ASAMBLEA GENERAL UR BEROA S.COOP. 26/06/2014

PUNTO 1: EXAMEN Y APROBACION INFORME GESTION Y CUENTAS ANUALES El ejercicio 2013 ha venido determinado por las modificaciones reglamentarias de la cogeneración. Por una parte en diciembre del 2012 se publicaron las medidas fiscales para la sostenibilidad energética que ha supuso un incremento de gastos de la cooperativa de 150.000 euros, debido a la implantación del impuesto eléctrico y de hidrocarburos. En julio se promulgo el Real Decreto-ley 9/2013 que anulaba el Régimen especial y avisaba de la publicación de otro Real Decreto por el que se iba a regular la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. .

PUNTO 1: EXAMEN Y APROBACION INFORME GESTION Y CUENTAS ANUALES Esto supuso una reducción de los ingresos de la cooperativa durante el ejercicio de otros 50.000 euros y la incertidumbre de la retribución del excedente eléctrico a falta de la publicación del nuevo Real Decreto. Esto origino una subida del precio del servicio para poder ajustar las cuentas de la cooperativa y la decisión de prorratear el pago del servicio en 12 meses. Y la necesidad de un nuevo diseño del funcionamiento del motor de cogeneración. Ante esta situación el Consejo ha redoblado sus esfuerzos para poder ajustar el coste del servicio de la cooperativa y poder ofrecer de la manera más urgente ahorros a todos los cooperativistas.

PUNTO 1: EXAMEN Y APROBACION INFORME GESTION Y CUENTAS ANUALES Se ha trabajado en varios frentes: 1. Proyecto de cambio a sistema de facturación por consumo individual Tal y como se acordó en la Asamblea del año 2013, se han puesto en marcha 15 contadores piloto en diferentes zonas del barrio para conocer las diferentes particularidades energéticas. Se han buscado diferentes soluciones técnicas para las diferentes problemáticas estructurales de las viviendas, contrastando y validando diferentes opciones para su presentación en la Asamblea del año 2013. El cambio de sistema de facturación y control de consumo puede permitir a los cooperativistas, unos ahorros de hasta el 30 %. 2. Proyecto de caldera de Biomasa Se ha seguido negociando con Giroa contrato para la instalación de caldera de Biomasa en la Central Térmica. Dicha operación garantiza un ahorro anual de unos 25.000 euros anuales en combustible.

PUNTO 1: EXAMEN Y APROBACION INFORME GESTION Y CUENTAS ANUALES 3. Proyecto de renovación de tuberías y Red Se encargo rehacer el informe de viabilidad elaborado en el año 2012, ajustándolo a las nuevas circunstancias del mercado eléctrico. Dicho informe determina que la red de calor tras 35 años, tiene pérdidas de calor, debido a su mal estado. El Consejo ya ha comenzado a trabajar en un proyecto de cambio de red. Pero este proyecto por su complejidad y coste se preparará y presentará para su aprobación a los cooperativistas como un único punto de orden del día y en Asamblea Extraordinaria

PUNTO 1: EXAMEN Y APROBACION INFORME GESTION Y CUENTAS ANUALES Dentro de la gestión habitual de la cooperativa, se ha seguido con la renovación de subcentrales, habiéndose renovado durante el verano del 2013, la subcentral nº 4, que corresponde a Pº de Bera Bera nº 2, 4, 84-96. Se ha colaborado con Fomento de San Sebastián en diferentes visitas a la Central por parte de diferentes profesionales y centros docentes. También UR BEROA S.COOP, participo en la misión empresarial del CLUSTER DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA, que este año se desarrollo en Berlin y de la que obtuvimos ideas muy interesantes en relación al proyecto de contadores de calorías. Además durante todo el ejercicio se han ido saneando las zonas donde se han ido detectando las fugas En definitiva han sido más de 44 reuniones de Consejo Rector, Comisión técnica y Económica.

