CORRUPCION EN EL MUNDO: ¿NUEVAS FORMAS, DESAFIOS , RESPUESTAS? BOGOTA, 19 DE ABRIL, 2017 José Ugaz Transparency International

Una coalicion global Americas Asia Pacific Europe & Central Asia (Benin) Burundi Cameroon (DR Congo) Ethiopia* Ghana (Ivory Coast) Kenya Liberia Madagascar (Mali) (Malawi) Mauritius Americas Argentina (Bahamas) Canada Chile Colombia (Costa Rica) Dominican Republic El Salvador Guatemala Guyana* Haiti Honduras Jamaica Mexico Panama Peru Trinidad & Tobago Venezuela Asia Pacific Australia Bangladesh Cambodia China Chinese Taipei Indonesia Japan Malaysia Maldives* Mongolia Nepal New Zealand Pakistan Papua New Guinea Philippines Solomon Islands South Korea Sri Lanka Vanuatu (Vietnam) Armenia Austria Azerbaijan Belgium* (Belarus) Bosnia & Herzegovina Bulgaria Czech Republic Cyprus* Denmark Estonia Finland* France Georgia Germany Greece Greenland Hungary (Iceland) Ireland Israel Italy Europe & Central Asia (Sub-Saharan) Africa Middle East & North Africa Kazakhstan Kosovo Kyrgyz Republic Latvia Lithuania Luxemburg Macedonia Moldova Netherlands Norway Portugal* Romania Russia Serbia Slovak Republic Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey UK Ukraine Bahrain Jordan* Kuwait Lebanon Morocco Palestine (Tunisia) Mozambique Niger (Nigeria) (Rep. of Congo) Rwanda Senegal (Seychelles) Sierra Leone South Africa Uganda Zambia Zimbabwe * National Chapter in formation (National contact point) Additionally, TI has 4 local strategic partners in Montenegro, Poland, Burkina Faso and Republic of Guinea and a Programme in Brazil.

CPI 2016

Corrupción a) Uso indebido del poder b) Argollas de funcionarios públicos coludidos con intereses privados c) Obtener ganancias económicas o políticas contrarias al desarrollo social d) Medios Burocrático Político Apropiación de fondos públicos Distorsión de políticas e instituciones

GRAN CORRUPCION DEFINICIÓN: a) Agentes con gran poder (político o económico) b) Movilizan ingentes cantidades de recursos c) Impacto en derechos fundamentales

El costo de la corrupcion Dinero anual para desarrollo Erradicar extrema pobreza: $65 billones Salud Universal: $80 billones Acceso a agua y sanidad: $27 billones Educación primaria universal: $42 billones Dinero perdido en corrupción (al año) Flujos ilícitos: $1 trillon sale de países subdesarrollados Evasión Fiscal Global: $3 trillones Sobornos pagados globalmente: $1 trillon $20-$40 billones robados de presupuestos públicos en países del tercer mundo y depositados en paraísos fiscales

la Gran Corrupción SISTEMA FINANCIERO Y CORRUPCION Chinaleaks: US$ 150” en 2011 fuera de China (20 MOP US$62.2” en Bahamas) Obiang: US$ 300’ congelados en Francia Martinelli Yanukovich: US$ 12” Magnitsky: US$ 230’’ Najib: US$ 700 en su cuenta personal HSBC: US$ 650bn a carteles mexicanos (multa 1.9bn) Wachovia (Wells Fargo): US$ 378 bn (multa 375m) PNB Paribas: US$ 190bn (multa 8.9bn) Commerzbank: US$ 253bn (multa 1.45bn) Citigroup (Banamex): US$ 150m (multa 140m) Entre USD 20.000 y 40.000 millones son robados de los presupuestos públicos de países en desarrollo como resultado de corrupción en las altas esferas del poder y ocultados en el extranjero

la Gran Corrupción Consecuencias Impunidad Mata Enferma Genera desnutrición Produce analfabetismo Profundiza la pobreza (vivienda, agua potable, desagüe) Impide el desarrollo Afecta Gobernabilidad Atenta contra la democracia Impunidad Interferencia política Impacto de la delincuencia organizada Falta de capacidad Corrupción en el poder judicial Temor Violencia Falta de reacción social

CORRUPCION EN AMERICA LATINA 1. Histórica, estructural y sistémica: Herencia del colonialismo: clientelismo, carrera pública, debilidad institucional Enquistada en el poder 2. Tradición Autoritaria Dictaduras, regímenes militares Gran inestabilidad, precaria gobernabilidad 3. Democracias electorales con corrupción administrativa extendida y líderes corruptos 4. Captura del Estado

Gran Corrupción: PERU

RED FUJIMORI - MONTESINOS OPERATIVOS R. HUAMAN M. AIVAR OPERATIVOS (N.N.) MARUJA RAMOS (N.N) AFF VMT NHR ASESORES MERINO HUERTAS ELECTORAL MUÑOZ EN INVESTIGACIÓN MONTES DE OCA JUDICIAL RODRÍGUEZ MEDRANO COLAN POLÍTICO JOY WAY J.F. CROUSILLAT MEDELIUS OTROS NEGOCIOS VENERO VALENCIA (N.N.) MILITAR VILLANUEVA IBÁRCENA BELLO RODRÍGUEZ BELLIDO COMISIONES ILEGALES OPERACIONES FIN. Y COMERCIALES FRAUDE PRESUPUESTAL IMPUNIDAD PERSECUSIÓN POLÍTICA EXTORSIONES MEDIOS CONGRESO EJECUTIVO CAMPAÑA FRAUDE T I D PARAMILITARES

PANAMA PAPERS: offshores Empresas offshore creadas por estudio Panameño (1977 – 2015) 11.5 MM de documentos, 21 jurisdicciones 72 jefes de Estado relacionados (Putin, Macri, Xi Jinping, Poroshenko, Mubarak, Cameron, Primeros Ministros de Islandia y Pakistán, Reyes de Marruecos y Arabia Saudita) 29 billonarios de Fortune Messi, Jacky Chang, Almodóvar, Infanta Pilar Red de abogados, Bancos, financistas, intermediarios 15,300 empresas de bancos (UBS, HSBC, etc.) Conexión con Lava Jato, FIFA, Brink´s Mat, Siria, fraudes…

LAVA JATO ESQUEMA INTERNACIONAL DE CORRUPCION 10 países de la región (Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador, R. Dominicana, Ecuador, Chile y Brasil) Corrupción involucra a sector privado, Estado y clase política Departamento de operaciones Estructuradas Billones de dólares Autores con poder 4 capas de empresas offshore SOBORNOS, SOBREPRECIOS, FINANCIAMIENTO ILEGAL POLITICA

RETOS RECONSTRUCCION (post conflicto, Lava Jato) Liderazgo y voluntad política Romper Impunidad (NO BASTAN CONDENAS) Plan Nacional Anti-corrupción efectivo (Sistema Nacional de Integridad, ¿COMISION ?) Reforma Judicial efectiva (SUBSISTEMA ANTICORRUPCION) Reducir drásticamente la tolerancia ciudadana ante la corrupción (”NORMALIZACION”) Fortalecer Instituciones Cooperación y alianzas

NUEVAS RESPUESTAS RUPTURA DE LA IMPUNIDAD a) INTERVENCION INTERNACIONAL (JUSTICIA FALLIDA, GUATEMALA, HONDURAS) b) RESERVA MORAL (PERU, BRASIL, PANAMA, ETC.) SANCION SOCIAL CAMPAÑAS, MOVILIZACION SOCIAL (COREA DEL SUR, RUMANIA, GUATEMALA, BRASIL, SUDAFRICA) SISTEMAS INTERNACIONALES (DDHH, CPI)

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