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Lucha anticorrupción: avances, retrocesos, riesgos Agosto, 2004 Abraham Siles Vallejos Sara Esteban Delgado Lilia Ramírez Varela Gabriela Ramírez Parco.

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2 Lucha anticorrupción: avances, retrocesos, riesgos Agosto, 2004 Abraham Siles Vallejos Sara Esteban Delgado Lilia Ramírez Varela Gabriela Ramírez Parco

3 Indice Presentación El contexto I. Organización y funcionamiento del sistema anticorrupción II. Estado actual de la lucha anticorrupción III. Quién es quién en la justicia anticorrupción: magistrados cuestionados IV. Principales procesos anticorrupción Con sentencia firme Con sentencia en revisión En juicio oral Con acusación fiscal V. Decisiones cuestionables de la Corte Suprema VI. Lo que se viene VII. Lo que se necesita

4 Presentación El presente documento intenta hacer un balance de la lucha anticorrupción en el Perú, en el momento actual. Creemos que vivimos una situación especialmente difícil. Es cierto que hay avances, inclusive importantes y de consideración. Pero también lo es que aún falta mucho camino por recorrer y, lo más grave, que se puede desbaratar lo avanzado. No sería la primera vez que el Perú, país de discontinuidades y exabruptos, dejara inconcluso un importante proceso institucional. Se trata, precisamente, de impedirlo, de contribuir a que la investigación y sanción jurisdiccional de los actos corruptos del Fujimorato llegue a buen puerto. En Justicia Viva consideramos que el subsistema judicial anticorrupción representa en cierto modo una reforma judicial en los hechos, una demostración de que, pese a que se trabaja en condiciones adversas, se puede ofrecer una justicia confiable y de calidad a la ciudadanía.

5 Presentación Precisamente porque defendemos al subsistema anticorrup- ción, y creemos que su labor es esencial para el cambio judicial y la misma transición democrática, exponemos en las siguientes páginas la situación por la que atraviesa, advirtiendo en particular sobre los peligros que se ciernen sobre él. El formato elegido es el de un conjunto de láminas que contienen gráficos, organigramas y flujogramas, así como cuadros sinópticos y explicativos. Ello se debe, en primer lugar, a que es ésta una manera sencilla de comunicar las ideas que exponemos, pero también a que la versión original del trabajo se ha hecho para presentación en power point. Ponemos a disposición de todos los interesados este documen- to, que actualizaremos periódicamente, en nuestro portal internet:

6 A tres años y medio del inicio de la transición democrática y la creación del sistema anticorrupción. Escasa legitimidad de las instituciones del Estado: Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, etcétera. Presentación de graves denuncias de corrupción contra autoridades y funcionarios del gobierno actual. Inestabilidad política y creciente ingobernabilidad. Pérdida del impulso de la lucha anticorrupción. Falta de liderazgo en la lucha anticorrupción. No configuración de un verdadero sistema anticorrupción, que integre al conjunto de entidades y que no sólo se encargue de la parte represiva sino también de la preventiva. El contexto

7 Existencia de cada vez más decisiones judiciales cuestiona- bles en este ámbito. Ataques de diversos sectores a los procuradores y jueces anticorrupción. Abogados y estudios jurídicos importantes han asumido la defensa de los procesados por corrupción, lo que ha fortalecido el derecho de defensa de éstos, pero a la vez a dado pie al uso de maniobras legales (entorpecimiento, dilaciones, etcétera). Cierta reacción de la sociedad frente a los ataques al sistema anticorrupción, que se traduce en una exigencia de resultados. Situación de incertidumbre respecto del futuro de la lucha anticorrupción. El contexto

8 Organización y funcionamiento del sistema anticorrupción I

9 Organigrama general Órgano autónomo PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPERIOR SALAS ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÓN JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOS ANTICORRUPCIÓN Órgano que depende del Ministerio de Justicia PROCURADURÍA PROCURADURÍAS ADJUNTAS AD HOC PROCURADURÍA AD HOC ANTICORRUPCIÓN Órgano autónomo MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍAS SUPERIORES ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÓN FISCALÍAS PROVINCIALES ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÓN FISCALÍAS SUPREMAS

10 Normas de creación del sistema anticorrupción Juzgados y Salas Fiscalías Ley N° 27380, que faculta al Fiscal de la Nación a designar equipo de fiscales anticorrupción y sus respectivas instancias (El Peruano, 21/12/00). Sala A Sala B Sala C Juzgados Salas R.A. N° P-CSJL/PJ, que crea y conforma la Sala Penal Especial, actualmente Sala A (El Peruano, 07/03/01). Procuraduría R.S. Nº JUS y R.S. N° , que designa a procuradores para defender los intereses del Estado en los actos anticorrupción (El Peruano, 3- 4/11/00). R.A. N° CT-PJ, que autoriza al Presidente de la Corte Superior de Lima a crear los Juzgados y la Sala anticorrupción (El Peruano, 01/02/01). R.A. N° P-CSJL/PJ, conforma los juzgados anticorrupción (El Peruano, 02/02/01). R.A. N° P-CSJL/PJ, que crea la Sala B (El Peruano, 08/11/03). R.A. N° P-CSJL/PJ, que conforma la Sala B (El Peruano, 09/11/03). R.A. N° P-CSJL/PJ, que crea la Sala C (El Peruano, 11/03/04). R.A. N° P-CSJL/PJ, que conforma la Sala C (El Peruano, 03/03/04).

11 Normas anticorrupción Penales Ley N° 27378, de colaboración eficaz (El Peruano, 21/12/00). Ley N° 27379, que establece medidas excepcionales de limita-ción de derechos en investigaciones preliminares (El Peruano, 21/12/00). Ley N° 27399, que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley N° tratándose del presidente, ministros, congresistas (antejuicio) (El Peruano, 13/01/01). Procesales Ley N° 28117, que regula la celeridad y eficacia procesal penal (El Peruano, 10/12/03). Ley N°27994, que modifica el Código de Procedimientos Penales para simplificar y hacer más expeditivo el informe final del juez instructor (El Peruano, 06/06/03). De ejecución Ley N° 27770, que introduce un régimen más riguroso de beneficios penitenciarios para casos de corrupción (El Peruano, 28/06/02). Resoluciones N° MP-FN y N° MP-FN, que precisan facultades de Fiscalías especializadas en delitos de corrupción (El Peruano, 30/01/04 y 14/02/04). Resolución N° MP-FN que autoriza a que las Fiscal í as anticorrupci ó n trasladen sus casos menores a otras fiscal í as provinciales, para atender con mayor celeridad aquellos casos complejos de corrupci ó n (El Peruano, 03/08/04).

12 JUZGAMIENTOREVISIÓN PODER JUDICIALMINISTERIO PÚBLICO INSTRUCCIÓN Etapas del proceso penal Investigación Policial Investigación Fiscal INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

13 Flujograma del proceso penal PODER JUDICIAL HECHO DELICTIVO ATESTADO POLICIAL MP INSTRUCCIÓN Juzgado o Vocalía de instrucción Sala o juzgado de juzgamiento Sala de revisión Forma- liza de- nuncia Fiscalía (emite opinión) 1era. sentencia 2da. sentencia (definitiva) POLICÍA MINISTERIO PÚBLICO Resuelve abrir investigación preliminar Policía Antico- rrupción abre ins- trucció n e inves- tiga Informe final Fiscalía (emite acusación fiscal) Juicio Oral MINISTERIO PÚBLICO JUZGAMIENTOREVISIÓN Auto de enjuicia- miento INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Apelació n o nulidad

14 Organigrama del sistema anticorrupción en el Poder Judicial SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN A SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN C SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN B Corte Superior CORTE SUPREMA SALA PENAL PERMANENTE SALA PENAL TRANSITORIA SALA PENAL ESPECIAL VOCALÍA DE INSTRUCCIÓN 1er. juzgado2do. juzgado 3er. juzgado 4to. juzgado 5to. juzgado 6to. juzgado Juzgados Penales Especiales Anticorrupción PROCESO SUMARIO El Juzgado instruye y juzga y la Sala Superior Anticorrupción conoce en revisión. PROCESO ORDINARIO El Juzgado instruye, la Sala Superior Anticorrupción emite la sentencia y la Sala Penal de la Corte Suprema conoce en revisión. PROCESO PARA ALTOS FUNCIONA- RIOS (con Antejuicio) La Vocalía Suprema instruye, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emite la primera sentencia y la Sala Penal Transitoria conoce en revisión.

