Por: MERCEDES DE LEÓN Por: Seminario DECOMISO DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOS EN ACTOS DE CORRUPCION Seminario DECOMISO DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOS EN ACTOS DE CORRUPCION FISCAL PRIMERA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

El DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES en la LEGISLACIÓN PANAMEÑA LEY No. 41 de 2 de octubre de 2000 Capítulo VI, Título XII, libro II del Código Penal Arts DELITO CONTRA LA ECONOMÍA NACIONAL

NORMAS PENALES VIGENTES SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES Art.389: Quien reciba, deposite, negocie, convierta o tranfiera dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, estafa cualificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidores públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos o de delitos contra la propiedad intelectual en general, previstos en la ley panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o de ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos derá sancionado con pena de 5 a 12 años de prisión o de 100 a 200 días multa.

CONDUCTAS O ACCIONES TIPICAS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 1.RECIBIR, DEPOSITAR, NEGOCIAR, CONVERTIR O TRANFERIR ACTIVOS A SABIENDAS QUE TIENEN ORIGEN EN UNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA NORMA 2.REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR O ENCUBRIR EL ORIGEN, UBICACIÓN, DESTINO O PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS O BIENES PROVENIENTES DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA NORMA O AYUDAR A FACILITAR SU BENEFICIO. 3.REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PARA AYUDAR A LA PERSONA QUE HAYA INCURRIDO EN EL DELITO A ELUDIR LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS. 1.RECIBIR, DEPOSITAR, NEGOCIAR, CONVERTIR O TRANFERIR ACTIVOS A SABIENDAS QUE TIENEN ORIGEN EN UNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA NORMA 2.REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR O ENCUBRIR EL ORIGEN, UBICACIÓN, DESTINO O PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS O BIENES PROVENIENTES DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA NORMA O AYUDAR A FACILITAR SU BENEFICIO. 3.REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PARA AYUDAR A LA PERSONA QUE HAYA INCURRIDO EN EL DELITO A ELUDIR LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS.

DELITOS PREDICADOS TRAFICO DE DROGASTRAFICO DE DROGAS ESTAFA CUALIFICADAESTAFA CUALIFICADA TRÁFICO ILEGAL DE ARMASTRÁFICO ILEGAL DE ARMAS TRÁFICO DE PERSONASTRÁFICO DE PERSONAS SECUESTROSECUESTRO EXTORSIÓNEXTORSIÓN PECULADOPECULADO CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOSCORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ACTOS DE TERRORISMOACTOS DE TERRORISMO ROBO O TRÁFICO INTERNACIONAL DE VEHÍCULOSROBO O TRÁFICO INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUALDELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

MARCO LEGAL DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROVENIENTES DEL DELITO DE CORRUPCIÒN EN PANAMÀ INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Ley No.15 de 10 de mayo de 2005 Convención Interamericana contra la Corrupción LEGISLACIÓN NACIONAL LEGISLACIÓN NACIONAL Ley no. 42 de 1 de julio de 1998 NORMAS PENALES NORMAS PROCESALES

ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones legales y constitucionales.(art. 217)Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones legales y constitucionales.(art. 217) El Ministerio Publico será ejercido por el Procurador(a) General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Fiscales y Personeros (art.216)El Ministerio Publico será ejercido por el Procurador(a) General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Fiscales y Personeros (art.216)

LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO Averiguar todas las circunstancias que sirvan para calificar el hecho punible, que lo agraven, atenúen o justifiquenAveriguar todas las circunstancias que sirvan para calificar el hecho punible, que lo agraven, atenúen o justifiquen Descubrir el autor o partícipe así como todo dato, condición de vida o antecedentes que contribuya a identificarlo, conocerlo en su individualidad, ubicarlo socialmente o comprobar cualquier circunstancia que pueda servir para establecer la agravación o atenuación de la responsabilidad.Descubrir el autor o partícipe así como todo dato, condición de vida o antecedentes que contribuya a identificarlo, conocerlo en su individualidad, ubicarlo socialmente o comprobar cualquier circunstancia que pueda servir para establecer la agravación o atenuación de la responsabilidad. Comprobar la extensión del daño económico causado por el delito.Comprobar la extensión del daño económico causado por el delito. PROPÓSITO Comprobar la existencia del hecho punible mediante la realización de todas las diligencias pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdadComprobar la existencia del hecho punible mediante la realización de todas las diligencias pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad

LABOR DEL FISCAL Recepción de testimonios y declaracionesRecepción de testimonios y declaraciones Diligencias de allanamientos y registrosDiligencias de allanamientos y registros Inspecciones ocularesInspecciones oculares Medidas cautelares sobre personas y bienesMedidas cautelares sobre personas y bienes Recabar pruebas documentales y pericialesRecabar pruebas documentales y periciales Otras que resulten útiles y pertinentes para la investigación,Otras que resulten útiles y pertinentes para la investigación,

FUENTE U ORIGEN DE UNA INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES U.A.F. Asistencias Judiciales Internacionales Sección de Investigación Financiera(M.P) F I S C A L I A S Procesos por Denuncias

ORIGEN DEL CASO INFORME REMITIDO AL MINISTERIO PUBLICO POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ( UAF) CONTENIDO DEL INFORMECONTENIDO DEL INFORME –Información General –Banderas rojas –Análisis del caso –conclusión

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS CASOS REMITIDOS POR LA U.A.F AL MINISTERIO PÚBLICO. Fiscalías Anticorrupción Fiscalías de Hurto y Robo de Vehículo Fiscalía Delitos Financieros y otras UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA INFORME FINANCIERO PROCURADURÍA GENERAL Sección de Drogas Sección de Peculado y Corrupción Sección de Robo y Hurto de Vehículo Sección de Tráfico de Personas, Extorsión y Secuestro Sección de Tráfico Ilegal de Armas y Terrorismo Remite el Expediente a los Tribunales Investigación Criminal U.A.F.

SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA (SIF) Ministerio Pùblico Objetivo de la Investigación Financiera : Establecimiento de la procedencia, uso y destino de los fondos que se ha detectado que han sido ingresados al sistema financiero a través de actividades de esta índole, ya sea a título personal o a nombre de personas naturales o jurídicas.

INFORMACIÓN RECOPILADA A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN FINANCIERA (SIF) Movimientos de cuentas bancarias y de inversión( generales de las cuentas, uso y destino de los fondos, entradas y salidas de fondos)Movimientos de cuentas bancarias y de inversión( generales de las cuentas, uso y destino de los fondos, entradas y salidas de fondos) Bienes muebles e inmuebles (forma de pago, titulares)Bienes muebles e inmuebles (forma de pago, titulares) Constitución de sociedades anónimas y fundaciones e información referente a las mismas actividades comerciales de las personas naturales o jurídicasConstitución de sociedades anónimas y fundaciones e información referente a las mismas actividades comerciales de las personas naturales o jurídicas

OTRA INFORMACIÓN Status financiero de familiares cercanosStatus financiero de familiares cercanos Uso de tarjetas de créditoUso de tarjetas de crédito Nivel de vidaNivel de vida Movimientos migratoriosMovimientos migratorios

ACCIONES A TOMAR Localización de activos y bienesLocalización de activos y bienes Medidas sobre activos y bienesMedidas sobre activos y bienes Solicitudes de asistencia judicial internacionalSolicitudes de asistencia judicial internacional Obtención de Pruebas testimoniales, documentales o pericialesObtención de Pruebas testimoniales, documentales o periciales Aplicación de medidas cautelares personalesAplicación de medidas cautelares personales

CONCLUSIÓN DEL SUMARIO Vista FiscalVista Fiscal SolicitudSolicitud Apertura de causa criminalApertura de causa criminal SobreseimientoSobreseimiento

CONCLUSIONESCONCLUSIONES Principales aspectos a considerar en las investigaciones por delitos de blanqueo de capitales provenientes de actos de corrupción Determinación de la comisión del delito y sus responsablesDeterminación de la comisión del delito y sus responsables Origen de los fondosOrigen de los fondos Utilización del sistema societarioUtilización del sistema societario Utilización del sistema financieroUtilización del sistema financiero Adquisición y trasferencia de bienesAdquisición y trasferencia de bienes Inmovilización de activos y bienesInmovilización de activos y bienes Cooperación InternacionalCooperación Internacional

FISCAL PRIMERA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN