COOPERACIÓN INTERAMERICANA EN ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN (REMJA) Ciudad de México 27 de Julio de 2007 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS.

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1 COOPERACIÓN INTERAMERICANA EN ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN (REMJA) Ciudad de México 27 de Julio de 2007 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS Oficina de Cooperación Jurídica, Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales

2 Alcance de presentación: Las REMJA Desarrollos en asistencia mutua en materia penal y extradición en el marco de las REMJA Cooperación en relación con asistencia mutua penal y extradición en el marco de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional

3 I. LAS REMJA REMJA I (Buenos Aires, Argentina, 1997). REMJA I (Buenos Aires, Argentina, 1997). REMJA II (Lima, Perú, 1999). REMJA II (Lima, Perú, 1999). REMJA III (San José, Costa Rica, 2000). REMJA III (San José, Costa Rica, 2000). REMJA IV (Trinidad y Tobago, 2002). REMJA IV (Trinidad y Tobago, 2002). REMJA V (Sede OEA, Washington D.C., U.S.A., 2004). REMJA V (Sede OEA, Washington D.C., U.S.A., 2004). REMJA VI (Santo Domingo, República Dominicana, 24 a 26 de abril de 2006). REMJA VI (Santo Domingo, República Dominicana, 24 a 26 de abril de 2006). Próxima REMJA: Estados Unidos, 2008. Próxima REMJA: Estados Unidos, 2008.

4 Algunas áreas en las cuales se han originado desarrollos en las REMJA: Algunas áreas en las cuales se han originado desarrollos en las REMJA: Reformas a los sistemas de justicia: CEJA Reformas a los sistemas de justicia: CEJA Asistencia Mutua Penal y Extradición Asistencia Mutua Penal y Extradición Delito Cibernético Delito Cibernético Trata de Personas Trata de Personas Políticas penitenciarias y carcelarias Políticas penitenciarias y carcelarias Cooperación hemisférica contra delincuencia organizada transnacional: Plan de Acción Cooperación hemisférica contra delincuencia organizada transnacional: Plan de Acción

5 II. Los desarrollos en asistencia mutua en materia penal y extradición en las REMJA: El proceso de reuniones de las autoridades centrales El proceso de reuniones de las autoridades centrales La Red de Intercambio de Información La Red de Intercambio de Información

6 EL PROCESO DE LAS REUNIONES DE LAS AUTORIDADES CENTRALES EN ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN: EL PROCESO DE LAS REUNIONES DE LAS AUTORIDADES CENTRALES EN ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN: Acuerdo sobre su realización desde REMJA I. Acuerdo sobre su realización desde REMJA I. Las reuniones: Las reuniones: Ottawa, Canadá, 2003. Ottawa, Canadá, 2003. Brasilia, Brasil, 2005. Brasilia, Brasil, 2005. Próxima: Bogotá, Colombia, 12 al 14 de septiembre de 2007. Próxima: Bogotá, Colombia, 12 al 14 de septiembre de 2007. Las recomendaciones y el seguimiento de su implementación. Las recomendaciones y el seguimiento de su implementación. Proceso de elaboración de productos concretos. Proceso de elaboración de productos concretos.

7 Recomendaciones y seguimiento de su implementación

8 ¿Ha establecido su país una única autoridad central para el envío y la recepción de las solicitudes de asistencia judicial mutua penal? 1. AUTORIDAD CENTRAL

9 ¿Ha asignado su país a las autoridades centrales los recursos humanos, materiales y financieros, incluyendo capacitación, que ellas requieran para el cumplimiento efectivo, eficiente y expedito de sus funciones?

10 ¿Ha facilitado su país, dentro del marco de su ordenamiento constitucional, canales de comunicación directa y el contacto permanente entre las autoridades centrales, así como la cooperación técnica entre ellas?

11 Establecimiento de listas de verificación y otras medidas para asegurar que las solicitudes de asistencia cuenten con toda la información requerida. Establecimiento de listas de verificación y otras medidas para asegurar que las solicitudes de asistencia cuenten con toda la información requerida. 2. TRÁMITES Y REDUCCIÓN DE RETRASOS

12 3. MEDIDAS DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL 3. MEDIDAS DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL ¿Hacer obligatoria la obtención de declaraciones de parte de testigos?

13 ¿ Recibir testimonios por video conferencia en vivo?

14 ¿Imponer urgentemente la conservación de datos electrónicos? ¿Imponer urgentemente la conservación de datos electrónicos?

15 ¿ Su pa í s ha eliminado o reducido el requisito de la doble incriminaci ó n para la asistencia judicial mutua en el combate contra delitos transnacionales?

