INFORME DE FUNCIONAMIENTO JUNTA DIRECTIVA MARZO 2013 – FEBRERO 2014 Asamblea de accionistas N° 20 Marzo 26 - 2014
Objetivo Presentar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el Informe de Funcionamiento de la Junta Directiva para el período comprendido entre marzo 2013 – febrero 2014.
Fundamento Artículo 47 de los Estatutos Sociales: El Presidente de la Junta Directiva presentará a la Asamblea General de Accionistas, cada vez que se reúna, un informe sobre el funcionamiento de la Junta, el cual comprenderá: a) Reuniones efectivamente celebradas y la periodicidad de las mismas, b) Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva de cada uno de los miembros principales y suplentes y c) Preparación de los temas a tratar en la Junta.
Contenido del Informe Composición Junta Directiva Operatividad de las reuniones Desarrollo de las reuniones Autoevaluación Comités de Junta Directiva Remuneración Conflictos de Interés Evaluación del Gerente General
Operatividad de las reuniones Programación Citaciones y convocatoria Disponibilidad de la información Número de reuniones Asistencia a las reuniones Presidente y Secretaria de la Junta Directiva
Reuniones 2013 - 2014
Desarrollo de las reuniones Quórum Orden del día Aprobación de actas Temas tratados en la Junta Directiva Documentos soporte Acuerdos expedidos por la Junta Directiva