PROPUESTADECOLABORACIÓN Auditoría de Prevención de Blanqueo Referencia: AU23/2008 _REAF Fecha: 3/3/2008 Página: Empresa: REAF 1 AUDITORIA DEL PROCEDIMIENTO.

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1 PROPUESTADECOLABORACIÓN Auditoría de Prevención de Blanqueo Referencia: AU23/2008 _REAF Fecha: 3/3/2008 Página: Empresa: REAF 1 AUDITORIA DEL PROCEDIMIENTO DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES para miembros del REAF REAF Propuesta de colaboración

2 PROPUESTADECOLABORACIÓN Auditoría de Prevención de Blanqueo Referencia: AU23/2008 _REAF Fecha: 3/3/2008 Página: Empresa: REAF 2 Índice RESUMEN DE DIRECCIÓN 3 Antecedentes Nuestros clientes ENFOQUE DE LA PROPUESTA 6 Programa de la auditoría Perfil de los responsables RESUMEN ECONÓMICO 8 Oferta económica Condiciones generales Aceptación de la oferta

3 PROPUESTADECOLABORACIÓN Auditoría de Prevención de Blanqueo Referencia: AU23/2008 _REAF Fecha: 3/3/2008 Página: Empresa: REAF 3 ANTECEDENTES  Rubí Blanc Abogados es un bufete de abogados con una amplia y tradicional experiencia en asesoramiento en materia de cumplimiento normativo legal (prevención de blanqueo de capitales y protección de datos), así como en las áreas jurídica, fiscal y financiera. Sus especialistas provienen del propio Servicio Ejecutivo de Prevención de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), o han ocupado cargos directivos en áreas de auditoría de entidades financieras de primer orden.  Gracias a su especialización y experiencia, Rubí Blanc Abogados ha conseguido la confianza de una base de clientes, que la acredita como empresa líder en su ámbito de actuación, por equipo dedicado y referencias de éxito.

4 PROPUESTADECOLABORACIÓN Auditoría de Prevención de Blanqueo Referencia: AU23/2008 _REAF Fecha: 3/3/2008 Página: Empresa: REAF 4 Algunos de nuestros clientes en Prevención de Blanqueo. Inmobiliarias

5 PROPUESTADECOLABORACIÓN Auditoría de Prevención de Blanqueo Referencia: AU23/2008 _REAF Fecha: 3/3/2008 Página: Empresa: REAF 5 Algunos de nuestros clientes en Prevención de Blanqueo. Sector Financiero y Otros OTROS

6 PROPUESTADECOLABORACIÓN Auditoría de Prevención de Blanqueo Referencia: AU23/2008 _REAF Fecha: 3/3/2008 Página: Empresa: REAF 6 Enfoque de la Propuesta Enfoque de la Propuesta  La presente oferta responde al interés manifestado por los responsables de REAF en promover entre sus asociados la realización de la auditoría externa de su sistema de prevención de blanqueo de capitales, en los términos previstos en la reglamentación actual sobre la materia (RD 925/95, modificado por el RD. 54/2005).  El objetivo de la misma, sería verificar el grado de cumplimiento del sistema de prevención de blanqueo de capitales de los asociados a REAF, en relación con los requisitos exigidos por la legislación vigente en España sobre la materia.

7 PROPUESTADECOLABORACIÓN Auditoría de Prevención de Blanqueo Referencia: AU23/2008 _REAF Fecha: 3/3/2008 Página: Empresa: REAF 7 Enfoque de la propuesta Enfoque de la propuesta  En cuanto a su alcance, se llevaría a cabo la revisión en el ámbito de los despachos de los asociados, siguiendo las directrices señaladas en la O.M. EHA/2444/2007 en relación con el contenido del informe de experto externo  La auditoría será realizada por personas de la máxima experiencia en la materia, dadas sus actividades anteriores como funcionarios del propio Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y como responsables de áreas de auditoría en grandes entidades financieras, y ya con experiencia probada en la auditoría de este sistema de prevención en el ámbito de los asesores fiscales.

8 PROPUESTADECOLABORACIÓN Auditoría de Prevención de Blanqueo Referencia: AU23/2008 _REAF Fecha: 3/3/2008 Página: Empresa: REAF 8 Oferta Económica El importe de la revisión de los procedimientos existentes de los asociados a REAF para la Prevención de Blanqueo de Capitales, en los términos expuestos, y la emisión del correspondiente informe sería de 4.500 € Siguiendo nuestra pauta de actuación con nuestros clientes habituales, atenderíamos durante un año desde la fecha de aceptación de la propuesta, sin cargo adicional alguno, las cuestiones de carácter puntual que los asesores fiscales asociados a REAF nos realizaran en este periodo sobre la materia de prevención de blanqueo en lo concerniente a sus propios despachos. Asimismo, incluimos la asistencia técnica durante igual periodo a los asociados a REAF, ante una eventual revisión por parte del SEPBLAC (queda excluída la defensa posterior del correspondiente recurso, caso de que la sociedad fuera sometida a expediente sancionador) (*) IVA no incluido

9 PROPUESTADECOLABORACIÓN Auditoría de Prevención de Blanqueo Referencia: AU23/2008 _REAF Fecha: 3/3/2008 Página: Empresa: REAF 9 Los términos y condiciones de esta propuesta son confidenciales, y todos los productos y la información asociada al proyecto objeto de la propuesta, que cualquiera de las partes identifique como "confidencial” y/o de “Propiedad Exclusiva”, o que por determinadas circunstancias deba razonablemente ser tratada como tal, no será revelada a terceros sin el consentimiento expreso de la otra parte. Garantía de los trabajos Rubí Blanc Abogados garantiza por 6 meses los servicios derivados de la presente oferta, a contar desde la fecha de recepción de los mismos. Durante ese periodo realizarán los cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas a ellos imputables. Dicha garantía incluirá la subsanación de los errores que se pongan de manifiesto, así como la conclusión de documentación incompleta. No se incluyen los gastos de desplazamiento y estancia, fuera de la Comunidad de Madrid. No están incluidos los servicios jurídicos de representación de la Compañía en procedimientos de Inspección o sancionadores ante las Autoridades Administrativas correspondientes. Facturación y forma de pago El 50 % de las prestaciones contratadas a la aceptación de la oferta. El 50 % a la aceptación por parte de los asociados a REAF de la finalización del trabajo. El pago de las facturas derivadas de la presente propuesta se realizará por parte de los asociados a REAF dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Condiciones generales

10 PROPUESTADECOLABORACIÓN Auditoría de Prevención de Blanqueo Referencia: AU23/2008 _REAF Fecha: 3/3/2008 Página: Empresa: REAF 10 Aceptación de la Oferta Validez de la oferta Esta oferta es válida hasta el 30 de junio de 2008, plazo durante el cual, Rubí Blanc Abogados se compromete a mantener todas las condiciones incluidas en la presente propuesta. Aceptación de la oferta Fecha: Luis Manuel Rubí Blanc RUBI BLANC ABOGADOSASOCIADO REAF

11 PROPUESTADECOLABORACIÓN Auditoría de Prevención de Blanqueo Referencia: AU23/2008 _REAF Fecha: 3/3/2008 Página: Empresa: REAF 11 Para cualquier solicitud o comentario, dirigirse a: Andrés Morales Martos amorales@rubiblanc.com www.rubiblanc.com