Capacitación Fiscal Hernandez y Asociados SC. Certeza jurídica en la aplicaciónón fiscal. GUIA DE TEMAS DE INVESTIGACION. MESTRIA EN FISCAL. PLANTEL LA.

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1 Capacitación Fiscal Hernandez y Asociados SC. Certeza jurídica en la aplicaciónón fiscal. GUIA DE TEMAS DE INVESTIGACION. MESTRIA EN FISCAL. PLANTEL LA PIEDAD. UNIVA.

2 Capacitación Fiscal Hernandez y Asociados SC. Certeza jurídica en la aplicaciónón fiscal. 1.- LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA. Sujetos Objeto de la Ley Sujetos. Cuadro donde se indique: Actividad. Supuesto en que se considera actividad vulnerable. Casos en la cual se debe presentar aviso a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 2.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION. EMBARGO Procedencia del Embargo Formalidades del Embargo Depositarios Orden de señalamiento bienes embargado.

3 Capacitación Fiscal Hernandez y Asociados SC. Certeza jurídica en la aplicaciónón fiscal. Procedencia del Embargo Formalidades del Embargo Depositarios Orden de señalamiento bienes embargado. Bienes exceptuados de embargo INTERVENCION. Intervención de caja Interventor administrador y sus Obligaciones Formalidades del levantamiento de la intervención. REMATE. Procedencia. Características de la subasta publica. Notificaciones a Acreedores. Postura Legal. Adjudicación de bienes. (preferencia del Fisco federal).

4 Capacitación Fiscal Hernandez y Asociados SC. Certeza jurídica en la aplicaciónón fiscal. 5.- ALCANCES JURIDICOS DEL BUZON TRIBUTARIO. Exposición de Motivos de la figura del buzón tributario. Que servicios se realizan vía buzón tributario. Que plazo se tiene para la notificación. Cual es el procedimiento para la notificación. Que ventajas de obtienen Cuales son las desventajas. Defensa Jurídica. 4.- ANALISIS DE LA FIGURA JURIDICA DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE. Antecedentes. Marco Jurídico Objetivo de la Procuraduría de la defensa del contribuyente. Facultades de la Procuraduría de la defensa del contribuyente. Sujetos (Ley Orgánica de la Procuraduría Defensa del contribuyente). Servicios y atribuciones.