CASO “CESAR”
Recomendación Referente a nota informativa con fecha del 15 de noviembre de 2007 folio número 27, podemos destacar: 1) Que debido a la fuente, se establece una relación presunta de KARMEL MERCANNI y la compra de una embarcación denominada “NODOS V” así como de la personería física y jurídica de la empresa TRANSMA S.A. dedicada al transporte, en conclusión hay un faltante de prueba documental que registre lo escrito en el enunciado de nota informativa, pues NO corresponde a un documento legal respaldado. 2) Así que recomendamos que se establezcan vigilancias en puertos y se realicen procedimientos de investigación que corroboren los datos expuestos anteriormente,
RECOMENDACIONES 1) En dicho expediente se mencionan documentos adjuntos, como por ejemplo croquis, Los cuales NO fueron adjuntados al expediente, además se considero un faltante de prueba material y de documentos periciales de balística Forense. 2) Recomendamos valorar lo expuesto en el punto anterior, para que dichos documentos san aportados.