Miércoles 24 de febrero de 2016. Junta de Asociados.

Presentación del tema: "Miércoles 24 de febrero de 2016. Junta de Asociados."— Transcripción de la presentación:

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3 Miércoles 24 de febrero de 2016. Junta de Asociados

4 Lista de Asistencia y Quorum

5 Orden del día. Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2015. Presentación de Estados Financieros al 31 de enero 2016. Nuevo Modelo de negocio UNICRESE. Presentación calendario de Capacitación. Resultado Certificación Oficiales de Cumplimiento. Presentación 11° Foro de Uniones de Crédito - Formas de pago Plática: la Importancia y Ventajas de ser una Unión de Crédito Calificada. Calificadora VERUM Lic. Eduardo Trigueros. Plática: Temas Importantes de Supervisión. Lic. Marco Antonio López. Vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares. CNBV Lic. Cecilia Mondragón Lora. Directora General de Supervisión de Uniones de Crédito. CNBV. Comida: Plática: Entorno Económico y el Incremento en el Porcentaje de Tasas de Interés y su Impacto en el sector. Lic. Ernesto O´Farrill. Platica de FIFOMI de 16 a 17:30 hrs Lic. Gabino Aja. Cambios para agilizar las operaciones de descuento de los IFNB.

6 Estados Financieros al 31 diciembre 2015

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10 Presupuesto Anual 2016

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12 Estados Financieros al 31 enero 2016

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17 Nuevo Director General del UNICRESE.

18 MAF Juan Morales Robles Director General del UNICRESE.

19 Preparación: LCP por la Universidad La Salle y MAF por el ITESM Campus Ciudad de México. Experiencia: Arthur Andersen. 6 años Auditor Sector Financiero de entidades Bancarias y no Bancarias. Navistar International 5 años Contralor Empresas Financieras en México. Truck & Company. UTi Logistics Worldwide. 2 años Director de Finanzas para México y Auditor Sox LATAM. Estafeta. 2 años Director de Contraloría. Unión de Crédito Concreces. 5 años Director General logrando duplicar la cartera y el capital contable y elevando la rentabilidad de la Unión en 4 veces.

20 Nuevo Modelo de Negocio.

21 Calendario de Capacitación.

22 Fecha Tema Curso 25 Febrero Taller de CONDUSEF Marzo NIF´S y Control Interno I 4 al 9 Abril Curso Preparación para la Certificación en materia de PLD y FT Mayo Control Interno II Junio - Noviembre Certificación Especializada para Uniones de Crédito Calendario de Cursos 2016

23 Temario Módulos Horas Mes Regulación para las Uniones de Crédito16Junio Análisis e interpretación de Estados Financieros 16Julio Proceso Crediticio, Arrendamiento y Factoraje16Agosto Control Interno y Gobierno Corporativo16Septiembre Recuperación y Calificación de Cartera Crediticia 16Octubre Administración integral de riesgos24Noviembre Total 104 Certificación Especializada para Uniones De Crédito

24 SEDE Hotel Crown Plaza Dakota no.95, Col. Nápoles, México, D.F. Reservaciones: (55) 11641164 Tu hospedaje lo podrás hacer en el mismo lugar para tu comodidad y tendrás precio preferencial mencionando que perteneces al grupo de ConUnion Conscientes de la importancia trascendental del tema, nos unimos al esfuerzo del Despacho Barrera Betancourt Abogados S.C. y los invitamos a participar en el “Curso de preparación para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo” que se llevará a cabo del lunes 4 al viernes 8 de abril con un horario de 9:00 a 18:00 horas y sábado 9 de abril de 9:00 a 14:00 horas, teniendo una duración total de 45 horas. Expositores confirmados Lic. Sandro García Rojas Castillo, Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A de la CNBV Lic. Eduardo Apáez Dávila, Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita B de la CNBV Lic. Iván Aleksei Alemán Loza, Ex vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV C.P. Eduardo Gómez Alcalá Lic. Enrique Barrera Betancourt pgaribay@conunion.org.mx 01 (55) 56626682 Conoce el temario anexo y Aparta tu lugar