16 ¿Ha tomado su país las medidas, incluyendo cuando ello sea necesario, la celebración de los acuerdos bilaterales o multilaterales que permitan compartir con otros Estados los bienes decomisados?

17 EL DESARROLLO DE PRODUCTOS CONCRETOS DE COOPERACIÓN: - Guía de mejores prácticas en asistencia mutua en materia penal (Canadá). - Legislación modelo (Argentina). - Glosario de términos usados en asistencia mutua en materia penal (OEA). - Lineamientos para mejorar la cooperación en extradición (Brasil y México). - Consideración de propuesta de legislación modelo relacionada con las ordenes de arresto en casos de extradición (propuesta de Trinidad y Tobago). EL DESARROLLO DE PRODUCTOS CONCRETOS DE COOPERACIÓN: - Guía de mejores prácticas en asistencia mutua en materia penal (Canadá). - Legislación modelo (Argentina). - Glosario de términos usados en asistencia mutua en materia penal (OEA). - Lineamientos para mejorar la cooperación en extradición (Brasil y México). - Consideración de propuesta de legislación modelo relacionada con las ordenes de arresto en casos de extradición (propuesta de Trinidad y Tobago).

18 LA RED DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: LA RED DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: Recomendación sobre su establecimiento: REMJA III. Recomendación sobre su establecimiento: REMJA III. Avances en su creación y consolidación: partes pública, privada y espacio electrónico seguro (e-mail, espacios de trabajo compartidos y otras aplicaciones). Avances en su creación y consolidación: partes pública, privada y espacio electrónico seguro (e-mail, espacios de trabajo compartidos y otras aplicaciones).

19 Página Pública Página introductoria Página introductoria Selección del idioma Selección del idioma Página inicial Página inicial Información general Información general Acceso por país Acceso por país Dirección Web: www.oas.org/juridico/MLA/

20 Estructura de la Página Pública de cada país Estructura de la Página Pública de cada país Introducción al Sistema Jurídico Introducción al Sistema Jurídico Descripción Descripción Textos Fundamentales Textos Fundamentales Asistencia Mutua en Materia Penal Asistencia Mutua en Materia Penal General General Procedimiento: Documentos modelo y formularios Procedimiento: Documentos modelo y formularios Legislación Legislación Jurisprudencia Jurisprudencia Otros documentos Otros documentos Extradición General Procedimiento: Documentos modelo y formularios Legislación Jurisprudencia Otros documentos Tratados Bilaterales (Asistencia Mutua y Extradición) Acuerdos Multilaterales (Asistencia Mutua y Extradición)

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23 Sección Privada Para información útil que no sea de interés del público Para información útil que no sea de interés del público Directorio de contactos Directorio de contactos Información de reuniones de expertos Información de reuniones de expertos

24 Sistemas de comunicaciones seguras (Groove): Programa que facilita la comunicación segura entre equipos geográficamente dispersos utilizando Redes Públicas. Es utilizado por agencias de inteligencia de Estados Unidos (CIA, FBI, Pentágono) y también en el sector privado. Tiene el mayor nivel de seguridad en la industria para encripción de la información (192 bits). No hay control de ningún país – la Secretaría General de la OEA administra la infraestructura central. Los usuarios deciden con quien comparten la información y es un ambiente cerrado ya que los usuarios son previamente identificados.

25 Proceso de implementación del sistemas de comunicaciones seguras: Desarrollos dados hasta 2006: Desarrollos dados hasta 2006: Proceso de vinculación a la RED de representantes de 23 Estados. Proceso de vinculación a la RED de representantes de 23 Estados. Financiamiento de Canadá en esta fase. Financiamiento de Canadá en esta fase. Desarrollos dados en la actualidad: Desarrollos dados en la actualidad: Mantenimiento de servicios para los representantes de los 23 Estados ya vinculados y extensión a restantes Estados. Mantenimiento de servicios para los representantes de los 23 Estados ya vinculados y extensión a restantes Estados. Financiamiento de España. Financiamiento de España. Potencialidad del uso del sistema por otros grupos. Potencialidad del uso del sistema por otros grupos.

26 III. Cooperación en relación con asistencia mutua penal y extradición en el marco de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional: La Tercera Reunión de Autoridades Centrales (Colombia, 12 al 14 de septiembre de 2007): La Tercera Reunión de Autoridades Centrales (Colombia, 12 al 14 de septiembre de 2007): Cooperación con ONU en su organización. Cooperación con ONU en su organización. Oportunidad para consolidar procesos de cooperación concreta en la materia. Oportunidad para consolidar procesos de cooperación concreta en la materia.

27 COOPERACIÓN INTERAMERICANA EN ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN (REMJA) Ciudad de México 27 de Julio de 2007 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS Oficina de Cooperación Jurídica, Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales DPT00016T