Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas

Lista de asistencia de los integrantes Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Punto No. 1 Lista de asistencia de los integrantes 14 de diciembre de 2016 Punto 1

Lista de asistencia firmada Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Lista de asistencia NOMBRE CARGO Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins (Presidente) Secretario de Educación y Cultura Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo (Vicepresidente) Subsecretario de Educación Media Superior y Superior C.P. Raúl Navarro Gallegos (Representante del Gobierno del Estado) Secretario de Hacienda del Estado de Sonora Lic. Jorge Vidal Ahumada Secretario de Economía del Estado de Sonora Lic. Enrique Palafox Paz (Representante del Gobierno Federal) Delegado en Sonora de la Secretaría de Educación Pública Ing. Héctor Arreola Soria Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas Ing. Marco Antonio Norzagaray Gámez Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa de la CGUTyP Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro. (Representante de la contraloría) Secretaría de la Contraloría del Estado de Sonora Lic. Lorenzo De Cima Dworak. (Representantes del Gobierno Municipal.) Presidente Municipal de Guaymas, Sonora Lic. Armando Lee Quiroga (Representante del Sector Productivo) Director General de Maquilas Tetakawi Ing. Enrique Hudson Alcerreca Director de Parque Industrial Roca Fuerte de Maquilas Tetakawi Mtro. Rosalío Maldonado Amparo (Representante del Sector Social) Asociación de padres de familia Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández (Secretario Técnico) Rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas Lista de asistencia firmada 14 de diciembre de 2016 Punto 1

Verificación del quórum legal Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Punto No. 2 Verificación del quórum legal 14 de diciembre de 2016 Punto 2

Lectura y aprobación del orden del día Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Punto No. 3 Lectura y aprobación del orden del día 14 de diciembre de 2016 Punto 3

Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas ORDEN DEL DÍA Día 14 de diciembre de 2016 Lista de asistencia de los integrantes; Verificación del quórum legal; Lectura y aprobación del orden del día; Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior; Presentación del Informe de Actividades del Rector: 5.1. Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores; 5.2. Estados Financieros; Avance Presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal (septiembre-octubre2016); 5.3 .Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual; 5.4. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (septiembre-octubre 2016); 5.5. Informe de Actividades y Gestiones. Informe del Comisario; Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos: 7.1. Anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2017; 7.2Autorización para otorgar préstamo al personal administrativo y docente de hasta 1 mes de sueldo pagadero a 4 meses en descuentos quincenales; 7.3.Autorización para pasar los remanentes de ejercicios anteriores al gasto corriente; 7.4.Autorización de aumento salarial a personal administrativo y docente, de acuerdo al porcentaje de aumento que tendrá el salario mínimo cada año; 7.5.Autorización para aumentar de 40 a 45 días el aguinaldo para personal administrativo y docente a partir del 2017; 7.6.Autorización para un bono de compensación de despensa a personal administrativo y docente a partir del 2017; 7.7.Autorización para celebrar Convenio de afiliación con FONACOT; 7.8.Autorización del Calendario de Sesiones Ordinarias 2017 de Consejo Directivo. 7.9.Autorización del pago por la cantidad de $ 233,610.00( son doscientos treinta y tres mil seiscientos diez pesos 00/100 m.n.) relativos al 14% del costo total de la obra de acceso, mismos que es para la autorización del proyecto ejecutivo de acceso a la Universidad. 8. Asuntos Generales; 9. Resumen de Acuerdos Aprobados: Clausura de la sesión. 14 de diciembre de 2016 Punto 3

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de sesión anterior Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Punto No. 4 Lectura y aprobación, en su caso, del acta de sesión anterior Novena Sesión 14 de diciembre de 2016 Punto 4

Presentación del informe de actividades del Rector Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Punto No. 5 Presentación del informe de actividades del Rector 5.1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesión anterior ACUERDOS DE LA 009 SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ACUERDO ACCION ESTADO 9.1.27.09.16 El Consejo Directivo aprueba la solicitud del rector para que permanezcan en la sala de sesiones su equipo de trabajo, con fundamento en el artículo 14 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de lo Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal. Realizado 9.2.27.09.16 El Consejo Directivo aprueba el orden del día, con las modificaciones propuestas por el Rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas y la Secretaría de Hacienda. 9.3.27.09.16 El Consejo Directivo aprueba el Acta de Sesión anterior 9.4.27.09.16 El Consejo Directivo se da por enterado de los Estados Financieros correspondientes del 01 mayo al 31 de agosto 2016.Se da por enterado de la solicitud enviada por parte de la Universidad Tecnológica de Guaymas ante la Secretaría de Hacienda ante oficio OF. RE. UTG 257/2016, para solicitar un incremento presupuestal para el cierre del Ejercicio 2016. 9.5.27.09.16 El Consejo Directivo se da por enterado del Informe del avance ejercido del Fondo de Contingencia y remanentes de ejercicios anteriores, por partida presupuestal número de póliza, conceptos e importes ejercidos y los saldos disponibles a la fecha. La Secretaría de Hacienda especifica que dichos gastos deben aplicarse como ampliación presupuestal al Ejercicio 2016 (Art. 21 de la Ley de Presupuesto de Egresos). 14 de diciembre de 2016 Punto 5

