Hacia un nuevo paradigma LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO Hacia un nuevo paradigma Coronel NICOLAS CARMEN ARISTIZABAL Subdirector de Gestión Operativo Policial

CAPACIDADES Y FACULTADES Divisiones de Gestión de Control Operativo 14 Divisiones de Gestión de Control Operativo Arauca Cúcuta Bogotá * Resolución 1241 Diciembre 23 de 2009 (DIAN) Ipiales Barranquilla Medellín Bucaramanga Pereira * Resolución 011921 Noviembre 4 de 2009 (DIAN) Buenaventura Riohacha Cali Santa Marta Cartagena Valledupar San Andrés 03 - Grupos Operativos Urabá Aeropuerto el dorado Facultades ZONA SECUNDARIA: Control posterior. ZONA PRIMARIA: Apoyo DIAN Vías de comunicación terrestre. Establecimientos abiertos al público. Puestos de control. Patrullajes y operativos masivos. Puertos y Muelles Aeropuertos Zonas francas y Depósitos Cruces de frontera

HACIA UN NUEVO PARADIGMA Potenciando sobre lo construido INICIATIVAS ESTRATÉGICAS BANCO DE PROYECTOS

HACIA UN NUEVO PARADIGMA Potenciando sobre lo construido Sitio de Inspección ENCLAVES ESTRATEGICOS Centro de control, seguimiento y monitoreo de mercancías

PRECINTO ELECTRÓNICOS Precinto electrónico para seguimiento de la carga (GPS para rastreo) Sistema de trazabilidad y seguimiento satelital Monitoreo y control Policía Fiscal y Aduanera y otras autoridades Reportes y alarmas en tiempo real

HACIA UN NUEVO PARADIGMA Potenciando sobre lo construido CENTRO INTEGRADO ICA – INVIMA - POLFA CIIIP C e n t r o I n t e g r a d o

HACIA UN NUEVO PARADIGMA Potenciando sobre lo construido Centro Integrado Contra el Contrabando de Hidrocarburos

HACIA UN NUEVO PARADIGMA Potenciando sobre lo construido Objetivo General 1. Articulación de capacidades técnicas y operativas interinstitucionales para contrarrestar el fenómeno del contrabando de Hidrocarburos. Objetivos Específicos 1. Contrarrestar el fenómeno de contrabando de hidrocarburos y sus derivados. 2. Identificar y desarticular estructuras delincuenciales dedicadas al contrabando de hidrocarburos y sus derivados. 3. Allanamientos, extinción de dominio y capturas a responsables de esta actividad.

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL HACIA UN NUEVO PARADIGMA Potenciando sobre lo construido TRABAJO INTERINSTITUCIONAL COOPERACIÓN PÚBLICO – PRIVADA E INTERNACIONAL

311 116 192 HACIA UN NUEVO PARADIGMA Potenciando sobre lo construido COOPERACIÓN PÚBLICO - PRIVADA 311 Reuniones Gremiales 197 Compromisos 45 Operativos 116 Reuniones Interinstitucionales 67 Compromisos 20 Operativos 192 Mesas de carácter Operativo 241 Compromisos 165 Resultados Generación de alianzas estratégicas y fortalecimiento de la cooperación con diferentes entidades, a través del intercambio de información accionable en mesas operativas que han contribuido al logro de los resultados en materia anticontrabando que demanda el país.

HACIA UN NUEVO PARADIGMA Potenciando sobre lo construido Enlaces Aduaneros Estados Unidos Alemania Francia Holanda México Suecia Italia Capacitaciones Intercambio de Experiencias, realización de Operaciones Conjuntas 35 comisiones al exterior Mecanismos de Cooperación Creación de un Mecanismo de Cooperación: Convenio, Memorando de entendimiento o Acuerdo de Cooperación 62 Funcionarios comisiones al exterior Realización de asesorías, transferencia de tecnología, intercambio de expertos, pasantías, 800 Extranjeros capacitados Intercambio de conocimientos y habilidades técnicas de gestión,

HACIA UN NUEVO PARADIGMA Potenciando sobre lo construido MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AMERIPOL EUROPOL Participación Elaboración de 15 análisis situacionales en los sectores económicos de mayor afectación. Participación en las videoconferencias de “Operación Alianza y Clonado de tarjetas magnéticas. Participación Ejecución de 02 grandes operaciones Transcontinentales ante la oficina Europea de Policía Operación Temple: (propiedad intelectual, trata de personas lavado de dinero y contrabando). Liderada por la gendarmería Argentina Operación Rottam: 7 Organizaciones delincuenciales desarticuladas. Comercialización ilegal de llantas usadas, haciéndolas pasar como nuevas las cuales eran reencauchadas en países europeos y distribuidas a países de sur América principalmente. 20 Allanamientos 11 países 22 Aperturas a investigaciones Operación Viribus: 148 Detenidos Enfocada en contrarrestar el contrabando de suplementos alimenticios y medicamentos utilizados para dopar seres humanos y animales. Aprehensión de 1.322 unidades de perfumes, 10.020 unidades de medicamentos, 29.568 pares de calzado, 226.019 unidades de cigarrillos y 688.476 confecciones.

ACCIONES DIFERENCIALES HACIA UN NUEVO PARADIGMA Potenciando sobre lo construido ACCIONES DIFERENCIALES INTELIGENCIA + INVESTIGACIÓN CRIMINAL

HACIA UN NUEVO PARADIGMA Potenciando sobre lo construido 58 ICONOS DE LA ILEGALIDAD 27 OFENSIVAS NACIONALES Con el fin de atacar y contrarrestar los principales lugares históricos reconocidos como iconos de la ilegalidad los cuales son utilizados para almacenar, distribuir y vender mercancías de contrabando, la Policía Fiscal y Aduanera mediante labores de perfilación logró la identificación de 58 iconos de la ilegalidad a nivel nacional los cuales se han venido interviniendo periódicamente. Con el propósito de contrarrestar la comercialización de mercancías de contrabando, se ejecutan por parte de la Policía Fiscal y Aduanera a través de sus Divisiones Operativas, las ofensivas nacionales contra el contrabando en los principales sectores económicos salvaguardando el sostenimiento fiscal de la nación. 1.338 27 Ofensivas Nacionales Realizadas Establecimientos visitados 11 1.064 Sectores Económicos Afectados Accione de Control 2.421 Actas de aprehensión 1.043.043 3.118.773 38 Intervenidos 66% Intervenidos Cantidad de mercancías Unidades de mercancías 9.573 Millones de pesos

3 HACIA UN NUEVO PARADIGMA 35 Operaciones Potenciando sobre lo construido ESTRUCTURAS DESARTICULADAS 2018 EXTINCIÓN DE DOMINIO 3 Operaciones de ocupación 35 Operaciones (32 estructuras – 03 extinciones de dominio) Acciones de ocupación para extinción de dominio 63 Bienes Acciones de ocupación para extinción de dominio Norte de Santander Bogotá D.C. La Guajira 3 Hidrocarburos Medicamentos Automotores Autopartes Armas Ganado Carne en Canal Confecciones Calzado Textiles Bisutería Oro $ $69.515 millones 136 Personas capturadas Operación de Impacto Mil millones Afectación al estado DESTILIUM Extinción de dominio centro comercial la sabana $992 24 Bienes 01 Edificio (149 bodegas - 212 locales) Bienes avaluados en $59.015 millones

GRACIAS