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1 FATF y las estructuras regionales. El Comité Moneyval, eficacia del sistema. Instrumentos de cooperación. април 2008.

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1 1 FATF y las estructuras regionales. El Comité Moneyval, eficacia del sistema. Instrumentos de cooperación. април 2008

2 2 FATF

3 3 Organización internacional, cuyos esfuerzos van enfocados hacia la aprobación y aplicación de medidas de prevención del uso del sistema financiero por parte de delincuentes; Fundada en Paris en el año 1989 por G-7; Recomendaciones del GAFI: las primeras se elaboraron en 1990 / 40 recomendaciones de lucha contra el blanqueo de capitales; - Primera actualización en 1996 ; - En 2001 GAFI amplía sus competencias también en el área de la prevención de la financiación de terrorismo /9 recomendaciones especiales/ - Segunda actualización Notas interpretativas de las recomendaciones.

4 4 34 países, miembros del GAFI Argentina Australia Austria Bélica Brasil Canadá China Dinamarca Comisión Europea FinlandFinlanda Francia Alemania Grecia Consejo de cooperación del Golfo Hong Kong, China Islandia Irlanda Italia Japón Reino de Países Bajos* Luxemburgo México México Nueva Zelanda Nueva Zelanda Noruega Noruega Portugal Federación de Rusia Singapore Sudáfrica Reino de España Suecia Suiza Turquía Reino Unido Estados Unidos * Reino de Países Bajos: Países Bajos, las Antillas Neerlandesas (holandesas) y Aruba

5 5 Países con estatudo de observadores - 2 * India * República de Corea

6 6 Miembros asociados del GAFI - 5 Grupo de Asia/Pacífico (APG) Comité de expertos del Consejo de Europa sobre la Evaluación de las medidas contra el blanqueo de capitales (MONEYVAL) - anterior PC-R-EV Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y Norte de África (MENAFATF) Grupo de Acción Financiera del Caribe (CFATF)

7 7 EL COMITÉ MONEYVAL Un comité de expertos en la evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo. Creado en 1997, adscrito al Consejo de Europa.

8 8 Miembros de Moneyval - 26 Albania ; Andorra; Armenia; Azerbaijan; Bosnia and Herzegovina; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Estonia; Georgia; Hungría; Latvia; Liechtenstein; Lithuania; Moldova; Malta; Monaco; Montenegro; Polonia; Romania; Federación de Rusia (también miembro del GAFI); San Marino; Serbia; República Eslovaca; Slovenia; Antigua república yugoslava de Macedonia Ukrania

9 9 Miembros de Moneyval…. 2 países, seleccionados por el GAFI – presidencia con mandato de dos años – en este momento son Francia y Holanda Observador activo – Israel (de enero 2006)

10 10 Estructura de Moneyval El Comité elige con un mandato de dos años a un presidente, un vicepresidente y tres miembros de la oficina. La oficina prepara los materiales que se estudian por el comité; El Comité cuenta con el apoyo de un secretariado por parte del Consejo de Europa.

11 11 La oficina del Comité, elegida en diciembre de 2007 Presidente (Bulgaria); Vicepresidente (Federación de Rusia); Miembros: Croacia; Estonia y Chipre

12 12 Actividades principales: elaboración de documentos adecuados, incluso de cuestionarios para evaluación mutua o para auto-evaluación ; Evaluación y aprobación de los informes relativos a : (a) la aplicación de los estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo en los países miembros del Comité ; b) la aplicaicón de los estándares por parte de los países ca y aplicación de las medidas por Israel. Si es necesario se hacen recomendaciones a los países evaluados para mejorar la eficacia de sus sistemas nacionales en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo y para promover la cooperación internacional.

13 13 Eficacia del sistema Legislación; Marco institucional: * Órganos de investigación; * Unidad de Inteligencia Financiera; * Órganos de supervisión. Sujetos obligados; Flujo de información.

14 14 Evaluaciones Primera Segunda Tercera

15 15 compliance enhancing procedure procedimiento para asegurar el cumplimiento El Comité puede adoptar medidas adicionales de presión hacia los países miembros si en los resultados de la tercera evaluación hay mas de 15 puntos negativos. Este procedimiento incluye un serie de medidas que aseguran el cumplimiento de aspectos específicos del informe de evaluación mutua.

16 16 Instrumentos de cooperación Nivel nacional Nivel internacional

17 17 compliance enhancing procedure Presentación de informes periódicos sobre el progreso realizado en el periodo determinado; El Presidente del Comité envía una carta al Jefe de la Delegación; Carta para el Secretario General del Consejo de Europa con copia para el Jefe de la Delegación; Carta del Secretario General del Consejo de Europa para el Gobierno del país en cuestión; El Consejo de Europa envía una misión de alto nivel al país en cuestión; En el contexto de la aplicación de la recomendación 21 del GAFI – se anuncia públicaente que determinado país no cumple en grado satisfactorio las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales/ financiación de terrorismo.

18 18 ¡Gracias por su atención! Vasil Kirov, Director de Dirección Inteligencia Financiera de AESN Tlfno Fax: Correo electrónico:


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