25 Abogado titulado de la Escuela Libre de Derecho, estudió un posgrado en derecho fiscal y tiene 24 años de trayectoria dentro de las autoridades financieras mexicanas desempeñándose como Director General Técnico, Director General Adjunto de Normatividad, Subdirector Jurídico en dependencias como la CNBV, la SHCP y Nacional Financiera, S.N.C. En el sector privado ha sido titular de áreas jurídicas y fiduciarias dentro de Banamex S.A. y Bancomer S.A., ha participado en diversos Consejos de Administración de intermediarios financieros regulados y cuenta con la certificación de la CNBV en materia de Prevención de lavado de dinero. Fue abogado de la firma Cacheaux, Cavazos, Newton L.L.P con sede en Texas; ha impartido clases en la Escuela Libre de Derecho y cuenta con artículos publicados en la Revista “EL FORO” de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y en la “Revista de Investigaciones Jurídicas” de la Escuela Libre de Derecho. Secretario del Consejo Directivo de ConUnión y ha participado activamente en la elaboración de las reformas a la reciente Ley de Uniones de Crédito. Actualmente dirige un despacho especializado en aspectos bancarios, de regulación financiera y de cumplimiento normativo para todos los intermediarios financieros, en particular de Uniones de Crédito. Licenciado en Derecho por la Universidad Marista, cuenta con estudios de posgrado por parte de la Universidad Iberoamericana en materia de Impuestos, Derecho Tributario y Derecho Financiero. Se ha desempeñado en el servicio público desde 2002 en instituciones como la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República, el Banco de México, y la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha participado en trabajos como la actualización y emisión de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y en los trabajos relacionados con la implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En el ámbito internacional, es Evaluador Certificado ante el Grupo de Acción Financiera. Actualmente se desempeña como Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita B, de la CNBV. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Desde 1998 ejerce la profesión en la Administración Pública Federal, en la cual, entre otros cargos, se desempeñó como Director General Adjunto de Legislación y Consulta Presupuestaria, así como Director General de Legislación y Consulta, Entidades Paraestatales y Fideicomisos, ambos en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En Petróleos Mexicanos estuvo a cargo de la Oficina del Abogado General y fue el Secretario Técnico del Director General. En la Secretaría de Energía ocupó el cargo de Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y secretario de los consejos de administración de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Ex Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Abogado con estudios de Master Especial sobre aspectos Esenciales del Derecho Penal Económico, así como Master Especial sobre Seguridad de Bienes y Personas, entre otras. Especialista Certificado en Detección de Lavado de Dinero por la Asociación de Especialistas Certificados en Anti- lavado de Dinero (ACAMS). Ha participado en diversos Foros Internacionales, en los que asistió como Representante de México ante la primera reunión de puntos de enlace en GAFISUD. Se ha desempeñado en cargos en la Administración Pública Federal y en el sector privado en el ejercicio de su profesión. Entre ellos, Agregado Adjunto de la Procuraduría General de la República de México, Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la propia PGR, Titular del Área Jurídica y Fiduciaria del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la SHCP. Actualmente se desempeña como Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A, de la CNBV. Contador Público egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Cuenta con más de 25 años de experiencia. La mayor parte de su experiencia profesional ha sido en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Su última labor dentro de la propia Comisión, consistió en la supervisión de algunas de las instituciones de banca múltiple de donde fue directamente responsable de la inspección y vigilancia de dos de las instituciones bancarias más grandes del país. Actualmente es Socio de PricewaterhouseCoopers Es Consejero Independiente de una institución de banca múltiple filial y Presidente de Comité de Auditoría en 2 fondos de fomento económico del Gobierno Federal. Ha participado en cursos de capacitación en diplomados relacionados con temas aplicables al sistema financiero y es autor de numerosos libros en materia de Normatividad Bancaria. LIC. SANDRO GARCÍA ROJAS LIC. EDUARDO APÁEZ DÁVILA LIC. ENRIQUE F. BARRERA BETANCOURT LIC. IVÁN ALEKSEI ALEMÁN LOZA C.P. EDUARDO GÓMEZ ALCALÁ PREPARATE CON GRANDES EXPOSITORES

26 Resultado Certificación Oficiales de Cumplimiento.

27 Los Oficiales que aun no se encuentren certificados, tendrán la oportunidad de hacerlo durante el 23 de abril del 2016.

