Propuesta constitución Comité Prevención de Lavado de Dinero International Chamber of Commerce Capítulo México

Misión Contar en el ICC, Capítulo México, con un órgano colegiado que conozca y esté actualizado en la normativa aplicable a la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para motivar una cooperación entre los miembros de la ICC, Capítulo México y el sector público, así como su coordinación con otras jurisdicciones. Conocer las experiencias obtenidas del sector bancario mexicano para compartirlas a los agremiados, a través de la Comisión de Banca, y tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la realización de este tipo de operaciones en el sector. Aprovechar la infraestructura de la Cámara, aplicando y adecuando el funcionamiento, calendarios prácticas y reglas existentes en otras comisiones del ICC, Capítulo México, en coordinación y apoyo con las instituciones bancarias participantes. Inclusión como miembros del Comité a oficiales de cumplimiento normativo en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita de instituciones bancarias, sector privado empresarial, al gremio notarial, barras de abogados y, en su caso, representantes de otras asociaciones de relevancia e influencia a nivel nacional e internacional.

Definición de los Objetivos 2011. Considerar la legislación aplicable en la materia y darle amplia difusión y compartir lo contenido en las leyes, decretos, reglamentos generales e interiores, disposiciones administrativas, acuerdos interinstitucionales, planes estratégicos, resoluciones, criterios judiciales, códigos de conducta, metodologías de supervisión, reglas y/o políticas de seguridad, circulares, perfiles de puestos y manuales de operación, para adecuarlos en el gremio comercial privado.  Realizar el estudio y análisis de temas relativos a: Mercancía de alto riesgo y comúnmente utilizada para el lavado de dinero; Cantidades monetarias elevadas; Países riesgosos o sancionados así como “red flags” en general;  Países frecuentes en la emisión de cartas de crédito fraudulentas; Combinación de red flags “menores” que pudieran generar riesgos potenciales; Medios comunes en la emisión de cartas fraudulentas; Técnicas utilizadas para obtener información de procedimientos y medios con el fin de cometer un fraude. (Phishing e Ingenieria Social); Acciones preventivas para casos de lavado de dinero y fraude.

Plan de Trabajo Plan de Trabajo: Segundo Trimestre (abril – junio) Definición e Integración del Comité (Requiere actividades de Difusión y Reclutamiento de miembros clave) Definición de los Objetivos y el Plan de Trabajo para 2011   Tercer Trimestre (julio – septiembre) Establecimiento de relaciones y modelos de interacción con otros Grupos o Comités dentro de ICC, ABM u otros foros Definición de protocolos de intercambio de información entre Instituciones Financieras (Métricas, Casos Prácticos, Políticas, etc.) Organización del Primer Seminario Anual ICC, Capítulo México en materia de PLD  

Plan de Trabajo Plan de Trabajo:   Plan de Trabajo: Cuarto Trimestre (octubre – diciembre) Emisión de la “Guía de Mejores Prácticas ICC en materia de PLD y Prevención de Fraudes” como una evolución del checklist que actualmente existe disponible Lanzamiento de una “Gaceta Trimestral ICC” que incorpore: Cambios regulatorios nacionales e internacionales (análisis de impactos); Seguimiento de los trabajos realizados por la Cámara en París; “Hot-Topics” en los medios públicos; “Patrones/Casos Relevantes”   

Propuesta constitución Comité Prevención de Lavado de Dinero International Chamber of Commerce Capítulo México