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SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL, LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Ministerio Público / SEDRONAR Argentina Medidas cautelares con fines.

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1 SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL, LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Ministerio Público / SEDRONAR Argentina Medidas cautelares con fines de decomiso Prof. Guillermo Jorge Universidad de San Andrés - Argentina

2 Medidas cautelares sobre bienes Flexibilidad: Temporarias, renovables, modificables, sustituibles, Para evitar frustrar la ejecución de la decisión definitiva Sobre los bienes que satisfarán las consecuencias patrimoniales del delito Ex parte

3 Las consecuencias patrimoniales del delito Indemnización de la víctima Obligación civil Multa Pena proporcional al reproche Decomiso De instrumentos De objetos peligrosos Del producto del delito Costas Obligación civil

4 Naturaleza del decomiso del producto o ganancias CARÁCTER PUNITIVO ? CARÁCTER PREVENTIVO? Sujeto al sistema de garantías de juicio penal Carga de la prueba corresponde a la acusación Aplicado por tribunal de justicia únicamente Derecho a recurrir. Principio de personalidad. No podrá decomisar frente a casos de fuga Carga de la prueba más favorable al estado. Aplicado por una autoridad diferente a un tribunal Independiente de la responsabilidad penal. En ausencia del imputado en juicio Procede contra herederos

5 El decomiso del producto no es una pena T.E.D.H. Welsch / Phillips 1. La finalidad es eliminar un desequilibrio patrimonial producido por el hecho punible 2. Tal desequilibrio no pertenece a la culpabilidad, ni al peligro, ni a la reparación. 3. Por ello el decomiso de las ganancias tiene la finalidad preventiva de desterrar la idea de que la comisión de delitos es redituable. Alemania 1.El monto del decomiso está asociado al grado de reproche? 2. Puede ser sustituido por una pena privativa de la libertad? 3. Abarca el producto neto o también el producto bruto? Argentina Alsogaray 2. Resulta importante otorgarle un sentido de restauración de la justicia y restablecimiento del equilibrio perdido destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos 1. En delitos de corrupción, el decomiso cumple una función reparatoria del daño social

6 ¿Sobre qué bienes? Indemnización de la víctima Multa Decomiso del producto del delito De origen lícito o ilícito Producto directo Producto indirecto Producto secundario De origen lícito o ilícito ¿Otros bienes del autor?

7 Decomiso de valor sustitutivo Imposición al autor o partícipe de la obligación de pagar al Estado una suma de dinero equivalente al valor de los bienes sujetos a comiso especial. Opera sobre bienes que no están conectados de ningún modo con el delito en cuestión, sin importar si han sido adquiridos lícitamente o no No requiere rastrear los activos obtenidos mediante la comisión del delito, sino únicamente determinar su valor Procede contra cualquier activo disponible perteneciente al autor o partícipe en cuestión Desventaja: posible insolvencia del autor o partícipe o de la transferencia a personas jurídicas en sistemas que no prevén su responsabilidad penal

8 Bienes en podes de terceros Argentina protege la propiedad de quien la adquiere o recibe de buena fe PERSONA JURÍDICA Si el autor la representó PERSONA JURÍDICA Si el autor la representó TERCERO A TÍTULO GRATUITO Excepciones BENEFICIO OBTENIDO POR Excepciones BENEFICIO OBTENIDO POR

9 Venta anticipada de bienes cautelados CPPN, 520: Con respecto a la… conservación…administración… variaciones del embargo. regirán las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación CPCCN, 205:Si hubiere peligro de pérdida o desvalorización de los bienes afectados o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte previo traslado a la otra… el Juez podrá ordenar la venta en la forma más conveniente…

10 Decomiso(s) Con fines indemnizatorios Actor civil MPF? Actor civil MPF? MPF LOPM, 27 Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público: 1. la representación del Estado y/o del Fisco en Juicio LOPM, 76 Deróganse… los artículos 516 y 517 del CPPN en cuanto disponen la intervención del Ministerio Público en la ejecución de condenas pecuniarias ¿Quién puede requerirlas? Convenio MPF/PGN (Res. PGN 61/2010)

11 ¿Desde cuando? CP, 23: El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares destinadas a …a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes. CPP, 528: Al dictar el auto de procesamiento, el juez ordenará el embargo de bienes del imputado o, en su caso, del civilmente demandado, en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. Decomiso(s) Indemnización, multa y costas

12 Incautación de bienes en el exterior UNCAC, 54.2 PAIS REQUIREN TE EJECUTA LA ORDEN DEL PAÍS VÍCTIMA PAIS REQUERIDO DICTA SU PROPIA ORDEN Tradición anglosajona Tradición continental

13 Asistencia Jurídica Reciproca Doble incriminación Descripción precisa del hecho Descripción precisa de los bienes Relación con el hecho Solicitud de asistencia judicial para el embargo de bienes Relación con el país requerido cuando no han sido localizados Riesgo de disipación Estado del proceso penal Localización Posibilidad legal de decomiso Derechos del titular (imputado o terceros )

14 14 Incautación originada en ROS Incautación Judicial (Argentina ) UIF UIFLAV Incautación administrativa (Francia) Incautación automática (Suiza) UIF

15 La investigación posterior Monitoreo de cuentas incautadas Correspondencia interna del banco Información entre subsidiarias de la misma institución Investigación por lavado en el país requerido

16 SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL, LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Ministerio Público / SEDRONAR Argentina MUCHAS GRACIAS! Prof. Guillermo Jorge Departamento de Derecho Universidad de San Andrés


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