IMPACTO DE LA LFPIORPI EN EL COMERCIO EXTERIOR Es de suma importancia conocer e identificar las obligaciones de los Agentes Aduanales, importadores y exportadores con motivo de la actividad vulnerable regulada por la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita). Así como las medidas necesarias para prevenir la comisión de infracciones y las actualizaciones de sanciones derivadas del incumplimiento a las disposiciones administrativas y penales.

RECOMENDACIONES ES POR ESO QUE LES EMITIMOS LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: Al momento de recibir a un cliente nuevo, es primordial que se revise detalladamente que se cuenta con todos los documentos necesarios para formar el Expediente Único, cerciorándose de que todo está en orden. Mientras que con los clientes constantes, es importante tener en el archivo los expedientes completos de cada uno de ellos sin excepción de ningún documento, ya que en caso de presentare alguna auditoria y llegase a haber algún faltante, esto traería graves consecuencias legales.

RECOMENDACIONES REVISIÓN Documental (cliente nuevo) Operaciones (clientes constantes)

RECOMENDACIONES No olvidemos los documentos que componen el Expediente Único: 1.- Acta Constitutiva de la empresa (copia), original para su cotejo. 2.- Cédula fiscal de la empresa (copia), original para su cotejo. 3.- Comprobante de domicilio (copia), original para su cotejo no mayor a tres meses. 4.- Carta de encomienda original.

RECOMENDACIONES 5.- RFC del representante legal de la empresa (copia), original para su cotejo. 6.- Identificación Oficial del representante legal de la empresa (copia), original para su cotejo. 7.- Entrevista personal con el representante legal de la empresa. 8.- Documentos del origen de fondos y fuentes de ingreso (cuentas bancarias, estados financieros en original y copia). 9.- Tres cartas de recomendación de clientes de la empresa.

RECOMENDACIONES 10.- Enviar contrato de prestación de servicios profesionales del A.A. con el exportador. 11.- Si el negocio es propio: Actividad o giro del cliente Tipo de sociedad de la empresa 12.- Documentación del comprador y proveedor (comprobante de domicilio, depósitos, carta de crédito, cuentas bancarias). 13.- Ficha del cliente.

ESPERAMOS QUE ESTAS RECOMENDACIONES SEAN DE GRAN UTILIDAD, LES REITERAMOS QUE EL DEPARTAMENTO JURIDICO QUEDA A SUS APRECIABLES ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O COMENTARIO AL RESPECTO.