15 Composición del sistema anticorrupción en el Poder Judicial VOCALÍA DE INSTRUCCIÓN Antonio Pajares P. (T) (Pr.) Eduardo Palacios V. (P) Hugo Molina O. (P) José Luis Lecaros (P) Hugo Molina O. (P) SALA PENAL ESPECIAL Isaac Gamero Valdivia (T) (Pr.) César San Martín Castro (T) Antonio Pajares Paredes (T) José Luis Lecaros (P) Eduardo Palacios Villar (P) Robinson Gonzáles (T) (Pr.) Javier Villa Stein (T) Raúl Valdez Roca (P) Jovino Cabanillas Z. (P) César Vega Vega (P) Sala Penal PermanenteSala Penal Transitoria Juzgados Penales Especiales Primer Juzgado Magaly Báscones (T) Segundo Juzgado Carolina Lizárraga (T) Tercer Juzgado Jorge Barreto (T) Cuarto Juzgado Sara Mayta (T) Quinto Juzgado Cecilia Pollack (T) Sexto Juzgado Saúl Peña (T) (Pr.) Presidente (T) Vocal Titular (P) Vocal Provisional CORTE SUPREMA Carlos Ventura (T)Iván Sequeiros (T)Carlos Escobar Antezano (T) Inés Villa Bonilla (T) Inés Tello de Ñecco (T) María Zavala Valladares (T) Roberto Barandiarán (T) Aracelli Baca Cabrera (T) Susana Castañeda (T) Corte Superior SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN A SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN B SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN C

16 Composición del sistema anticorrupción en el Ministerio Público (T) Fiscal Titular Fiscalía Superior Anticorrupción 1era Fiscalía Superior Anticorrupción 2da Fiscalía Superior Anticorrupción 3era Fiscalía Superior Anticorrupción Pablo Sánchez Velarde (T) Sonia Chávez Gil (T)Martín Retamozo Roca (T) Fiscalía Provincial Anticorrupción Jorge Cortez Pineda (T) Oscar Zevallos Palomino (T) Juana Meza Peña (T) Marlene Berrú Marreros (T) Héctor Villar Huamán (T) Jorge Chávez Cotrina (T) 1era. Fisc. Prov. Anticorrupción 2da. Fisc. Prov. Anticorrupción 3era. Fisc. Prov. Anticorrupción 4ta. Fisc. Prov. Anticorrupción Fiscalía Penal Espec. en DD.HH. Fiscalía Penal Espec. en lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas Fiscalía de la Nación Gladys Echaíz Ramos (T) Miguel Angel Sánchez Arteaga (T) 1era Fiscalía Suprema en lo Penal 2da Fiscalía Suprema en lo Penal

17 Composición y competencias de la Procuraduría ad hoc anticorrupción Luis Vargas Valdivia Ronald Gamarra Iván Meini César Pantoja Composición PROCURADOR AD HOC PROCURADORES ADJUNTOS Competencias Ejecutar todas las acciones legales necesarias a fin de defender los derechos e intereses del Estado Solicitar informes, antecedentes o cualquier otro tipo de colaboración a cualquier dependencia del sector público

18 Estado actual de la lucha anticorrupción II

19 Principales indicadores Número de procesos143 Número de procesados 1453 Número de sentencias firmes 14 Dinero repatriado desde el 2001 US 173 millones* *Aproximadamente Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

20 Dinero repatriado Principales indicadoresDinero repatriado Dinero repatriado desde el 2001 Dinero por repatriar US $ * US $ * Aproximadamente Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004 (Expreso, 02/08/04)

21 Dinero repatriado Principales indicadoresReparaciones civiles Total de monto de Reparaciones Total de monto pagado S/ S/ Sobre la base de 30 condenados Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004 (La República, 03/08/04)

22 Reparación civil adeudada por los senten- ciados en los procesos anticorrupción Fuente: La República, 01/08/04

23 Deuda de los procesados acogidos a la ley de colaboración eficaz Fuente: La República, 01/08/04 Reparación civil adeudada por los senten- ciados en los procesos anticorrupción Total de reparación civil adeudada por sentencia- dos y procesados

24 En investiga- ción prelimi- nar o ins- trucción Concluidos con senten- cia firme Con sentencia en revisión En juicio oral En la Corte Suprema 7 En Salas Superiores Anticorrupción 1 En la Corte Suprema 17 Total: 143 Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, Con acusación fiscal Número de procesos 5 En Salas Superiores Anticorrupción

25 Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, Total: 1453 Número de procesados por el sistema anticorrupción

26 Penas impuestas por sentencia firme Sobre la base de 30 condenados Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

27 Penas impuestas por sentencia en revisión Sobre la base de 24 condenados Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

28 Nicolás de Bari Hermoza Ríos Víctor Malca Villanueva Julio Salazar Monroe José Villanueva Ruesta Humberto Rozas Bonuccelli Carlos Bergamino Antonio Ibárcena Amico Militares Ernesto Schütz Moisés Wolfenson Alex Wolfenson Augusto Bresani Jorge Bresani Giancarlo Bresani José Francisco Crousillat José Enrique Crousillat Daniel Borobbio Prensa escrita y TV Ernesto Gamarra Luz Salgado Rubianes Carmen Lozada de Gamboa Martha Chávez Cossío Alberto Kouri Guido Penanno Allisson Congresistas Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, Dionisio Romero Eugenio Bertini Víctor Venero Luis Duthurburu Empresarios Otros funcionarios César Almeyda Alexander Kouri Bumachar Vladimiro Montesinos Jueces y fiscales José García Marcelo Blanca Nélida Colán Alipio Montes de Oca Alejandro Rodríguez Medrano Nina Rodríguez Flores Julia Eguía Dávalos Principales procesados por el sistema anticorrupción Carlos Boloña Behr Jorge Camet Dickman Víctor Joy Way Juan Carlos Hurtado Miller Jorge Baca Campodónico Alberto Bustamante Ministros

