NORMAS DE CUMPLIMIENTO ALIAS COMPLIANCE
¿DONDE ESTAN UBICADAS LAS NORMAS DE CUMPLIMIENTO EN LA GESTION DEL RIESGO?
¿QUE SON LAS NORMAS DE CUMPLIMIENTO?
GESTION O ADMINISTRACION METODOLOGIA PARA: IDENTIFICACION ANALISIS EVALUACION GESTION O ADMINISTRACION IMPLANTACCION MEDICION SEGUIMIENTO Y CONTROL
¡¡ COMPLIANCE PENAL !!
¡¡ Si !! Pero no solo esto
Cumplimiento normativo penal Cumplimiento normativo extracontractual Cumplimiento normativo contractual Cumplimiento normativo sectorial Cumplimiento normas administrativas Cumplimiento normativo internacional Cumplimiento normativo interno o de grupo
¿En que me afecta ?
Cumplimiento extracontractual Cumplimiento contractual Blanqueo de capitales Protección de datos Cumplimiento penal Cumplimiento extracontractual Cumplimiento contractual Nomas sectoriales ( ley de mediación) Normas administrativas (Dec, IDD, MIFID, MIFIR )
Y LO CONVIERTO EN UNA FUENTE DE INGRESOS. YA QUE ESTOY OBLIGADO . ¡¡ APRENDO !! Y LO CONVIERTO EN UNA FUENTE DE INGRESOS. POR QUE ESTO, TAMBIEN ES CONTROL INTERNO.
CON LA METODOLOGIA
Eskerrik asko Muchas gracias