COLEGIO DE NOTARIOS PUBLICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON A. C. COMISION DE PREVENCIÓN DE FRAUDES.

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1 COLEGIO DE NOTARIOS PUBLICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON A. C. COMISION DE PREVENCIÓN DE FRAUDES

2 INTEGRANTES ALIDA BONIFAZ COORDINADORA MARCELA IBARRA ARNULFO FLORES CESAR GONZALEZ ALMA AZUSCENA UREÑA GUSTAVO CERRILLO TODOS LOS DEMAS COMPAÑEROS QUE GUSTEN, PUEDEN INTEGRARSE

3 OBJETIVO CONTAR CON UN DIAGNOSTICO, SERIO, CONFIABLE, OPORTUNO Y DE UTLIDAD PARA PREVENIR TODO TIPO DE ACTOS QUE VULNEREN LA ACTIVIDAD NOTARIAL, DAÑANDO A NUESTROS CLIENTES, CREANDO INSERTIDUMBRE EN LA FE PUBLICA Y DETERIORANDO LA IMAGEN DEL NOTARIADO

4 PLAN DE TRABAJO IDENTIFICACION DE LAS DISTINTAS FORMAS DE REALIZAR OPERACIONES ILEGALES E ILICITAS. SOLICITAR A LOS COMPAÑEROS NOTARIOS, EL ENVIO DE LA INFORMACION DE TODAS LAS INCIDENCIAS QUE SE HAYAN PRESENTADO EN SU NOTARIA, APORTANDO COPIAS DE DOCUMENTOS (IFES, PASAPORTES, FALSOS O CON CARACTERIZTICAS NO APORPIADAS, ASI COMO PODERES, ESCRITURAS, ACTAS FUERA DE PROTOCOLO ETC NO OTORGADAS ANTE NUESTRA FE.

5 PLAN DE TRABAJO…. NOMBRES DE PERSONAS QUE HAYAN INTERVENIDO EN OPERACIONES EN LAS QUE SE HAYAN DETECTADO IRREGULARIDADES. FECHAS (PUEDEN SER APROXIMADAS) DE LOS INTENTOS O CONSUMACION DE ACTOS FRAUDULENTOS O FALSOS. MECANICA UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO ESTAS OPERACIONES. STATUS (DEMANDAS PRESENTADAS Y SEGUIMIENTO)

6 PLAN DE TRABAJO RECIBIR, CALSIFICAR Y DIFUNDIR ESTA INFORMACION, PREFERENTEMENTE POR VIA ELECTRONICA, Y FORMAR UN BANCO DE DATOS QUE DEBERA ESTAR ALIMENTANDOSE COTIDIANAMENTE PARA HACERLO CONFIABLE Y EFICAZ. NOMBRAR RESPONSABLE DE ESTA TAREA (PREFERENTEMENTE PERSONA DEL COLEGIO DE NOTARIOS)

7 PLAN DE TRABAJO RELACION CON AUTORIDADES 1.- INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 2.- ARCHIVO DE NOTARIAS 3.- PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 4.- INE Y DELEGACION DE LA SRIA DE RELACIONES EXTERIORES (IDENTIFICACIONES) 4.- CONGRESO DEL ESTADO 5.- COLEGIOS DE OTROS ESTADOS 6.- COLEGIO NACIONAL DEL NOTARIADO

8 PREVENCION DE FRAUDES REALIZAR UN ANALISIS DE TODA LA INFORMACION RECIBIDA PARA PODER APORTAR IDEAS PARA ERRADICAR PRACTICAS FRAUDULENTAS EN LA ACTIVIDAD NOTARIAL: EJEMPLOS ROBO DE IDENTIDAD.- SOLICITAR VARIAS IDENTIFICACIONES, COMPROBANTES DE DOMICILIO, ETC.

9 PREVENCION DE FRAUDES REALIZAR CONVENIO CON EL INSTITUO REGISTRAL Y CATASTRAL DE N. L. PARA COADYUVAR CON INFORMACION QUE SEA UTIL, COMO DATOS DE APARTURA Y CIERRE DE LIBROS PARA QUE TENGAN LA NUMERACION DE CADA NOTARIA. DENUNCIAR TODA ACTIVIDAD ILICITA QUE SE NOS PRESENTE.

10 PREVENCION DE FRAUDES REGISTRO DE PERSONAS QUE HAYAN ACUDIDO A LA NOTARIA QUE TENGAN ANTECEDENTES EN EVENTOS ILICITOS. VALORAR LA COLOCACION DE CAMARAS EN LA SALA DE FIRMAS PARA CLIENTES DESCONOCIOS. UTILIZACION DE HUELLAS DIGITALES DE COMPARECIENTES.

11 PREVENCION DE FRAUDES COTEJAR INVARIABLEMENTE IDENTIFICACIONES CON ROSTRO Y FIRMA DEL PRESENTANTE. CERTIFICAR A NUESTRO PERSONAL. CONTROL DE SELLOS, FOLIOS, ACTAS FUERA DE PROTOCOLO VERIFICACION DE PODERES

12 PREVENCION DE FRAUDES SIEMPRE SERA UNA ESTRATEGIA EXITOSA, LA UNIDAD EN UN PROPOSITO, SI EL NOTARIADO DE NUEVO LEON SE UNE Y ALEJA A LAS PERSONAS QUE REALIZAN ESTAS PRACTICAS ILICITAS, RECUPERAREMOS TRANQUILIDAD, SEGURIDAD Y CERTEZA DE NUESTA ACTIVIDAD. TODO EL APOYO, LAS EXPERIENCIAS E IDEAS SON BIENVENIDAS.