El Concurso Preventivo

Estado de cesación de pagos Interés de los acreedores vs/ Interés del deudor El interés de la comunidad(de orden público): “La economía general”

Las Etapas Procesales del C. P. Etapa Nº 1 - La Iniciación del Proceso- Etapa Nº 2 - Trámite hasta el Acuerdo- Etapa Nº 3 - La Obtención del Acuerdo- La Conclusión del Proceso El CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO : extrajudicial

Etapa Nº 1 La Iniciación del Proceso Requisitos: Personales -arts. 2-5 Formales: juez competente: art 3 / 4 sujeto: arts 3 a 10- domicilio procesal: art 12 La Solicitud de Apertura del C. P. - art.11- La Resolución de Apertura del C. P. - art.14 -

La solicitud de apertura del c.p. Deudor Causas de su situación patrimonial Estado activo y pasivo- contador- Balances y estados contables Acreedores Libros de comercio Existencia de un c.p. anterior

La resolución de apertura del c. p. -art.14- Declaración de apertura del c. p. Identificación del deudor Fecha sorteo síndico Fecha verificación de créditos Edictos Orden de anotar la apertura del c.p. Inhibición general para disponer y gravar Intimación $ correspondencia Fecha del informe individual y general Fecha de audiencia informativa Plazo informe: pasivos laborales situación de los trabajadores / suspensión convenios colectivos de trabajo.

Incidencias de la iniciación del proceso La Solicitud de Apertura del Concurso * Requisitos Formales: Solicitud (art 11) * Ratificación/ según el sujeto (arts. 6-7-8) “efectos de la ratificación y/ de la no ratificación” La Resolución Judicial de Apertura del C.P. Alternativas Aceptación / procedencia de la Solicitud -art 14- Rechazo de la Petición Desistimiento: voluntario (legal) forzoso (sanción). Efectos

Características de la Resolución Judicial de Apertura del C.P. Declarativa: Efectos sobre: el estado personal el estado patrimonial del deudor Dispositiva: • Administración controlada de los bienes • Inhibición de disponer y gravar • Suspensión de intereses De Organización u ordenamiento procesal

Caracteres de organización u ordenamiento del proceso Publicar edictos Plazo para depósito de dinero para correspondencia Fecha de Sorteo del Síndico Inscribir la Sentencia de Apertura del Concurso en Reg. de Concursos, R. P.C., Reg. de la Propiedad Inmueble, Automotor. Reg. de patentes Reg. de Créditos Prend, Reg. de Patentes- Comunicar a: la Aduana, Correo, Policía Fecha: del Informe Individual, del Informe General (opinión/ categorización), de vencimiento del período de Verificación de Créditos, de vencimiento del plazo para presentar los acuerdos - Designación de Comité Provisorio de Acreedores

Efectos personales y patrimoniales Administración de los negocios - art 15- Pronto pago laboral –art 16- Inhibición general para disponer y gravar -art 16- Prohibición determinados actos patrimoniales -art 16 Autorización para realizar actos patrimoniales -art 16 Actos ineficaces –art 17- Sanción: Coadministrador - veedor - interventor -art 17- Separación de la administración -art 17- Extensión de los efectos a socios con resp. ilim. – 18 Cooperación. Viaje al exterior- Empleo- Muerte

Otros efectos patrimoniales Obligaciones contraídas “antes” presentación en c.p. Obligaciones con vencimiento: * anterior - * posterior Intereses – art 19- Deudas no dinerarias Deudas ilíquidas Prestaciones recíprocas pendientes: suministros, alquileres: continuidad o resolución de contratos Contratos de trabajo:continuidad convenio colectivo d/crisis resolución de contratos -art 20-

Contratos de Servicios Públicos: antes después dela apertura del c.p. -art 20- Juicios contra el concursado: Fuero de Atracción -art 21- Hipotecas -Prendas en trámite -art 23- // Suspensión del remate -art 24-

Etapa Nº 2 El Trámite hasta el Acuerdo La Verificación de Créditos -arts 32 a 38- - período de exteriorización de los créditos - El Pasivo Concursal / Obligaciones Exigibles La Masa Concursal / Activo Patrimonial La Categorización de Acreedores - art 41- Propuestas - art 43-

I- Verificación de créditos Proceso de Verificación: Formación de un legajo por el deudor Presentación del pedido de verif. por cada acreed. Observaciones e impugnaciones Resolución de verificación: verificados, admitidos, rechaz. Efectos de la resolución de verificación Cosa juzgada # apelable -art 37-.

