Junta General de Accionistas ÓRGANOS Directorio SOCIALES Gerencia

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Órgano supremo de la sociedad. Debidamente convocada. Quórum correspondiente. Aprobación de los acuerdos con la mayoría requerida por ley. Todos se someten a los acuerdos adoptados.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (2) Se celebra en el domicilio social, salvo que se permita en otro lugar en el estatuto. Convoca el directorio o administrador, casos que la ley ordena, lo convengan o lo soliciten el 20% de acciones suscritas con derecho a voto.

TIPOS 1. Junta Obligatoria Anual. 2. Junta universal. 3. Juntas especiales.

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Se reúne cuando menos una vez al año dentro de los 3 meses de terminado el ejercicio económico. Objeto: (art.114 LGS)  Gestión social y resultado económico.  Aplicación de utilidades.  Elección de directorio y su retribución.  Elección de auditores externos o delegar esta función a directorio.  Resolver cualquier asunto de la sociedad (art.115).

CONVOCATORIA Aviso publicado con anticipación de no menos de 10 días. Para otras juntas el plazo no será menor a 3 días de la celebración. El aviso de convocatoria especifica el lugar, día y hora de celebración, agenda. Puede constar el lugar, día y hora en segunda convocatoria (no menos de tres ni mas de diez días después de la primera). La junta general no puede tratar asuntos distintos a los señalados en el aviso de convocatoria (excepción junta universal).

CONVOCATORIA (2) Puede hacerlo también por pedido de por lo menos 20% de acciones con derecho a voto (art 117). Segunda convocatoria: si no se publica con la primera, debe hacerse dentro de los 10 días de haberse celebrado la primera no realizada y con antelación de 3 a su celebración. Judicial: Cuando no se convoca en los plazos previstos, se trata otros temas de los agendados, lo solicita una acción suscrita con derecho a voto.

JUNTA UNIVERSAL Convocada y válidamente constituida cuando participen la totalidad de acciones y acepten por unanimidad los acuerdos.

CONCURRENCIA Los titulares de las acciones en la matrícula de acciones con anticipación de 2 días a la celebración de la junta. Asisten directores y Gerente General que no sean accionistas con derecho a voz pero no voto. Pueden asistir otras personas con voz pero sin derecho a voto.

QUORUM (A RT. 124 Y SGTS.) Simple Calificado

ADOPCIÓN DE ACUERDOS Art. 127 LGS Mayoría absoluta de acciones suscritas para los casos que la ley señala (art 115 LGS). El estatuto puede señalar porcentajes mayores no menores. En otros casos no se requiere mayoría calificada.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA Presidencia: Presidente del directorio Secretaría: Gerente General Caso de impedimento o ausencia: los que disponga la junta.

JUNTAS ESPECIALES Art. 132 LGS Cuando existan diversas clases de acciones y se dilucide derechos individuales. Quórum y acuerdos – igual que junta obligatoria.

ACUERDOS IMPUGNABLES Pueden ser impugnados judicialmente los acuerdos de la junta general cuyo contenido sea contrario a la ley, se oponga al estatuto o al pacto social o lesione, en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas, los intereses de la sociedad. Los acuerdos que incurran en causal de anulabilidad prevista en la Ley o en el Código Civil, también serán impugnables en los plazos y formas que señala la ley. No procede la impugnación cuando el acuerdo haya sido revocado, o sustituido por otro adoptado conforme a ley, al pacto social o al estatuto.

ADMINISTRACIÓN Art. 152 y sgtes. LGS. DIRECTORIO GERENCIA EXCEPCIÓN S.A. CERRADA (no requiere directorio)