29 Quién es quién en la justicia anticorrupción: magistrados cuestionados III

30 Magistrados cuestionados en la Corte Suprema Robinson Gonzáles Javier Villa Stein Cesar Vega Vega Abogado de Tomás Gonzáles Reátegui. Director del Centro de Investigaciones del Ministerio Público, con Blanca Nélida Colán. Emitió un voto singular a favor de reducir la pena impuesta a Alejandro Rodríguez Medrano por corrupción, de 8 a 4 años de cárcel. Compadre de Arsenio Oré (abogado de Dionisio Romero). Asesor legal de Víctor Joy Way. Defendió públicamente a los Wolfenson. Señaló que los vladivideos no tienen valor probatorio. Declaró que los jueces anticorrupción actúan como acólitos del Ejecutivo y prevarican todos los días. Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Superior Anticorrupción C. Votó por archivar el caso del millón de firmas y solicitó a la Fiscalía denunciar a los magistrados de la Sala que reabrió el caso (Inés Villa, Inés Tello y Roberto Barandiarán). Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Anticorrupción C. Votó por no sancionar a quienes adquieren bienes cuya procedencia delictuosa conocen (delito de receptación). Mantiene un contrato con el abogado de Duthurburu (testaferro de Montesinos).

31 Magistrados cuestionados en la Corte Suprema Jovino Cabanillas Votó por la irregular semilibertad de Agustín Mantilla. Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Anticorrupción C. Isaac Gamero Eduardo Palacios Miembros de la Sala que archivó el caso del millón de firmas. Antonio Pajares Actualmente investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura, pues habría mentido sobre su fecha de nacimiento. Inició proceso al ex procurador José Ugaz por el allanamiento a la casa de Montesinos. Hugo Molina Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Anticorrupción C.

32 Magistrados cuestionados en la Corte Superior Sala Superior B Sala Superior C Iván Sequeiros Vargas María Zavala Valladares Votaron por la absolución de Alex Kouri, pese a haber un vladivideo, que demuestra los favores judiciales solicitados por Kouri. Carlos Escobar Antezano Susana Castañeda Otsú Fiscal adjunto de Julia Eguía, actualmente presa por ser parte de la red de Alejandro Rodríguez Medrano y Blanca Nélida Colán. Como fiscal, encubrió a testaferros de Montesinos en caso Indeci. Vínculos académicos con Arsenio Oré, abogado de Dionisio Romero, quien además fue su asesor de tesis. Ambos son miembros del mismo instituto jurídico. Estos vínculos no generarían sospecha si Dionisio Romero no se hubiera empeñado en ser juzgado por la sala que conforma la Dra. Otzú. Aracelli Baca Cabrera Casada con un oficial de las FF.AA., razón por la que se inhibe continuamente, dilatando los procesos.

33 Principales procesos anticorrupción IV

34 Procesos concluidos con sentencia firme Caso Alberto Kouri Caso Blanca Nélida Colán Caso Alejandro Rodríguez Medrano Caso Ernesto Gamarra Caso César Saucedo Sánchez Caso Agustín Mantilla Caso José Villanueva Ruesta Caso José García Marcelo Caso Roberto Pesantes Caso 21 vocales del CSJM Caso Luis Bedoya de Vivanco Caso Jacqueline Beltrán Caso Vladimiro Montesinos – usurpación de funciones Caso fuga velero Karisma Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

35 Características de procesos concluidos con sentencia firme Sentencia expedida por... SanciónDelitosCaso Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito Pena: 6 años de cárcel Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema [SPTCS] confirma sentencia) ALBERTO KOURI Congresista electo que por 15 mil dólares se convierte en tránsfuga. Protagonista del primer vladivideo. BLANCA NÉLIDA COLÁN Fiscal de la Nación que encubrió a Montesinos por las denuncias de corrupción, y adquirió una casa de US$ 795, con dinero ilícitamente obtenido. Encubrimiento personal Omisión de denuncia Falsedad genérica Enriquecimiento ilícito Pena: 10 años de cárcel Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Sentencia reformada por SPTCS, redujo monto de la indemni- zación de 2 millones a un millón y medio de soles) JOSÉ VILLANUEVA RUESTA Ministro de Estado que incrementó su patrimonio personal, valiéndose del cargo público. Enriquecimiento ilícito Pena: 10 años de cárcel 3 años de inhabilitación Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Sentencia reformada por SPTCS, aumentó la pena de 8 a 10 años de cárcel) Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

36 Tráfico de influencias Corrupción activa Pena: 8 años de cárcel 3 años de inhabilitación Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (La SPTCS confirma sentencia, hubo voto de dos magistrados por reducir la pena) ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEDRANO Vocal supremo provisional que utilizó su cargo para presionar a los jueces a que resuelvan los casos según las indicaciones de Montesinos. Sentencia expedida por... SanciónDelitosCaso JOSÉ GARCÍA MARCELO Miembro del Tribunal Constitucional. Complotó, mediante acuerdos ilega-les con Montesinos, para evitar que se llevara a cabo el referéndum de Asociación ilícita para delinquir Corrupción de funcionarios Abuso de autoridad Omisión de denuncia Pena: 6 años de cárcel 3 años de inhabilitación Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Sentencia reformada por SPTCS, aumentó la pena de 4 a 6 años de cárcel) Receptación Corrupción Enriquecimiento ilícito Pena: 6 años de cárcel 3 años de inhabilitación Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (La SPTCS confirmó la sentencia) AGUSTÍN MANTILLA Congresista que recibió 100 mil dólares de Montesinos para sufragar los gastos de campaña del APRA, a cambio de apoyarlo en las investiga- ciones relacionadas con actos ilícitos (Leyes de Amnistía). Características de procesos concluidos con sentencia firme Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

37 Sentencia expedida por... SanciónDelitosCaso ERNESTO GAMARRA Congresista que recibió dinero de testaferro de Montesinos. Interfirió en investigaciones congre- sales para encubrir a los testaferros de Vladimiro Montesinos Torres (los hermanos Venero Garrido, entre otros). Actualmente goza del beneficio de semilibertad. Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito Pena: 5 años 3 años de inhabilitación Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Sentencia reformada por SPTCS, disminuyó la pena de 6 a 5 años). Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Abuso de autoridad. Omisión de acto de función en agravio del Estado. Pena: 2 años Indemnización: S/ Vocal Instructor, José Luis Lecaros. (Sentencia reformada, se aumentó la indemnización de a soles). CÉSAR SAUCEDO SÁNCHEZ Ministro del Interior. Trató de encubrir la responsabilidad de agentes del Estado en la represión de la Marcha de los Cuatro Suyos. Características de procesos concluidos con sentencia firme Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

38 Omisión de comunicación de delito Encubrimiento personal Asociación ilícita para delinquir Pena: Oscar Granthon, Miguel Montalván, Raúl Talledo 4 años de cárcel Indemnización: Oscar Granthon, Miguel Montalván: S/ solidarios Raúl Talledo S/ Vocalía Suprema de Instrucción (Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó y reformó en parte la sentencia) * *A los otros 17 in- culpados se declaró la prescripción o se ordenó nuevo pronunciamiento. VOCALES DEL CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR (21 PROCESADOS) Dejaron impunes los delitos perpe- trados por agentes del régimen fujimorista ("La Cantuta", Leonor La Rosa, Gustavo Cesti Hurtado). Conocieron casos que correpondían a justicia civil. Prevaricato en agravio del Estado Pena: 4 años de cárcel Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Sentencia confirmada en la Corte Suprema) ROBERTO PESANTES KREDERDT Fiscal superior, miembro de la Fiscalía especializada en delitos tributarios. Dejó libres de investigación al congresista electo Alberto Kouri y Vladimiro Montesinos, protagonistas del primer vladivideo. Sentencia expedida por... SanciónDelitosCaso Características de procesos concluidos con sentencia firme Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

39 LUIS BEDOYA DE VIVANCO, VLADIMIRO MONTESINOS Y TOMÁS GONZÁLES REÁTEGUI Bedoya recibió de manos de Montesinos 25 mil dólares para su campaña a la Alcaldía de Miraflores, contando con la participación de Gonzáles Reátegui. Montesinos: Peculado Bedoya y Gonzáles R.: Cómplices de peculado Pena: Montesinos: 8 años Bedoya: 4 años Gonzáles R.: 3 años Indemnización: S/ solida- rios Sala Superior Anticorrupción A Tráfico de influencias Pena: Montesinos: 5 años, 4 meses Beltrán: 4 años Indemnización: Montesinos: S/ Beltrán: S/ Sala Superior Anticorrupción A JACQUELINE BELTRÁN, VLADIMIRO MONTESINOS Y OTROS Jaqueline Beltrán utilizó la influencia de Montesinos para obtener en el Poder Judicial resoluciones favorables a sus familiares. Sentencia expedida por... SanciónDelitosCaso VLADIMIRO MONTESINOS Actuó como Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, siendo única- mente un asesor del mismo. Usurpación de funciones Pena: 9 años y 4 meses Indemnización: S/ Sexto juzgado anticorrupción Características de procesos concluidos con sentencia firme Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

40 Asociación ilícita para delinquir Concusión Destrucción u ocultamiento de documentación Penas Villanueva Ruesta, Manuel Aybar, Huamán Azcurra, 8 años Valencia Rosas 6 años Antonio Palomo 13 años Indemnización S/ solidarios Palomo debe pagar además S/ Sala Superior Anticorrupción A (Sala Penal Perma- nente de la Corte Su- prema confirmó y reformó en parte la sentencia) * * ( Rebajó la pena a Villanueva Ruesta Huamán Azcurra, Manuel Aybar de 15 a 8 años, y a Valencia Rosas de 15 a 6 años) FUGA VELERO KARISMA (José Villanueva Ruesta, Roberto Huamán Azcurra, Antonio Palomo, Jose Lizier y otros) Organización y ejecución de la fuga de Montesinos en el velero Karisma de propiedad de Lizier. El congresista Antonio Palomo gestionó la salida del país de Lizier, quien ya se encontraba en calidad de investigado. CasoDelitosSanciónSentencia expedida por... Características de procesos concluidos con sentencia firme Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

41 Procesos con sentencia en revisión 7 En Salas Superiores Anticorrupción 5 En la Corte Suprema Caso firmas de adhesión - FFAA Caso testaferros de Víctor Venero Garrido Caso Venero - Tenencia ilegal de armas Caso fuga a Panamá Caso allanamiento a la casa de Trinidad Becerra (Falso Fiscal) Caso Oscar López Meneses - equipos de interceptación telefónica Caso Miyamoto (tenencia de armas) Caso allanamiento a la casa de Vladimiro Montesinos (Alberto Fujimori) Caso Genaro Delgado Parker Caso medios de televisión: procesos acumulados (Crousillat, Winter, Vera, Borobbio, Stone, Salas, Gamarra y Mantilla) Caso Marco Antonio Rodríguez Huerta Caso video Alex Kouri Bumachar Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

42 Principales procesos con sentencia en revisión CasoDelitosSanciónSentencia expedida por... Delito contra la Administración Pública Pena: Por confirmar Indemnización Por confirmar 4° Juzgado Penal Anticorrupción CASO FIRMAS DE ADHESIÓN (Vladimiro Montesinos y miembros de las FF.AA.) Militares que en sesiones del Comando Conjunto respaldaron el Golpe de Estado de 1992 y apoyaron a los militares beneficiados con las Leyes de Amnistía. FUGA A PANAMÁ (José Villanueva Ruesta, Elesván Bello, Roberto Huamán y otros) Ayudaron a fugar a Montesinos en el mes de septiembre del 2000 y también a regresar por el aeropuerto de Pisco en octubre. Encubrimiento personal Encubrimiento real Pena: Villanueva Ruesta y Huamán Azcurra: 7 años Malpartida, Rozas Bonucelli: 4 años Mario Ruiz Agüero: 2 años Indemnización solidarios 6° Juzgado Penal Anticorrupción Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

43 Principales procesos con sentencia en revisión Asociación ilícita y Tráfico de influencias (Montesinos) Asociación ilícita (Crousillat) Peculado y Asociación ilícita (Montesinos, Hermanos Winter)· Peculado (Montesinos, Borobbio y Vera Abad) Pena Montesinos 15 años de cárcel Huamán Azcurra 12 años de cárcel Manuel Tafur 4 años de cárcel James Stone 3 años (suspendida) Hnos. Winter 2 años (suspendida) Indemnización Montesinos S/ Huamán Azcurra y James Stone S/ Manuel Tafur S/ Hnos. Winter Devolver los 3.7 millones recibidos Sala Superior Anticorrupción B MEDIOS DE TELEVISIÓN Crousillat: recibieron de Montesinos S/. 1´857,000 para someter la línea política del Canal 4 al régimen de Fujimori. Hermanos Winter: recibieron dinero de Montesinos Torres, para someter la línea política de Frecuencia Latina. Vera Abad-Borobbio: recibieron dinero de Montesinos para apoyar las gestiones de gobierno de Fujimori. CasoDelitosSanciónSentencia expedida por... Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

44 Procesos anticorrupción en juicio oral 5 En Salas Superiores Anticorrupción 1 En la Corte Suprema Caso tráfico de armas a las Farc Caso prensa chicha (Vladimiro Montesinos y otros) Caso Nina Rodríguez (fiscal) Caso Chumpitaz (Borobbio, Hurtado Miller, Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez) Caso partidas alimentarias - Rancho cocido Caso Víctor Joy Way Rojas Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

45 Principales procesos en juicio oral CasoDelitos Enriquecimiento ilícito Patrocinio ilegal de intereses Defraudación tributaria VICTOR JOY WAY Congresista que tenía en bancos suizos US $ 10´000,000, dinero cuya procedencia no ha podido justificar. EN LA CORTE SUPREMA Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

46 Principales procesos en juicio oral Delito contra el Estado y la defensa nacional Suministro ilegal de armas Delito contra la paz pública Violación de la soberanía de un Estado extranjero Falsificación de documentos Encubrimiento personal CASO TRÁFICO DE ARMAS A LAS FARC (Vladimiro Montesinos, hermanos Aybar Cancho, Charles Acelor, Sarkis Soghanalian y otros 37) Supuesto tráfico de armas y entrega de 10,000 fusiles AKM a la guerrilla colombiana FARC. EN SALAS PENALES SUPERIORES ANTICORRUPCIÓN CasoDelitos Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, Peculado de uso Asociación ilícita Defraudación de rentas de aduana Receptación CASO PRENSA CHICHA (Vladimiro Montesinos, Wolfenson, Borobbio y otros) Dirección y financiamiento con recursos del Estado de campañas de difamación y calumnia contra los líderes de oposición al gobierno anterior, mediante "El Chino, la revista "Sí y el "Diario Referéndum". CASO HÉCTOR CHUMPITAZ (Borobbio, Hurtado Miller, Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez y Chumpitaz) Hurtado Miller recibió de Montesinos US$ 249,000 para gastos de su campaña a la Alcaldía de Lima (1998), al igual que Chumpitaz. Peculado Asociación para delinquir

47 Procesos con acusación fiscal Caso Fujimori - Boloña Caso magistrados superiores - planillas secretas Caso Jorge Baca Campodónico - Banco Latino Caso indemnización a Vladimiro Montesinos-15 millones de dólares Caso generales de la promoción de Montesinos Caso Hayduk Caso Martha Chávez – José Cáceres Velázquez Caso Alberto Valverde Arana (encubrimiento real) Caso Zanatti Tavolara Caso Indulto hermano de Jaqueline Beltrán Caso Muñoz Arce Caso Edmundo Huamán Azcurra Caso Vela Martinez - Interceptación Caso desaparición de joyas de Venero (vía sumaria) Interceptación telefónica 2 (vía sumaria) Caso Bellido - Crousillat (vía sumaria) Julios Salazar Monroe y otros (vía sumaria) Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

48 Decisiones cuestionables de la Cortes Suprema V

49 La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ha resuelto pasar el caso de Dionisio Romero a la Sala Superior C La Sala Superior A pierde competencia desde que se crea la Sala C, sin importar: que la Sala A ya ha conocido el caso (prevenido); y que le corresponde conocerlo, según acuerdo tomado por todos los magistrados que conforman las Salas Superiores Anticorrupción. La nulidad de lo actuado podría llevar el caso a la prescripción. Los siguientes casos pasarían a la Sala C, anulándose todo lo avanzado y poniéndolos cerca de la prescripción: (i) Alex Kouri, (ii) Chumpitaz y otros, (iii) Lucchetti y (iv) Rancho cocido. La Sala Penal Transitoria podría decidir sobre cualquier materia en instancia única y de oficio. Consecuencias peligrosas Fundamentos de la decisión Decisión adoptada Caso Dionisio Romero

50 Adquirir un bien que proviene de dinero obtenido ilícitamente del Estado no es delito Se sanciona el recibir dinero obtenido ilícitamente, pero no el recibir un bien que se sabe fue adquirido con este dinero. Todos quienes recibieron bienes que sabían que fueron adquiridos con dinero obtenido ilícitamente por los integrantes de la mafia fujimontesinista, quedarían libres y mantendrían la propiedad de estos bienes. Consecuencias peligrosas Fundamentos de la decisión Decisión adoptada Caso Benavides (receptación)

51 Los procuradores no pueden impugnar la semilibertad En los próximos casos sólo el Fiscal podría impugnar el otorga-miento de un beneficio penitencia-rio a un senten- ciado. En todos los casos penales, la parte civil vería limitada su actuación. La facultad de los procuradores sólo alcan- za a cuestionar la reparación civil impues- ta. Por ello la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anula la orden de captura dictada contra el ex congresista, y ordena que la Sala Penal Especial vuelva a decidir sobre el tema. Fundamentos de la decisión Decisión adoptada Consecuencias peligrosas Caso Ernesto Gamarra

