 2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins Sección B Estrategias para controlar el comercio ilegal.

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1  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins Sección B Estrategias para controlar el comercio ilegal

2  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 2 Control mundial del tabaco y comercio ilegal El control mundial del tabaco reconoce la importancia de controlar el contrabando de cigarrillos. Se necesita el reconocimiento mundial para que la comunidad internacional sepa que el control de los siguientes factores es igualmente importante: el comercio ilegal, la fabricación ilegal y la falsificación. Se necesita el reconocimiento mundial de que el comercio ilegal de formas de tabaco distintas al cigarrillo y el tabaco de mascar son también un problema.

3  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 3 Artículo 15 del CMCT Se reconoce la necesidad de eliminar todas las formas de comercio ilegal. Se apoya el desarrollo o la implementación de leyes nacionales. Se apoyan los acuerdos subregionales, regionales y mundiales.  La primera Conferencia de las Partes (COP1) identificó el control del comercio ilegal como una de las principales áreas para el desarrollo de un protocolo.

4  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 4 Estrategias para controlar el comercio ilegal No es un problema de aduanas Diferentes estrategias y problemas multisectoriales:  Información y datos sobre agricultura, industria e ingresos  Control de la cadena de suministro  Intercambio de información de inteligencia y colaboración entre agencias nacionales y extranjeras

5  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 5 Estrategias para controlar el comercio ilegal También es necesario racionalizar las políticas del Gobierno:  Impuestos y comercio  Tasa límite (150% y 100%) de la Organización Mundial del Comercio (OMC)  Imposición de barreras arancelarias y no arancelarias (de acuerdo con la OMC y los principios del General Agreement on Tariffs and Trade [GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio])  Por ej., controlar la cadena de suministro a través de licencias

6  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 6 Estrategias para controlar el comercio ilegal Analizar algunas de las estrategias específicas recomendadas en el CMCT. Analizar algunas de las recomendaciones del Grupo de expertos de la OMS formado para desarrollar el modelo de protocolo sobre el control del tabaco ilegal.

7  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 7 Estrategias para controlar el comercio ilegal Concesión de licencias  Controlar la cadena de suministro  Facilitar la aplicación de la ley  Proporcionar una base de datos  Obstáculos:  Gastos y costos adicionales  Corrupción  Capacidad para mantener y compartir datos

8  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 8 Estrategias para controlar el comercio ilegal Prevención del lavado de dinero  Se necesita desarrollar la capacidad para controlar los pagos de las transacciones relacionadas con el tabaco  Obstáculos:  Economía paralela, mercado negro, transacciones de dinero descontroladas fuera de los canales bancarios y ramificaciones de la estrategia contra el lavado de dinero más allá del comercio de tabaco

9  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 9 Estrategias para controlar el comercio ilegal Monitoreo y rastreo  Monitoreo: capacidad de controlar los productos de tabaco desde el lugar de fabricación, a través de la cadena de distribución, hasta el mercado previsto de venta minorista  Rastreo: capacidad de recrear la ruta (posterior a la auditoría o incautación) desde el lugar de fabricación a través de la cadena de distribución Métodos de monitoreo y rastreo: abiertos o incubiertos  Marcas y números  País de origen  Estampillas holográficas

10  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 10 Estrategias para controlar el comercio ilegal Monitoreo y rastreo  Estampillas en forma de banderola  Información incorporada sobre el fabricante, el país de origen, el lugar de importación, el destino, etc.  Por ej., California (EE. UU.), Brasil y Vietnam  Marcas holográficas  La falsificación por parte de los fabricantes aún es posible

11  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 11 Estrategias para controlar el comercio ilegal Llevar registros  Por parte de los fabricantes y los distribuidores Regular las ventas por Internet  Concesión de licencias Implementar medidas de seguridad y prevención

12  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 12 Estrategias para controlar el comercio ilegal Mejorar la capacidad de aplicación de las leyes  Cantidad de personas para aplicar las leyes  Recursos  Tecnología  Capacitación

13  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 13 Estrategias para controlar el comercio ilegal Mejorar la capacidad de aplicación de las leyes  Analizar la forma de detectar infracciones  Analizar la forma de evitar refugios de seguridad  Imponer sanciones y castigos duros por las infracciones  Crear leyes para la búsqueda, la incautación y la confiscación de bienes ilegales  Crear directrices y políticas para la destrucción y eliminación de los productos de tabaco incautados  Analizar la forma de disponer de los productos del delito y la incautación de activos

14  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 14 Estrategias para controlar el comercio ilegal Mejorar la capacidad de aplicación de las leyes  Técnicas especiales de aplicación de las leyes  Por ej., vigilancia electrónica, agentes encubiertos y operaciones de entrega controlada  Jurisdicción Cooperación internacional  Intercambio de información  Por ej., datos estadísticos de comercio, datos de investigaciones operativas, protección de los datos operativos, y medidas de seguridad

15  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 15 Estrategias para controlar el comercio ilegal Cooperación internacional  Necesidad de desarrollar la capacidad de la asistencia y la cooperación técnica en asuntos científicos, técnicos y tecnológicos  Por ej., transferencia de tecnología en...  Capacidad de aplicación de las leyes  Recopilación de información de inteligencia  Monitoreo y rastreo  Administración de la información  Vigilancia electrónica  Análisis forense

16  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 16 Estrategias para controlar el comercio ilegal Cooperación internacional  Cooperación  Con respecto a la investigación y la condena de los delitos  Capacitación  Asistencia recíproca legal y administrativa  Autoridad designada que tenga el mandato de compartir información en diferentes países  Extradición

17  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 17 Estrategias para controlar el comercio ilegal: resumen Sistema transparente de administración de ingresos Medidas contra los funcionarios corruptos Sanciones y procedimientos civiles estrictos contra los evasores de impuestos Recopilación de información de inteligencia aduanera y acuerdos de intercambio de información con  otras agencias  otros países

18  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 18 Estrategias para controlar el comercio ilegal: resumen Desarrollar estrategias específicas para cada país para frenar el comercio ilegal Impulsar acuerdos bilaterales de cooperación entre aduanas y acuerdos mutuos sobre  reglas de origen  monitoreo y rastreo Coincidir en los acuerdos multilaterales de cooperación mutua y desarrollo de capacidades que permitan desarrollar el intercambio de información y datos de inteligencia sobre el comercio ilegal de tabaco Negociar el protocolo del CMCT teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de las capacidades de los países en vías de desarrollo

19  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 19 Resumen La evidencia muestra que el comercio ilegal influye sobre la salud pública La evidencia mundial muestra que la eliminación del comercio ilegal es esencial para el control del tabaco  Esto se observa tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo Cualesquier estrategia debe abarcar todas las formas del tabaco El Artículo 15 del CMCT proporciona una amplia estrategia para controlar el comercio ilegal de tabaco Las estrategias para controlar eficazmente el comercio ilegal deben incluir a muchos sectores diferentes de la sociedad, así como acuerdos entre países

20  2007 Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins 20 Resumen Las estrategias deben abarcar diversas áreas:  Control de la cadena de suministro  Prevención del lavado de dinero  Aplicación de las leyes  Cooperación internacional Debemos valorar las restricciones de estos sectores Debemos basarnos en los conocimientos de los distintos países Debemos buscar asistencia técnica y cooperación Debemos desarrollar acuerdos entre los países