Trámite de Verificación Síndico y Acreedores: Solicitud. Efectos -art. 32- Facultades de Información -art 33- Informe Individual -art.35- Juez: Resolución Judicial de verificación de los créditos -36- Crédito: verificado - admitido - rechazado Quirografarios – Privilegiados con garantía real Créditos privILeg. en trámite de remante -art 23- Créditos subordinados a otros créditos -art 41, 2º-

Efectos de la verificación Efectos de la Verificación (art 37) Cosa juzgada Dolo (art 38) No cosa juzgada: revisión, nulidad, apelación EL INFORME GENERAL DEL SINDICO -art. 39-

II- Categorización de acreedores Proceso de Categorización –art 41- Propuesta de categorización de acreed Propuesta de agrupamiento :integrant montos, privilegio, naturaleza de prestac. Categorías: quirografarios, privilegiados quirografarios laborales, créditos subordin. Resolución de categorización- Efectos

La Resolución de Categorización - art 42- * fija las categorías * fija los integrantes del Comité de Acreed. El Comité de Acreedores

La Propuesta - Las Propuestas -art 43- Características de la propuesta por categoría : - una ----------- más propuestas alternativas - igual para todos los integrantes de c/categ. Conformidad : mayorías art. 45 Exteriorización de las Propuestas -art 43, penúlt. párr- # Quiebra Presentación de las propuestas # Presentación del Acuerdo -art 45-

Tipos de propuestas -art 43,2° párr- Quita Espera Ambas Entrega de bienes a los acreedores Cesión de acciones de otras sociedades Constitución de socied. con los acreed. quirograf. Administrac.de todos o parte de los bienes en interés de los acreedores Capitalización de créditos en acciones o en un programa de propuesta participada. Posibilidad de mejora de la propuesta

Tipo de Propuestas -art 43,2° párr- Sociedad con acreedores quirografarios Reorganización de la sociedad deudora Administración en interés de acreedores Emisión de o.n. o debentures Emisión de bonos convertibles en acciones Constitución de garantías s/ bienes de terceros Capitalización de créditos: convertibles en acciones o en un programa de sociedad participada Cualquier otro acuerdo……

La Obtención del Acuerdo - Régimen de mayorías: quirografarios Período de Exclusividad -art 45/47- Cómputo de las mayorías Caracteres La Situación de los acreedores con privilegio real La situac.de los acreed.: créditos subordinados a otros Observación e impugnación: Nulidad del Acuerdo QUIEBRA

ACREEDORES PREVILEGIADOS Privilegiados verificados: Concurso Especial Acuerdo con privilegiados: Unanimidad Privilegio especial no se presentaron a verificar : Verificación tardía para Concurso Especial La homologación NO produce efectos - art 52,inc 3-

3º Etapa La Homologación del Acuerdo Presentación de la propuesta conformada Observaciones e impugnaciones -art 50- Resoluciòn Judicial -art 52- Efectos art.56

La Sentencia de Homologación Contenido -art 52- Las Medidas para implementar el acuerdo / art 53 Efectos Certeza de legitimidad del acuerdo Firme Produce efectos sobre todas la obligaciones anteriores a la presentaciòn en c.p. Resuelve la crisis : NOVACION DE DEUDAS

LA CONCLUSION DEL PROCESO judicial EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO extrajudicial

Incumplimiento de algunas obligaciones legales El Pago a los acreedores Honorarios del síndico Omisión de Presentación de la propuesta Incumplimiento del Acuerdo Quiebra Indirecta

La falta de acuerdo en SRL y SA El Salvataje de la Empresa art . 48 Terceros Acreedores Deudor Acuerdos con los acreedores

Efectos de la Sentencia de Homologación Novación -art. 55- Extensión de novación a los créditos verificados Prescripción de restantes crèditos quirograf.

