El Secreto Bancario El secreto bancario consiste en la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza, que reciban de sus clientes.
Sujetos del secreto bancario En la relación jurídica el secreto bancario está integrado por un sujeto activo y un sujeto pasivo.
Sujeto activo El sujeto activo de esta relación jurídica del secreto bancario va estar constituida por el cliente, esto es por las personas quienes hacen usos de los servicios financieros que prestan las entidades financieras.
Sujeto pasivo El sujeto pasivo va estar constituido por las entidades financieras, que se dedican a las operaciones bancarias y esto obliga a todo su personal.
LEVANTAMIENTO Del SECRETO BANCARIO La Unidad de Investigación Financiera (UIF), adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), es la encargada de recibir, analizar y transmitir información para detectar el delito de lavado de activos.
Caso :Pérez Tello: sí se levantará el secreto bancario de Nadine Heredia La titular de la Comisión Martín Belaunde Lossio, Marisol Pérez Tello, sostuvo que de todas maneras se levantará el secreto bancario de la primera dama, Nadine Heredia. "No tengo ninguna duda [de que se levantará el secreto bancario a Nadine Heredia]. Por supuesto que sí [se dará], las instituciones tienen que funcionar", manifestó en entrevista con RPP Noticias.
¿En qué condiciones? El fiscal de la Nación me ha dado el respaldo en el caso. Se lo agradezco. Se entiende que voy a continuar a dedicación exclusiva y me brinda total autonomía. Qué es lavado de activos? Se dice que en el caso de Nadine Heredia podría ser más bien un delito tributario. Lavado de activos implica captar fondos de origen ilícito. Se realizan una serie de movimientos a fin de ocultar ese origen y se observan operaciones inusuales.