PUNTO 1: EXAMEN Y APROBACION INFORME GESTION Y CUENTAS ANUALES BALANCE DEL EJERCICIO 2013, en € ACTIVO 2013 2012 A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.567.098,47 1.845.304,32 B) ACTIVO CORRIENTE 787.813,48 840.331,23   TOTAL ACTIVO (A+B) 2.354.911,95 2.685.635,55 PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO 297.672,08 320.465,15 B) PASIVO NO CORRIENTE 1.497.687,02 1.638.978,33 C) PASIVO CORRIENTE 559.552,85 726.192,07   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.354.911,95 2.685.635,55

PUNTO 1: EXAMEN Y APROBACION INFORME GESTION Y CUENTAS ANUALES CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2013 EN € 2.013 2.012 1. Importe neto de la cifra de negocios. 2.016.140,25 1.785.884,32 4. Aprovisionamientos. -1.366.566,32 -1.302.746,91 6. Gastos de personal. -90.545,30 -86.317,31 7. Otros gastos de explotación. -379.455,72 -280.419,35 8. Amortización del inmovilizado -211.771,75 -206.345,53 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 14.800,00 12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. -682,11 2.433,81 13. Otros resultados. 11.178,75 49.379,42 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -6.902,20 -28.199,17 B) RESULTADO FINANCIERO -3.754,87 -2.793,98 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -10.657,07 -30.993,15 19. Impuestos sobre beneficios. 14.772,98 D) RESULTADO DEL EJERCICIO -16.220,17

PUNTO 1: EXAMEN Y APROBACION INFORME GESTION Y CUENTAS ANUALES Distribución de resultados Base de reparto Pérdidas y ganancias (pérdida)….. 10.657,07€ Distribución de resultado A fondo de Reserva Obligatorio…… 2.664,27€ A fondo de Reserva Voluntario……. 7.992,80€

PUNTO 5: INFORME COMPARATIVO DEL SISTEMA DE UR BEROA S. COOP PUNTO 5: INFORME COMPARATIVO DEL SISTEMA DE UR BEROA S.COOP. CON OTROS SISTEMAS

PUNTO 2:INFORME SOBRE PLANTA DE COGENERACION Y CALDERA DE BIOMASA

PUNTO 2:INFORME SOBRE PLANTA DE COGENERACION Y CALDERA DE BIOMASA € AHORRO 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALES APORTACION ESCALONADA 622,08 794,88 642,82 311,04 126,72 2497,54 2077,92 CULEBRA 457,92 585,12 473,18 228,96 93,28 1838,46 1529,58 DEPORTES 367,11 469,09 379,35 183,56 74,78 1473,89 1226,26 INGLESAS 263,52 336,72 272,3 131,76 53,68 1057,98 880,23 ANDOAIN

PUNTO 2:INFORME SOBRE PLANTA DE COGENERACION Y CALDERA DE BIOMASA CONCLUSIONES: 1. La planta de cogeneración va a seguir funcionando. 2. Su funcionamiento se diseñara en función del precio de mercado diario, punto frontera de gasto de UR BEROA, y las situaciones climatológicas. La inversión esta totalmente amortizada

PUNTO 2:INFORME SOBRE PLANTA DE COGENERACION Y CALDERA DE BIOMASA Como se ha informado en circulares y en la última Asamblea General, se está negociando la firma de contrato con la empresa GIROA , la instalación de una caldera de BIOMASA, en la Central. Este contrato será de GARANTIA TOTAL , es decir toda la inversión será financiada por GIROA. UR BEROA S.COOP., pagará un precio por Kw hora producido por la caldera de BIOMASA, y al cabo de 10 años pasará a ser propiedad de UR BEROA S.COOP. Esta operación asegurará a UR BEROA S.COOP. un ahorro anual por combustible de unos 30.000 euros.

PUNTO 2:INFORME SOBRE PLANTA DE COGENERACION Y CALDERA DE BIOMASA Medioambientalmente supondría una reducción de las emisiones de CO2 de 756 tn/año Mejora en la calificación energética de las viviendas. Permitirá a UR BEROA S.COOP. decidir en que momento le interesa utilizar el combustible más adecuado.