LA NOVACION Efectos: Modifica la causa origen de la obligación Causa del crédito novado: la sentencia judicial Modifica el monto Modifica el privilegio (si renunciaron) Extensión: Todos los créditos con origen o causa anterior a la presentación en c.p.

Efectos de la novación Créditos verificados comprendidos en el acuerdo Cred. no presentados a verificac/ verificación tardía , 2 años Cred. privilegiados c/garantia real/ CONCURSO ESPECIAL rechazados: incobrables

La Conclusión del Proceso -art. 59- Trámite Judicial : LA PRESCRIPCION Los Créditos con causa o título anter.a la presentac. - Creditos no admitidos - Créditos no insinuados-no presentados para verific. tardía- La Conclusión del Proceso -art. 59- Trámite Judicial : * Con Acuerdo Homologado * Con Cramdown Homologado

El Cumplimiento del Acuerdo -Pago: Acción extrajudicial -Ejecución de medidas para implementar el acuerdo 1 - actos jurídicos: contratos, escrituras, certific.de firmas 2 - hechos materiales: entrega de bienes La Resolución Judicial de “Cumplimiento del Acuerdo” Efectos: * tiene por cumplidos los acuerdos * tiene por resuelta la crisis * levanta la inhibición

EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO art 63/4 El proceso continúa hacia la Quiebra Indirecta -art.77 Inc.1- • la declaración de la Quiebra • la liquidación de los bienes • la distribución de su producido

Las Funciones en el Concurso Preventivo

Las Funciones en el Concurso Preventivo Ejecución de la L.C.Q. de la Sentencia de Apertura del C.P. A cargo del secretario del Juzgado Síndico Deudor Acreedores Actos de obligación, carga o funciones /según el obligado

Funciones Judiciales del Síndico Designación : ACEPTACIÓN DEL CARGO Funciones : Obligaciones Judiciales y extrajudiciales Facultades: inspección, información, compulsa de libros, pedido de informes, análisis del funcionamiento de la empresa disponibilidades para el pronto pago a acreedores laborales

Las Obligaciones Procesales del Síndico -judiciales- Aceptación del Cargo - Informe al Juzgado sobre: Ingresos y disponibilidades mensuales (ley 26086) Fondos para el pronto pago Asignación del 1% de la explotac. a créd. laborales El Informe Individual La sentencia de Verificación de créditos El Informe General - situación de la empresa, - causa del desequilibrio económ. - opinión sobre la categorización de acreedores

Las Funciones Extrajudiciales del Sindico Vigilancia de la Administración Acceso y compulsa de libros y documentación Trámite de verificación: un legajo por crédito Trámite de pronto pago laboral HONORARIOS

El Deudor

Las Obligaciones del Deudor en el C.P. Debe presentar : Propuesta de categorización de acreedores Tipos de propuestas de categorización Propuesta de Acuerdo -por categoría- (art. 43) Tipos de propuestas para el acuerdo

Categorización de Acreedores La propuesta de categorización - acreed. verificados o admitidos - acreed. con verificación tardía Clases de acreedores comprendidos, por categoría: * quirografarios * privilegiados renunciantes * Con garantía real * subordinados o condicionados Trámite de categorización -art 41- La sentencia de categorización -art. 42- Efectos

La Propuesta por categoría -art 43- El Deudor puede presentar: Una categoría Una propuesta única: * simple * combinada * dos o más alternativas Varias categorías (tres o más): Una propuesta para cada categoría: * simple

El Juez en el C.P. Director del Proceso Resoluciones: La Sentencia de Apertura del C.P. (de fondo) La Sentencia de Verificación de Créditos. La Sentencia de Categorización de Acreedores La Sentencia de Homologación del Acuerdo (de fondo) Facultades ordenatorias (decretos) Aprobar o rechazar la Propuesta Homologación del Acuerdo:

(de su crédito o crédito de terceros) El Acreedor en el C.P. Función Individual de los Acreedores -obligación - carga- La Solicitud de Verificación Observaciones e impugnaciones de otros créditos Apelación de la sentencia de rechazada o admitida (de su crédito o crédito de terceros) Percibir su crédito # pedir la quiebra del deudor Integrar el Comité de Acreedores El Comité Definitivo de Acreedores -arts. 49 al 64-