MEGA EVASIÓN SOJERA
Vendían cereal en negro LA RUTA DEL CEREAL PRODUCTORES RURALES Vendían cereal en negro Rosa Beilmann Mónica Funes Jorge A. Peralta Mónica Pronetto Elena Orona Otros CARPETAS/APOC/ USINA GRANEROS S.A. Personas de escasos recursos inscriptas con la actividad de mayoristas de cereal en la AFIP, ONCCA y otros organismos. Firmaban cartas de porte, cheques y otra documentación en blanco. Le otorgaban poder de administración a los jefes de la banda. Manejaba las carpetas utilizadas para blanquear la operación marginal Guillermo Boldorini Alberto Jauregui Cr. Sebastián Conte Diego Gasparini Alexis Font Karina Oliva Moliendas Aceiteras INTERMEDIARIOS Exportadores Compraban el cereal ya blanqueado Destino final del grano Inicio de la ruta del dinero
ASOC. MUTUAL DEFENSORES DE BOCA JUNIORS SCD LA RUTA DEL DINERO Moliendas Aceiteras Exportadores INTERMEDIARIOS Emitían los cheques a nombre de la carpeta SUPERFICIES S.A. CARPETAS/APOC/ USINA Administra Tenía el gerenciamiento del área de ayudas económicas de la mutual, donde las carpetas eran afiliadas para concretar el ingreso de los cheques Miguel A. Seri Néstor Boldorini Cr. Sebastián Conte Paulo Rojas Ariadna Seri (hija de Miguel Seri) No recibían los fondos Los cheques eran cedidos a la Asociación Mutual Cede cheques ASOC. MUTUAL DEFENSORES DE BOCA JUNIORS SCD Recibía los cheques y otorgaba supuestas “ayudas económicas” a las carpetas EFECTIVO María Julieta Seri (hija de Miguel Seri) Sonia Morales (esposa de Miguel Seri) Angel I. López TRANSPORTADORA DE CAUDALES BANDA Pago en efectivo de Diego Gasparini a Productores