Tendencias y Retos en la Detección de Documentos Fraudulentos Conferencia Regional sobre Migración 12-14 de Diciembre del 2005 Managua, Nicaragua Presentada por: Tony Dean, Gerente de Diseño de Pasaportes Servicio de Pasaportes del Reino Unido Education and Promotion Working Group IOM ICAO

Introducción ¿Cuál es el propósito principal de un documento de viaje? Es un documento que confirma la identidad y nacionalidad para efectos de cruzar fronteras internacionales.

¿Por Qué Debe Ser Seguro? Para asegurar que el documento no pueda ser falsificado ni alterado en forma no oficial. Un funcionario de migración utilizará el documento para verificar la nacionalidad e identidad de una persona y su derecho de salir del país o ingresar al país.

¿Qué Es el Fraude Documental? ‘El uso de un documento alterado o falsificado, o bien un documento que el portador no tiene derecho a utilizar, para engañar a otra persona para que acepte el documento como legítimo con el fin de obtener bienes o servicios.’

¿Qué Es el Fraude Documental? ‘El uso de un documento alterado o falsificado, o bien un documento que el portador no tiene derecho a utilizar, para engañar a otra persona para que acepte el documento como legítimo con el fin de obtener bienes o servicios.’

Tipos de Fraude Documental Falsificación Sustitución de fotografía o imagen Sustitución de páginas Alteración de detalles Falsificación de sellos o visas Obtención fraudulenta Impostor

Falsificación

Sustitución de la Fotografía

Sustitución de la Imagen

Sustitución de Páginas

Alteración de Detalles

Falsificación de Visas

Obtención Fraudulenta

Impostor

Tendencias Recientes Falsificación total y parcial Falsificación con policarbonato Impostor Sustitución de páginas en pasaportes con imágenes digitales Técnicas para sustituir fotografías Fraude durante el tránsito Documentos alternativos Fraude dentro del mismo país

Falsificación

Falsificación con Policarbonato

Impostor Ejercicio de revisión de documentos realizado por el NLD Todos los 50 puertos del Reino Unido durante cuatro semanas 40,000 pasaportes y cédulas de identidad revisados 135 documentos fraudulentos detectados 101 impostores 74% de todos los fraudes

Sustitución de Páginas en Pasaportes con Imágenes Digitales

Técnicas para Sustituir Fotografías

Fraude durante el Tránsito Cambio de tarjetas de abordaje Visa para el destino final Colusión con el personal de las aerolíneas Procedimientos de chequeo inseguros

Documentos Alternativos

Fraude dentro del Mismo País Solicitudes para otros documentos de soporte Cédula de Identidad Licencia para Conducir Permiso de Residencia

¿Cómo Impedir el Uso de Documentos de Viaje Fraudulentos? Mejor diseño Seguridad en el proceso de emisión Cumplimiento con estándares de la ICAO Cooperación internacional Mejor capacitación Equipo de detección en los puestos fronterizos Controles más estrictos en las fronteras

¿Cómo Se Obtienen Documentos Legítimos de Manera Fraudulenta? Actas de nacimiento falsificadas Defunciones infantiles Documento de soporte falsificado Firma de refrendo falsificada Funcionarios corruptos Libretas en blanco robadas

¿Cómo Combatir el Fraude? Eliminar el acta de nacimiento Desarrollar base de datos de nacimientos y defunciones Capacitación para funcionarios sobre técnicas de falsificación Registros biométricos ‘Huella social’, muestreo, ABI No permitir que un solo funcionario pueda emitir un pasaporte Instalaciones seguras; auditorías; revisiones aleatorias

¿Como Se Verifica la Legitimidad del Documento de Viaje? La verificación de un documento de viaje se da en cuatro niveles: Nivel 1 – Al momento de ingreso Nivel 2 – Oficinas administrativas Nivel 3 – Laboratorio forense Nivel 4 – Fabricante

Técnicas Aumento óptico Luz infrarroja Luz ultravioleta Luz indirecta (oblicua) Luz transmitida Luz retroreflejada NO DESTRUCTIVAS

¿Cómo Detectar los Documentos de Viaje Fraudulentos? Inteligencia Listas de impostores y documentos fraudulentos conocidos Capacitación Detección automatizada Equipo para detección de falsificaciones

Inteligencia Establecer unidad centralizada para controlar documentos fraudulentos Establecer canales de comunicación Emitir boletines y alertas por casos de fraude Organizar talleres nacionales y regionales Obtener bases de datos para referencia: Keesing, IATA, etc. Documentos extraviados y robados, Interpol

Capacitación Debido a la gran variedad de documentos de viaje en circulación, generalmente los funcionarios de migración son capacitados para identificar características de seguridad genéricas en vez de específicas. Sería imposible conocer las características específicas de todo documento de viaje vigente. Por eso es imprescindible adoptar las especificaciones de la ICAO.

¿Qué Hace Seguro a un Documento? Buenas características de Nivel 1 Protegido contra la falsificación Protegido contra la alteración Factor disuasorio Interoperabilidad global

¿Por Qué Es tan Importante el Nivel 1? Es donde empieza la cadena. Si no surgen sospechas en el Nivel 1, las revisiones de los Niveles 2 a 4 no se pueden efectuar. Muchas veces es el comportamiento del viajero que despierta sospechas, no el documento en sí. Es en el Nivel 1 donde los impostores son descubiertos juntos con sus documentos fraudulentos.

Equipos Utilizados en el Nivel 1 Aumento óptico limitado Luz ultravioleta Luz transmitida Lector MRZ Lector de página completa

Detección al Nivel 1 Es en este nivel donde se pone a prueba la buena fe del viajero Verificación del cumplimiento con MRZ Cotejo del viajero contra listas de impostores conocidos Cotejo del número del documento contra listas de documentos fraudulentos conocidos ¿Es el viajero el portador legítimo? Revisión de los elementos de seguridad

Elementos de Seguridad que Se Pueden Verificar en el Nivel 1 Características del substrato Impresión de seguridad Características del laminado Dispositivos de seguridad Características táctiles

¿Cuáles Son los Beneficios de un Documento Seguro? Facilita el viaje para nacionales del país emisor Agiliza el proceso para viajeros ingresantes Posibilidad de viajar sin visa Mejor seguridad Mejor reputación internacional

¡PERO...! Se debe tener presente que el funcionario de migración cuenta con muy poco tiempo y poco equipo para revisar la documentación de cada viajero.

Si No Hay Estandarización

¿Cómo Lograr la Estandarización? Documento 9303

<tony.dean@ukpa.gsi.gov.uk> ¡Gracias! Tony Dean UK Passport Service (Servicio de Pasaportes del Reino Unido) <tony.dean@ukpa.gsi.gov.uk> Tel: (44)(20) 7901-2539