Análisis orientado al Control Inmediato SEMINARIO REGIONAL CAPTAC-DR/FMI GESTION DE RIESGO APLICADA EN EL CONTROL Y FISCALIZACION ADUANERA Guatemala, junio de 2012

Central de Información Aduanera (CIA) Sistema externo al Sistema de Registro (SIM) Permite detectar operaciones que requieren un control inmediato y, en función del resultado, Complementarlo, generando acciones de control físico y/o control posterior. Herramientas para el Control Inmediato Los Mecanismos

Herramientas para el Control Inmediato BD Datos Impositivos BD Datos Seguridad Social BD Datos Registros Aduaneros CIA Funcionalidad como herramienta de consulta y cruce de información Orientación ADUANA CIA Funcionalidad como herramienta de consulta y cruce de información Orientación ADUANA DW (Aduana) Funcionalidad como herramienta de consulta de información DW (Aduana) Funcionalidad como herramienta de consulta de información Las Bases de Datos E-Fisco y otras Cruce de Información e indicadores Orientación IMPOSITIVA E-Fisco y otras Cruce de Información e indicadores Orientación IMPOSITIVA

El laboratorio de la Central de Información Aduanera como herramienta de gestión de riesgo orientada al Control Inmediato

SISTEMA CIA Recaba datos del Sistema Informático María y de los distintos sistemas tributarios (E-Fisco, Tributario, Cenpri, DJ y pagos, Padrón y Sarha) Posibilita la realización de análisis de riesgos previos, sobre las operaciones de comercio exterior CAMARAS DE MONITOREO GENERACION ADOS GENERACION DE REGLAS CONSULTAS DE OPERACIONES ADUANERAS CONTROL DE INFORMACIÓN ADUANERA (CIA) Herramientas para el Control Inmediato

CIA - OPERATORIA Despachante Reglas de riesgo Sistema C.I.A. Riesgo Cuantificado 2 Horas Máximo Genera Alerta Alerta Automática Alerta Áreas de Análisis e Investigación Datos Impositivos Servidor Aduana Comercio Exterior Herramientas para el Control Inmediato Centro. Único de Monitoreo Aduanero

CIA - CAMARAS DE MONITOREO  km Fronteras Terrestres  KM Fronteras Marítimas  380 Puntos Operativos  144 Pasos Fronterizos  Más de 2300 Plantas de Consolidación Desde el CUMA se monitorea, a través de cámaras de CCTV, los distintos puntos operativos del país 35 PUNTOS OPERATIVOS MONITOREADOS 228 CAMARAS DE MONITOREO Herramientas para el Control Inmediato

CIA - REGLAS SOLICITUD REGLA ÁREA DE INCUMBENCIA PERFIL DE RIESGOCUMA EL CIA BRINDA UNA HERRAMIENTA PARA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGO PREVIO Herramientas para el Control Inmediato

CIA - GENERACIÓN DE ADO’s EL CIA BRINDA UNA HERRAMIENTA PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS EN TIEMPO REAL ÁREA DE INCUMBENCIA IMPACTO DE REGLA OFICIALIZACIÓNSOLICITUD ADOCUMA Herramientas para el Control Inmediato

CIA - ALERTAS GENERALES ÁREA DE INCUMBENCIA SOLICITUD ALERTA ÁREAS OPERATIVAS Principalmente controles en frontera CUMA INFORMACIÓN DEL EXTERIOR OBJETIVOS Garantizar Salud pública Proteger la Conservación de las especies animales o vegetales Preservar Patrimonio Cultural, Artístico, Histórico y Científico Impedir el ingreso de Mercaderías Prohibidas OBJETIVOS Garantizar Salud pública Proteger la Conservación de las especies animales o vegetales Preservar Patrimonio Cultural, Artístico, Histórico y Científico Impedir el ingreso de Mercaderías Prohibidas Herramientas para el Control Inmediato

Muchas Gracias AFIP – DGA - Argentina Ing. Gustavo A. Mingone Muchas Gracias AFIP – DGA - Argentina Ing. Gustavo A. Mingone Caso Exportaciones de Carbón Caso Exportaciones de Carbón Caso Importaciones de Motocicletas Caso Importaciones de Motocicletas Reporte 2011 Prohibiciones y Fraude Marcario Reporte 2011 Prohibiciones y Fraude Marcario