28 Resultados de Examen de Certificación

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30 Cuentas Canceladas por los Bancos

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32 Correos de ConUnión para mantenerlos informados. ALERTAS@conunion: CURSOS@conunion FORO@conunion INFORMACION@conunion

33 1.ALERTAS@conunion: mails sobre cumplimiento y normatividad Cuestionario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)/Siti El cual vence el 4 de marzo 2016 Reglas de operación de los Programas de apoyo de la FN para el 2016. El periodo de pruebas para presentar el informe de capacitación de PLD Programa Anual de Supervisión para el año 2016 de CONDUSEF

34 2.CURSOS@conunion Cursos de Buro de Crédito Taller de CONDUSEF Curso de Preparación para la Certificación Oficiales de cumplimiento

35 3. FORO@conunion 11° Foro de Uniones de Crédito 10 al 12 de Noviembre

36 4. INFORMACION@conunion Calendario de Obligaciones Anuales para el 2016 Dividido en obligaciones Mensuales, Trimestrales, Anuales y Eventuales Boletín Financiero informativo, con noticias y datos relevantes de organismo internacionales, así como indicadores económicos. 1er Encuentro Regional en Guadalajara el día 18 de Marzo

37 App Actualizada al 21 de febrero de 2016 con disposiciones de transparencia/CONDUSEF y la CUIFE publicada el 22 de enero de 2016

38 Primer Encuentro Regional Guadalajara

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40 Primer Encuentro Regional Guadalajara PROGRAMA Viernes 18 de marzo 2016. Bienvenida Presidente de la Unión de Crédito UNICOMER. C.P. Gustavo Macías Carranza. Plática: Análisis del Sector y Aspectos Regulatorios. C.P. Luis Morales. Plática : Lic. José Luis Stein. Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos. Plática : Ejecutivo Unión. PROGRAMA Sábado 19 de marzo 2016. La experiencia del Tequila Express.

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43 Nueva Página www.conunion.com.mx

44 Presentación 11° Foro de Uniones de Crédito Formas de pago

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47 Plática: La Importancia de la Calificación de Riesgo en las Uniones de Crédito Lic. Eduardo Trigueros Director General.

48 Plática: Temas de Prevención de Lavado Lic. Eduardo Apáez Dávila Director General de prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita B.

49 Plática: Temas Importantes de Supervisión. Lic. Marco Antonio López. Vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares. CNBV Lic. Cecilia Mondragón Lora. Directora General de Supervisión de Uniones de Crédito. CNBV

50 Calendario de juntas 2016

51 JUNTAS DE CONSEJO Lugar: Oficinas ConUnión Horario: 16:00 a 18:00 Martes 26 de Abril Martes 7 de Junio Martes 23 de Agosto Martes 6 de Diciembre Juntas de Asociados Y Asamblea Lugar: Hotel Camino Real AICM Horario de 10:00 a 16:00 Miércoles 27 de Abril Miércoles 24 de Agosto 11° Foro de Uniones de Crédito 10 al 12 de Noviembre Encuentros Regionales Viernes 18 de Marzo Guadalajara Septiembre ( Reunión UC Sonora) Calendario de Juntas 2016

52 Plática: Entorno Económico y el Incremento en el Porcentaje de Tasas de Interés y su Impacto en el sector. Lic. Ernesto O´Farrill

53 Platica de FIFOMI Cambios para agilizar las operaciones de descuento de los IFNB. Lic. Gabino Aja Zavala.

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