MACRODELINCUENCIA ECONÓMICA Por Marco Antonio Terragni www.terragnijurista.com.ar

EXPLICACIÓN DEL TÍTULO ECONOMÍA: Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza material de una comunidad o de un individuo, así como la administración de los mismos

DELITOS VINCULADOS A LA ECONOMÍA Ataques injustos a los bienes y a las actividades públicas o privadas de contenido patrimonial, reprimidos con penas.

MACROECONOMÍA El comportamiento, equilibrio, evolución y ajuste de variables globales, que son las que se refieren a fenómenos económicos en conjunto, normalmente relativas a un espacio delimitado económica o políticamente a una región o un país. Como el ingreso nacional, el producto nacional, el nivel general de precios, el nivel de ocupación total de la población, las exportaciones e importaciones totales, los impuestos recaudados globalmente por el gobierno, el stock monetario, etc.

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO La Criminología se ocupa del aspecto predominantemente causal del problema penal y de sus consecuencias. Observa y acumula datos para describirlos, diferenciarlos, correlacionarlos y comprender la trama de sus causas o factores. La causa de un fenómeno no es otro fenómeno singular sino una serie infinita de factores antecedentes.

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA La conducta humana peligrosa, como fenómeno individual y social.

MÉTODO DE LA CRIMINOLOGÍA Es inductivo, hipotético, de observación y controlado por vía de la experiencia.

CRIMINOLOGÍA Y LEYES PENALES No depende de ellas. Las investigaciones de naturaleza preventiva llegan hasta los umbrales del delito: A la conducta peligrosa. En tanto es la represión –concepto sin significado criminológico- la que tiene en el delito su punto de partida.

UTILIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA Y DE LAS LEYES PENALES De la Criminología: saber qué está pasando y por qué. De las leyes penales: dar una solución justa al conflicto.

EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS CRIMINOLÓGICOS: los marginales. CONDUCTAS PELIGROSAS EN EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS CRIMINOLÓGICOS: los marginales. En la actualidad: Las personas “bien integradas socialmente”: hombres de negocios, funcionarios.

CAUSAS O FACTORES MACROSOCIALES DE LA CRIMINALIDAD Y LAS ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS Las consecuencias propias de las crisis de condicionamiento institucional, de la contradicción normativa, de la ambivalencia de las conductas de aprobación o desaprobación comunitaria y oficial, son idénticas, sea uno o sea otro el sistema o la ideología del poder.

CRIMINALIDAD CRIMINALIDAD RURAL, URBANA Y “CIVILIZACIÓN TÉCNICA”: implicaciones criminógena como problema que trasciende el ámbito de las grandes ciudades.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA Economía guiada por la mano invisible de los intereses individuales. El dinero como valor supremo. El móvil.

GLOBALIZACIÓN El capitalismo se ha sustraído al control de la política. Los políticos de todos los partidos se perciben a sí mismos como entes traídos y llevados por el capital, que es soberano a nivel mundial.

Indiferencia por su suerte. No es sujeto sino objeto. EL INDIVIDUO Indiferencia por su suerte. No es sujeto sino objeto.

REALIDAD ACTUAL: VENTAJAS Y DELITO INFORMÁTICA Y ATAQUES CIBERNÉTICOS. DESARROLLO INDUSTRIAL Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. BANCOS Y LAVADO DE DINERO

VENTAJAS Y DELITO (II) BANCOS Y LAVADO DE DINERO. FINANZAS INTERNACIONALES Y ATAQUES A LAS DIVISAS. Maniobras con los títulos de las deudas externas Libertad ambulatoria y trata de personas.

VENTAJAS Y DELITO (III) FINANZAS PÚBLICAS Y DELITOS TRIBUTARIOS. Corrupción. Fraude de subvenciones.

VENTAJAS Y DELITO (IV) Administración pública y privada y corrupción. Libertad de comercio y abuso de posición dominante.

ESPECIE “DORADA” DE CRIMINALES Aquellos que tienen el poder político y lo ejercen impunemente porque disponen de un poder económico que se desarrolla en detrimento del conjunto de la sociedad y los sitúa fuera del alcance del poder penal.

MODOS DE ACTUAR Inducen las mismas condiciones económicas que les resultan favorables. Apariencia de legalidad. Mecanismos de arbitraje ilícitos. Carácter difuso de las víctimas.

¿QUÉ SIENTE EL HOMBRE COMÚN? Inseguridad, desprotección, desencanto con la democracia. El malestar nace con la inadecuación de la democracia, de sus instituciones, para mantener sus propias promesas, para estar a la altura de sus objetivos humanísticos, para otorgar a todos igual libertad, iguales derechos e igual dignidad. No se advierten alternativas: “Estamos siendo engañados”.

CRISIS Responde a factores internos: desocupación, recesión, corrupción, inseguridad, pérdida de representatividad. No a la existencia de un enemigo externo.

¿QUÉ ACCIONES PUEDE ADOPTAR LA SOCIEDAD PARA REDUCIR LOS EFECTOS LESIVOS? Métodos de control social informal. Métodos de control social formal. El Estado nacional. Procedimientos administrativos. Derecho penal (art. 19 C.N. argentina) Lo Internacional: Mecanismos de control para enfrentar la macrodelincuencia económica.

¿EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN ESTATAL? La criminalidad vinculada a la macroeconomía no responde a ninguna patología individual ni social, sino es una consecuencia –imposible de contrarrestar con un éxito total- de su propia existencia. Los modelos sociológicos tienen éxito por la utilidad práctica de la información que suministran a los efectos políticocriminales. Parten de la premisa de que el crimen es un fenómeno social muy selectivo, estrechamente vinculado a procesos, estructuras y conflictos; y tratan de aislar sus variables.

EL MODELO ECONÓMICO ACTUAL ANOMIA: DEBILITAMIENTO DE LA CONCIENCIA COLECTIVA. CRIMINALIDAD DE LA GANANCIA.

MODELO ACTUAL (II) COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO. ¿Quién gana? ¿Quién tiene más recursos para superar al otro? Transnacionalización en la faz operativa. Principio de territorialidad.

MODELO ACTUAL (IV) Características del Derecho Penal contemporáneo. Características del procedimiento penal contemporáneo.

DELITOS EMPRESARIALES IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO RESERVA CULPABILIDAD PERSONALIDAD DE LA PENA PROPORCIONALIDAD DE LA PENA