En Tramité HIPERVINCULOS\oficio.pdf Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas 5.1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesión anterior ACUERDO ACCIÓN ESTADO 9.6.27.09.16 El Consejo Directivo se da por enterado del Informe del Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual. Realizado 9.7.27.09.16 El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de los Avances en la Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios comprendido del 01 mayo al 31 de agosto de 2016. 9.8.27.09.16 El Consejo Directivo aprueba y se da por enterado del informe general sobre el estado que guarda la Administración de la Universidad Tecnológica de Guaymas que rinde el Rector de la misma. 9.9.27.09.16 El Consejo Directivo se da por enterado del informe que rinde el Comisario. 9.10.27.09.16 El Consejo Directivo aprueba la validación del Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Guaymas. Se encuentra en firma 9.11.27.09.16 El Consejo Directivo Autoriza que el Rector pueda otorgar hasta ocho becas por cada programa educativo, de hasta el 100% para pago de inscripción. 9.12.27.09.16 El Consejo Directivo aprueba que se plasme un mural en planta alta del edificio de Docencia y el Rector iniciará con las gestiones para la obtención de los recursos de esta obra. Debiendo informar a este órgano de Gobierno en las próximas sesiones. En Tramité HIPERVINCULOS\oficio.pdf 9.13.27.09.16 El Consejo Directivo aprueba la adquisición de un transporte escolar y el Rector iniciará con las gestiones para la obtención de los recursos de esta compra. Debiendo informar a este órgano de Gobierno en las próximas sesiones. En tramité 14 de diciembre de 2016 Punto 5

Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesión anterior ACUERDO ACCIÓN ESTADO 9.14.27.09.16 El Consejo Directivo aprueba las actas de asignación de los vehículos en comodato a la Universidad Tecnológica de Guaymas. Y se recomienda al Rector dar aviso a la Contraloría para que se haga lo conducente. HIPERVINCULOS\oficio autos comodato SH.pdf, HIPERVINCULOS\oficio autos en comodato.pdf Realizado 9.15.27.09.16 El Consejo Directivo aprueba el Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa de Comunicación Social y Publicidad, lo celebrarán la Secretaria Técnica, la Secretaria de Hacienda y la Universidad Tecnológica de Guaymas. No Realizado 9.16.24.09.16 El Consejo Directivo aprueba al Rector presentar Anteproyecto para dar respuesta al oficio girado por la Secretaría de Hacienda en el tema de Reducción del 15% en la partida 1000. HIPERVINCULOS\15%.pdf 9.17.27.09.16 Asuntos Generales  El Consejo Directivo acuerda a través del rector Pedro Mar Hernández, solicitar al ISIE avance de obra del proyecto UTGuaymas.  El Consejo Directivo se da por enterado de los daños en equipo e infraestructura a la Universidad Tecnológica de Guaymas, como resultado del fenómeno natural Newton. Se presenta relación de gastos pagados con Fondo de Contingencia por Huracán Newton.  El Consejo Directivo acuerda que a través del rector, Pedro Mar Hernández intensifique la solicitud de ampliación presupuestal para cumplir con el cierre del ejercicio 2016 con saldos positivos.  El Consejo Directivo se da por enterado de la Contratación de servicios de arrendamiento de Fotocopiado y SIAGE, así como los servicios de limpieza y vigilancia con Sistema de Vigilancia con cámaras en Circuito cerrado.  El Consejo Directivo sugiere realizar un Contrato de Arrendamiento con la persona encargada de préstamo de servicio de alimentos.  El Consejo Directivo solicita que para la próxima Sesión de Consejo Directivo, se incluyan los temas referentes a las Obras pendientes de la Universidad Tecnológica de Guaymas. 14 de diciembre de 2016 Punto 5

Presentación del informe de actividades del Rector Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Punto No. 5 Presentación del informe de actividades del Rector 5.2 Estados Financieros; Avance Presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos por partida presupuestal ( sept-oct 2016) ; 5.3 Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual ; 5.4 Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ( sept-oct 2016); 5.5 Informe del Rector de Actividades y Gestiones. 14 de diciembre de 2016 Punto 5

Punto No. 6 Informe de Comisario Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Punto No. 6 Informe de Comisario 14 de diciembre de 2016 Punto 6

Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos: Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Punto No. 7 Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos: 7.1 Anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2017; HIPERVINCULOS\anteproyecto 2017.pdf 7.2 Autorización para otorgar préstamo al personal administrativo y docente de hasta 1 mes de sueldo pagadero a 4 meses en descuento quincenal; 7.3 Autorización para pasar los remanentes de ejercicios anteriores al gasto corriente; 7.4 Autorización de aumento salarial a personal administrativo y docente, de acuerdo al porcentaje de aumento que tendrá el salario mínimo cada año; 14 de diciembre de 2016 Punto 7

Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos: Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Punto No. 7 Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos: 7.5 Autorización para aumentar de 40 a 45 días el aguinaldo para personal administrativo y docente a partir del año 2017; 7.6 Autorización para un bono de compensación de despensa a personal administrativo y docente a partir del año 2017; 7.7 Autorización para celebrar Convenio de afiliación con FONACOT; HIPERVINCULOS\AFILIACIÓN A FONACOT.docx 7.8 Autorización del Calendario de Sesiones Ordinarias 2017 de Consejo Directivo. HIPERVINCULOS\CALENDARIO DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO 2017.docx 7.9 Autorización del pago por la cantidad de $ 233,610.00 (son doscientos treinta y tres mil seiscientos diez pesos 00/100 m.n.) relativos al 14% del costo total de la obra de acceso, mismos que es para la autorización del proyecto ejecutivo de acceso a la Universidad HIPERVINCULOS\SCT.pdf 14 de diciembre de 2016 Punto 7

Punto No. 8 Asuntos Generales Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Punto No. 8 Asuntos Generales 14 de diciembre de 2016 Punto 8

Resumen de acuerdos aprobados Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Punto No. 9 Resumen de acuerdos aprobados 14 de diciembre de 2016 Punto 9

Punto No. 10 Clausura de la Sesión Décima Sesión de Consejo Directivo Universidad Tecnológica de Guaymas Punto No. 10 Clausura de la Sesión 14 de diciembre de 2016 Punto 10