: Responsable: Fecha atención 1 Cada miembro del COC, cuya área a la que representa o proceso que apoya tenga AC y AP abiertas, entregará en forma mensual a la GCC un reporte con el avance de las AC y AP. Miembros del COC que representan divisiones o procesos afectados La primera semana de cada mes a partir de julio Atender en paralelo los hallazgos en la auditoría de Laguna Verde al PIGCN referentes al desarrollo de software y calibración de los equipos. MGM A partir de esta reunión.  MGM enviará a MGCG y OFS el documento institucional de calibración de equipos para que lo revisen y enriquezcan. MGM En cuanto MGM termine el documento.  MGCG aplicará el documento institucional de calibración de equipos en uno de sus laboratorios como programa piloto. MGCG En cuanto MGCG reciba el documento final. 3 NAP enviará a los miembros del COC la propuesta retroalimentada por el grupo del Proceso de GP y cada uno enviará sus comentarios/observaciones. Todos En cuanto el grupo de GP tenga una versión retroalimentada. 4 Adoptar el cambio de imagen de todos los procesos al que propone NAP para el proceso de GP GFP En cuanto se tenga la versión final del proceso. 5 Pasar el P-COC-014 a un diagrama de flujo que incluya las responsabilidades. MGM Antes de la siguiente reunión.

35 años de investigación, innovando con energía 4 Información de entrada para la revisión del SGI INFORMACIÓNRESPONSABLE a)Seguimiento de acuerdos y reuniones previas por la direcciónGFP b) Información sobre la satisfacción del cliente. LBP c)Desempeño de los procesos y conformidad de los productos Informe trimestral de revisión de avance de proyectos Eficacia de los procesos y del SGI Cumplimiento de los objetivos y metas del SGI d) Resultados de auditorias interna y externasSOP e) Resumen del estado de las acciones correctivas y preventivasPLS f) Informe sobre seguridad, salud ocupacional, manejo ambiental, clima laboral y protección civil Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicablesSGE/JMRG Desempeño ambientalMHF Desempeño en la seguridad y salud en el trabajo SGE/JMRG Riesgos ambientales y de seguridad Estado de investigación de incidentes, accidentes, acciones correctivas y preventivas de SST. Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas y sugerencias. Resultados de la participación y consulta g) Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos derivados de los aspectos ambientales significativos, los peligros y riesgos detectados en el IIE. SGE/JMRG/MHF h) Resultados de la revisión del PIGCNMGM i) Cambios que podrían afectar el SGI, incluyendo en su caso, la política y los objetivos GFP/NAP j) Propuestas de mejora al SGI. Los responsables deben enviar a la GCC vía correo electrónico del 6 al 8 de agosto, la información correspondiente actualizada al 1er. Semestre. La Revisión por la Dirección se propone para la semana del 13 de agosto.

35 años de investigación, innovando con energía 5 Actividades para el 3er. Trimestre en el proyecto Actividades (julio – septiembre) ResponsableFecha de atención 1. Versión del caso organizacional para evaluación interna L. ColínAgosto 2.Versión del glosario de términos del SGI. N. Alvarado E. Tovar Agosto 3.Nueva versión del proceso de Gestión de Proyectos.N. AlvaradoAgosto 4. Ejecución de la primera auditoría interna de acuerdo con lo establecido en el programa anual de auditorías. M. GarcíaSeptiembre 5.Revisión por la Dirección.G. FrancoAgosto 6.Evaluación de satisfacción al cliente.G. FrancoSeptiembre 7. Evaluación interna del caso organizacional. Nota: El resultado que reporten de la evaluación (puntaje) será el que se informe para el objetivo del CMI en la RAE. Q. Guzmán N. Alvarado Septiembre

35 años de investigación, innovando con energía 6 Gerencia de Calidad y Competitividad Gracias por su atención Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente