Grupo de Trabajo 1 - Informe Organización Jurídica & Gobierno.

¿La prevención de AML/CFT permite bancarizar?
DE DESARROLLO INTEGRAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Gobierno del Ing. Lucio Gutierrez PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES.
CDIA, Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia Asunción Paraguay.
AUDITORÍA I UNIVERSIDAD EMPRESARIAL “CENTURIA” AÑO 2011
VISION ESTRATEGICA DE LOS RIESGOS EN LA LEGTIMACIÓN DE CAPITALES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS
UN MODELO EN CONSTRUCCIÓN
CONSEJO DE COORDINACION En el Distrito Federal, se emitieron las Bases de Colaboración para constituir el Consejo de Coordinación para la Implementación.
LA GESTION DE RIESGOS APOYADA EN EL GOBIERNO CORPORATIVO
OBJETIVO Conocer y analizar los mecanismos y prácticas de gestión de los casos de neumoconiosis, así como la situación actual de las medidas de prevención.
Abril de Programa de Blindaje Electoral Participación de los Estados Acciones 2007 Antecedentes INDICE
ROL DEL AUDITOR Y GOBIERNO CORPORATIVO
Tribunal penal internacional
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
GESTION AMBIENTAL
NORMA ISO GUIA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Superintendencia de Valores Hacia un Control Eficaz del Lavado de Dinero en el Mercado de Valores Junio 15 de 2004.
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
Para uso restringido de las entidades participantes del Convenio Marco No Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede.
CAPACIDAD PARA MONITOREAR Y ADAPTARSE AL MARCO LEGAL JUNTOS CONTRIBUIMOS CON EL DESARROLLO DEL PAÍS Para uso restringido de las entidades participantes.
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA INFORME DE ACTIVIDADES 2003-PLANEACIÓN 2004 Por Rosaura González Marcos Directora.
Dr. Marcelo A. Casanovas - Abogado - - GAFISUD AML/CFT Training Workshop for Regulators of Money Services.
Experiencias de gestión laboral transnacional y participación sindical en las empresas multinacionales españolas. Madrid 16 y 17 de octubre de 2014.
Constitución Política de la República de Panamá Título III Derechos y Deberes Individuales y Sociales Capítulo 1º GARANTÍAS FUNDAMENTALES Artículo 17:
JESSICA ANDREA BENITEZ IDARRAGA GRADO:10*4 DERECHOS SOCIALES ECONÓMICOS Y CULTURALES Estos se formularon en la primera Constitución Soviética de 1918,
El Marco Social y Jurídico del Trabajo
Mejora Regulatoria Interna: Reduciendo las cargas administrativas Carlos García Fernández Titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Temario Introducción. Temas comité anterior Indicadores y estado del SGSI Resultado de las auditorias Nivel de riesgos y gestión sobre éstos Temas de.
Administración Pública Orientaciones y
Principio de Responsabilidad Demostrada y RNBD Carlos Enrique Salazar Muñoz Director de Investigación de Protección de Datos Personales Mayo de 2016.
Auditoría de Franquicias Manuel Muela Cameno Regional Chief Auditor, Franchise Audit Managing Director Citigroup Latin America.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MECIP MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY.
Grupo 3 Reclamaciones y Quejas. Quien la puede presentar? La reclamación: la puede presentar una organización de trabajadores o empleadores. la queja:
PRUEBA.
¿QUÉ ES? Herramienta de mejora continua de la Gestión institucional.
NUESTRA FIRMA TIENE LOS PROFESIONALES EL MODELO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ADECUADO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN SU.
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CUMPLIMIENTO
Profesionalización y especialiazación en la protección de Datos
CONTROL INTERNO.
Importancia de la certificación y
Donaliza Cano C de Bernal Administradora de Empresas
ASAMBLEA NACIONAL CONVERSATORIO ACADÉMICO 2015
FORO REGIONAL 2017 Eje: Educación Tema: “Educación Media Superior”
SÍNTESIS DE LOS DIAGNÓSTICOS DE SERVICIO CIVIL
CARRERA: INSTRUCTOR: PAREDES MONTENINOS, Miguel Angel SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION CORDOBA GUTIERREZ, Alex CURSO: Elaborado.
El desafío de la gobernabilidad
Base de datos integrada para la prevención contra el lavado de activos
COMPARACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE MEJORES PRACTICAS CORPORATIVAS COMPARACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS (CMPC) DE NOVIEMBRE.
Fundamentos de Auditoria de Sistemas Basada en Riesgos
Gobierno Es la autoridad gobernante de una unidad política, que tiene por objetivo dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado.
Tomás López de la Torre Vázquez
Panel Impacto del Lavado de Activos en el Ejercicio del CPA Generalidades de la Ley
Centro de Casos de Estudio
Jorge Gutiérrez Reynaga
DERECHO INTERNACIONAL PENAL
VOCERO RIESGO REPUTACIONAL REDES SOCIALES.
Dfsfdsfs sfdsdfsf. prueba dfdsffss Prueba 3.
Tenga en cuenta el contexto. 9 PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN.
Puedes solicitar bloqueador solar en las ventanillas de atención de nuestro almacén Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Jefatura Corporativa de Seguridad.
AUDITORIA AMBIENTAL. AUDITORIA AMBIENTAL FINAL.
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LAFT
AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
SEMINARIO: ENTRAMADOS SOCIETARIOS Y TITULARIDAD REAL
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Prueba.
PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO