INFORMES UIF SRO WEB: Reporte Sistemático ROS : Operaciones Sospechosas
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SE REALIZA UN INFORME POR TITULAR DE REGISTRO SRO ¿QUIÉN LO INFORMA? SE REALIZA UN INFORME POR TITULAR DE REGISTRO
SRO ¿QUÉ SE INFORMA? COMPRAVENTAS SUPERIORES A $500.000 OPERACIONES EN EFECTIVO SUPERIORES A $350.000 CONSTITUCION DE SOCIEDADES CESIONES DE PARTICIPACIONES SOCIALES OPERACIONES SOBRE INMUEBLES UBICADOS EN ZONA DE FRONTERA CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS
SRO ¿CUÁNDO SE INFORMA? DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL DE LA OPERACIÓN
SRO ¿CÓMO SE INFORMA? INGRESANDO A WWW.UIF.GOV.AR DEBE GENERARSE UN USUARIO Y LUEGO SE COLOCARA USUARIO (CUIT) Y CONTRASEÑA PARA INICIAR SESIÓN
SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS ROS SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS
ROS ¿QUIÉN LO INFORMA? LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DEBEN SER INFORMADAS POR EL ESCRIBANO QUE AUTORIZA LA ESCRITURA, YA SEA TITULAR O ADSCRIPTO
ROS ¿QUÉ SE INFORMA? OPERACIONES PROVENIENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS OPERACIONES DE FINANCIACION DEL TERRORISMO OPERACIONES EN LAS QUE SEAN PARTE PERSONAS INCLUÍDAS EN EL LISTADO DE TERRORISTAS
ROS ¿CÚANDO SE INFORMA? DENTRO DE LOS 150 DÍAS PARA OPERACIONES SOSPECHOSAS PROVENIENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS 48 HS. CON HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS PARA OPERACIONES SOSPECHOSAS DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SIN DILACIÓN PARA OPERACIONES EN LAS QUE SEAN PARTE PERSONAS EN EL LISTADO DE TERRORISTAS
Criterios ENUNCIATIVOS para considerar una operacion SOSPECHOSA Cuando involucren a paises o jurisdicciones denominados PARAISOS FISCALES: EJ: Islas Caiman, Bermudas, Republica de Panamá. O declarados como PAISES NO COOPERATIVOS. Ej. PaKistan, Iran. Operaciones Inmobiliarias en un mismo año y con diferencia igual o superior al 30% de su valor. Venta de acciones y/o participaciones societarias dentros de los 10 diaz de su inscripcion en IGJ. Cuando el Requirente (cliente) se niegue a dar los datos o documentos solicitados por el Escribano o cuando se detecte que ellos son adulterados.
FIN