9a. Reunión del Comité Operativo de Calidad 4 de noviembre 2010 Edif , 10:00 a 12:00 hrs. GERENCIA DE CALIDAD Y COMPETITIVIDAD Trabajo en equipo

TEMARESPONSABLETIEMPO 1)Presentación de actualización del procedimiento de Capacitación P-COC- 015 MJFC15 min P-COC-015 rev. 5 2)Revisión de la información de entrada para la Revisión del SGI por la Dirección TODOS95 minInformación de entrada 3)Asuntos generalesTODOS10 min 4)Próxima reunión Agenda Responsable de elaborar la minuta:

Revisión del SGI por la Dirección INFORMACIÓN DE ENTRADARESPONSABLE Seguimiento de acuerdos y reuniones previas por la dirección GCC/PLS Información sobre la satisfacción del cliente GGP/LBP Desempeño de los procesos y conformidad de los productos Informe trimestral de revisión de avance de proyectos GGP/LBP Eficacia de los procesos y del SGI Cumplimiento de los objetivos y metas del SGI Resultados de auditorías internas y externas GCC/SOP Resumen del estado de las acciones correctivas y preventivas Informe sobre seguridad, salud ocupacional, manejo ambiental, clima laboral y protección civil Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables ASIMA/ASP y ASM/SGE Desempeño ambiental Desempeño en la seguridad y salud en el trabajo Riesgos ambientales y de seguridad (Programa de salud y perfiles de exámenes médicos)Programa de salud perfiles de exámenes médicos Estado de investigación de incidentes, accidentes, acciones correctivas y preventivas de SST Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas y sugerencias Resultados de la participación y consulta Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos derivados de los aspectos ambientales significativos, los peligros y riesgos detectados en el IIE Cambios que podrían afectar el SGI, incluyendo en su caso, la Política y los Objetivos GCC/Apoyos RP Propuestas de mejora al SGI

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA REVISIÓN DEL SGI POR LA DIRECCIÓN Mejora del SGI y sus procesos Mejora del producto en relación con los requisitos y expectativas del cliente Mejora de la aplicación de recursos Mejora en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo Primera; 19 de abril de /10: JAPG y DBR enviarán a la GCC sus planteamientos de acción correctiva, en el formato F-02/P-COC-010, para las desviaciones de los indicadores “avance de los proyectos de mantenimiento y obra pública, de acuerdo con los programas anuales” y “días de capacitación promedio anual”. 5/10: Se documentarán acciones correctivas en el formato F-02/P-COC- 010 para las desviaciones en el cumplimiento de la meta de los indicadores de los procesos RH e IAT. 6/10: LBP revisará con cada responsable de proceso los indicadores y metas propuestos para evaluar la eficacia así como para definir el peso que les corresponderá. 7/10: FER agendará las reuniones para definir los contratos-programa de las divisiones y gerencias faltantes (DAF, DPATI, GENC, GCC). 8/10: Se ratifica la política. 4/10: GFP incluirá en el programa de auditorías internas una auditoría de los proyectos que no terminaron en tiempo en el año /10: Se aprobó la propuesta presentada por GFP la cual para el presente año considera nuevamente la participación en los premios nacionales de calidad y de tecnología, la implementación del modelo de gestión de tecnología y la obtención del certificado de empresa segura. 3/10: GFP solicitará al IMNC que la auditoría de vigilancia del SGI se lleve a cabo en el mes de septiembre. 9/10: En el siguiente ejercicio de planeación estratégica institucional se incluirá la revisión de la política del SGI. 10/10: Se ratifican a los responsables actuales de cada proceso y se designan como apoyos a las personas indicadas en la siguiente tabla. La transición de los apoyos se llevará a cabo a lo largo del presente año. 11/10: Los directores revisarán la conveniencia de nombrar a otro representante ante el COC, notificando el cambio a GFP. Ninguno.

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA REVISIÓN DEL SGI POR LA DIRECCIÓN Mejora del SGI y sus procesos Mejora del producto en relación con los requisitos y expectativas del cliente Mejora de la aplicación de recursos Mejora en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo XIII RAE Institucion al, 15 de junio Se proponen como métricas asociadas al objetivo “Gestionar la Calidad y Competitividad”: Eficacia del SGI. Cumplimiento de objetivos del SGI. Aprobación y despliegue de objetivos, indicadores y metas Aprobación de la versión del proceso IAT rev. 9 En el último trimestre del año se presentará una propuesta de ajustes al mapa de procesos del SGI (Gestión de la Responsabilidad Social; desconcentrar de IAT la Gestión de la Protección Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo). Con relación al acuerdo 3/10 referente a que la auditoría de vigilancia del SGI por el IMNC se lleve a cabo en el mes de septiembre, se propone reconsiderar este acuerdo y realizar la auditoría en noviembre. Se está trabajando en la actualización de la identificación de requisitos legales mediante la documentación de datos para obtener la certificación como empresa segura. XIII RAE Institucion al, 10 de agosto Aprobación de las versiones de los procesos del SGI: Gestión de Cartera de Proyectos rev. 7; Gestión de Proyectos rev. 9; Alta Dirección rev. 11 Se confirmó con el IMNC la auditoría de vigilancia para el mes de noviembre. Se llevará a cabo difusión del SGI en septiembre.

Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Pendientes 1ra. Auditoria de Vigilancia 2009 ProcesoResponsablePlanteamientosSeguimientosFecha de Término RHM. Vergara 007/IMNC/ /IMNC/2009 Auditoria de Certificación 2008 ProcesoResponsablePlanteamientosSeguimientosFecha de Término RHM. Vergara V. García 019/AE-IMNC/2008 ProcesoResponsablePlanteamientosSeguimientosFecha de Término RHD. Barragán01/RH/ febrero 2010 Otras 2009 Las acciones deben quedar cerradas antes de la 2da. Auditoria externa de vigilancia (8 y 9 de noviembre).

Auditoria Interna 2009 Ref.Req.DescripciónResponsablePlanteamiento AI/01/ Conforme al procedimiento P-COC-012 (Procedimiento para Controlar los Registros del SGI) punto se observó Incumplimiento para los registros del SGI especificados en el procedimiento P-COC-020 (Procedimiento de Diseño y Desarrollo) N. Alvarado J. Martínez P. Lagunas 5.5.3Conforme al procedimiento P-COC-019 (Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa) puntos a.i y a.ii se observó Incumplimiento en los laboratorios P. Lagunas J.M. Ríos 03/AI-01-09/2010 Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Pendientes

Hallazgos de auditoria Interna 2010 – Fecha límite para entregar a la GCC 27 de octubre (Enviado por correo el 14 de octubre) Ref.Req.Descripción de la No ConformidadProcesoResponsable AI/02/ Se recomienda establecer la metodología y las responsabilidades para la planificación y ejecución de la capacitación en temas relacionados con calidad, ambiente y seguridad en el programa institucional de capacitación. RHM. Vergara AI/01/ No se encontró evidencia de la evaluación de la competencia del personal que realiza actividades relacionadas con seguridad y ambiente, para cumplir con los aspectos de ambiente, seguridad y salud ocupacional. Asimismo, no se mostró evidencia de que en los programas de capacitación de las Gerencias se consideren cursos sobre estos temas. Incumplimiento con el requisito RHM. Vergara 6.5A excepción de la GSP de Cuernavaca, todas las demás áreas que se visitaron, no cuentan con el reporte de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER, del P-RL-103) de sus instalaciones y actividades. Incumplimiento del requisito 6.5 IATA. Mendoza A. Sotelo AI/03/ No se está revisando periódicamente el seguimiento de las acciones correctivas derivadas de las Revisiones por la Dirección, como lo establece el procedimiento P-COC-010 punto 4.2.4c. Evidencia: El seguimiento y evaluación de la eficacia de acciones correctivas de los procesos de Recursos Humanos (001/RH/2009); Infraestructura y Ambiente de Trabajo; y Gestión de Proyectos, derivados de los acuerdos 2/09, 9/09 y 5/10 de las Revisiones por la Dirección, no se ha documentado, habiendo vencido el plazo de la implementación especificado en los planteamientos correspondientes. GCCP. Lagunas S.Olivares Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Pendientes

Hallazgos de auditoria Interna 2010 – Fecha límite para entregar a la GCC 27 de octubre Ref.Req.Descripción de la Oportunidad de MejoraProcesoResponsable AI/01/10 6.5Analizar la conveniencia de que en el formato de revisión de la propuesta (P-COC- 008), se haga referencia a los procedimientos P-COC-018 y P-RL-103, con el propósito de generar la evidencia correspondiente a los análisis del impacto ambiental y de los riesgos de seguridad en el trabajo. GCPJ. Martínez Para homologar lo indicado en el procedimiento P-COC-010 y el P-DE-006 respecto al seguimiento y evaluación de la AP o AC aplicada a los proyectos, considerar en el formato del informe trimestral (punto 13.2) la validación de la eficacia de la acción realizada. GPN. Alvarado P.Lagunas AI/03/105.6Se requiere reforzar el seguimiento de los acuerdos tomados en las Revisiones por la Dirección para asegurar su cumplimiento oportuno. ADP. Lagunas Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Pendientes

Instituto de Investigaciones Eléctricas Reforma No.113. Col. Palmira Cuernavaca, Morelos, México (777) ext Gerencia de Calidad y Competitividad Gracias por su atención Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente