CASO : ARTURO MORALES A petición de la defensa, el juez Octavo de Paz, Edgar Bendix admitió que el implicado en el caso de las falsas remesas, Arturo Morales pase a las bartolinas de la División Antinarcóticos de la PNC mientras se realiza la próxima audiencia; la fiscalía no tuvo ninguna objeción en la solicitud. El socorro jurídico presentó la moción aduciendo que Morales corre peligro. El impartidor de justicia consideró que existen suficientes indicios para que el acusado pase a la siguiente diligencia. Esta se desarrollará dentro de seis meses.
Entre las pruebas que han sido consideradas y que serán presentadas en la etapa de instrucción están las declaraciones de empleados de la agencia de viajes Morales, quienes aseguraron haber sido obligados a cambiar cheques por hasta un millón y medio de dólares; como también las irregularidades reflejadas en los estados financieros al confrontarlos con las declaraciones de renta presentadas al ministerio de Hacienda. En este caso también se valorarán 17 declaraciones de supuestos beneficiarios a quienes se les notificó el envío de las remesas que nunca recibieron.
A morales se les vincula con el panameño Luís Pinto, quien sería el cabecilla de la red de lavado de dinero. En el país se sigue un proceso judicial en su contra en el juzgado Décimo de Instrucción, mientras que en Costa Rica enfrenta el cargo de "Legitimación de Capital" (lavado de dinero), y sus empresas han sido intervenidas. El lavado de dinero se efectuaba por medio del supuesto envío de remesas a través de las empresas Western Union y Remesas y Más.
La investigación inició en el 2005 luego que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas e inglés), emitiera un informe que relaciona el lavado de dinero con el narcotráfico. De momento la Fiscalía analiza si el contador de la agencia de viajes Morales podría ser considerado testigo o si actuó en complicidad.