PROGRAMA DE PREVENCIÓN- ANTICORRUPCIÓN (Oficinas de los Miembros de la Asamblea Legislativa) Diciembre de 2006 Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA.

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1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN- ANTICORRUPCIÓN (Oficinas de los Miembros de la Asamblea Legislativa) Diciembre de 2006 Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA DEL CONTRALOR

2 Contraloría a sus órdenes... 2 INTRODUCCIÓN Dic. 2000– Establecimiento inicial en la Oficina del Contralor Dic. 2005 – Establecimiento inicial en el Gobierno Estructura Integrada de Control Interno (COSO) Ambiente de Control Evaluación de Riesgo Actividades de Control Información y Comunicación Monitoría

3 Contraloría a sus órdenes... 3 Control Interno Estructura Integrada Es un proceso, afectado por el cuerpo directivo de la empresa, la gerencia y otro personal, diseñado para proveer seguridad razonable del logro de sus objetivos, en las áreas de : Efectividad y eficiencia Confiabilidad de la información financiera Cumplimiento con las leyes y los reglamentos Integrado por cinco componentes Ambiente de control Evaluación de riesgo Actividades de control Información y comunicación Monitoría Ambiente de Control Evaluación de Riesgo Actividades de Control Información y Comunicación Monitoría

4 Contraloría a sus órdenes... 4 EVALUACIÓN 2006FEB/MAR 2007 – Establecimiento a dic. 2006 –CC OC-06-28 –Evaluación integrada – 14 puntos

5 Contraloría a sus órdenes... 5 CRITERIO X ESTABLECIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE CULTURA ÉTICA Y DE VALORES Se distribuyó a todo el personal, proveedores y contratistas a.Cultura ética y de valores b.Confidencialidad y la seguridad de la información c.Señores(as) legisladores(as) - Informar ingresos extralegislativos d.Empleados - Informar (utilizar formulario) la participación en actividades con fines de lucro fuera de horas laborables

6 Contraloría a sus órdenes... 6 CRITERIO XI NORMAS SOBRE EL RECIBO Y REFERIDO DE QUERELLAS Se informó a los empleados Garantiza la confidencialidad

7 Contraloría a sus órdenes... 7 CRITERIO XII NORMAS SOBRE CAPITAL HUMANO a.Validación externa - información provista por los candidatos a empleo – (hasta donde sea posible) b.Capacitación y adiestramiento Orientación al personal de nuevo ingreso - 30 días siguientes a su nombramiento (valores y normas de conducta)

8 Contraloría a sus órdenes... 8 ¿Preguntas?

9 Contraloría a sus órdenes... 9 Contacto con la OCPR Alina E. Torres Marrero Contralor Auxiliar/Anticorrupción 787-250-3316 787-754-3030 ext. 2750 PO Box 366069 San Juan, PR 00936-6069

10 Contacto con la OCPR INTERNET www.ocpr.gov.pr www.ocpr.gov.pr E-mail ocpr@ocpr.gov.pr

11 Este adiestramiento tiene el propósito primordial, entre otras cosas, de compartir información y estrategias para lograr una sana administración pública. El mismo se ofrece independientemente del resultado de auditorías en proceso o que realicemos en el futuro, sobre el uso de la propiedad y de los fondos públicos por parte de las entidades.

12 CONTAMOS CON SU COOPERACIÓN PARA MEJORAR LA FISCALIZACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD Y DE LOS FONDOS PÚBLICOS CONTAMOS CON SU COOPERACIÓN PARA MEJORAR LA FISCALIZACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD Y DE LOS FONDOS PÚBLICOS

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