52 Opiniones de Villa Stein sobre la invalidez de los vladivideos y sobre la actuación ilícita de los jueces anticorrupción no son causal para su apartamiento del caso. Villa Stein conocerá de los casos resueltos por los jueces anticorrupción en base a los vladivideos; por lo tanto, él podría anular todos los procesos y dejar libres a todos los que aparecen en estos videos. …las opiniones del referido magistrado han sido efectuadas en forma genérica al amparo del ejercicio del derecho constitucional de libre opinión, como ciudadano y catedrático universitario de derecho, es decir, con carácter eminentemente académico… Fundamentos de la decisión Decisión adoptada Consecuencias peligrosas La recusación de Javier Villa Stein

53 Mantiene interpretación errónea de la norma que regula los beneficios penitenciarios, contraviniendo lo establecido por el Tribunal Constitucional. Que no se aplique la Ley N° 27770, en contra de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, como se infiere de la reciente nulidad que ordenara la Sala Penal Transitoria en el Caso Ernesto Gamarra. La norma aplicable para conceder los beneficios penitenciarios era la que se encontraba vigente al momento de cometer el delito. Criterio superado desde que el Tribunal Constitucional determinó que las normas aplicables a la solicitud de beneficios penitenciarios son las que están vigentes al momento de solicitar el beneficio (Ley N° 27770). Fundamentos de la decisión Decisión adoptada Consecuencias peligrosas Casos Agustín Mantilla y Ernesto Gamarra

54 Las omisiones y retardos en las actuaciones Caso Lizier La Sala Penal Permanente tuvo dos meses el caso del velero Karisma y no resolvió, por lo que el sentenciado Lizier fue excarcelado por exceso del plazo. Caso Lucchetti El exceso de tiempo que ha ocupado la Sala Penal Transitoria Suprema en resolver incidentes, tales como la recusación de uno de los vocales, determina que el proceso permanezca aún en instrucción, con riesgo de prescripción. Estas actuaciones provocan excarcelaciones y retardan la sentencia para que el caso prescriba. Casos Actuaciones Consecuencias peligrosas Retraso en la resolución de incidentes

55 Lo que se viene VI

56 Se viene... JACQUELINE BELTRÁN 32 meses detenida, sentenciada a 4 años, 400 mil ordenados pagar como indemnización AGUSTÍN MANTILLA 36 meses detenido, sentenciado a 6 años, 300 mil ordenados pagar como indemnización LUIS BEDOYA 20 meses detenido, sentenciado a 5 años, no ha pagado los 500 mil ordenados como indemnización LUIS DUTHURBURU 35 meses detenido, sentenciado a 5 años, ha pagado los 800 mil ordenados como indemnización Pedidos de semilibertad

57 LAURA BOZZO 23 meses de arresto domiciliario sin sentencia, caso en Fiscalía pendiente de acusación GENERAL WALTER CHACÓN 41 meses detenido sin sentencia, caso para fijar fecha de juicio oral, pendiente de resolver recusación en la Corte Suprema Se vienen... Pedidos de excarcelación 15 juicios orales a Montesinos, por violaciones de los derechos humanos y tráfico ilícito de drogas, cuya pena máxima podría ser la de cadena perpetua. Juicios sobre dd.hh. y drogas Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, (Expreso, 02/08/04)

58 Se vienen... Caso tráfico de armas a las Farc Caso prensa chicha (Vladimiro Montesinos y otros). Caso Nina Rodríguez (fiscal). Caso Chumpitaz (Borobbio, Hurtado Miller, Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez). Sentencias por expedirse

59 Lo que se necesita VII

60 Mayor compromiso de distintos sectores de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción (estudiantes, trabajadores, empresarios, ONGs, gremios, medios, etcétera). Participación y vigilancia ciudadana. Adecuada selección y designación de jueces y fiscales anti- corrupción, especialmente mediante la inmediata recom- posición de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Creación de un verdadero sistema anticorrupción que permita combatir la corrupción de manera coordinada y no sólo mediante la represión de conductas, sino con acciones preventivas, educativas y con una adecuada visión a futuro. Se necesita…

61 Celeridad en los procesos y combate a la impunidad, con pleno respeto de derechos fundamentales. Reforzar el debate publico sobre políticas y medidas anticorrupción. Apoyo efectivo (no simplemente declarativo) de las autori- dades públicas. Dotar de más recursos al sistema anticorrupción. Ampliar las potestades de investigación y sanción de los procuradores, fiscales y jueces anticorrupción, para incluir los actos de corrupción de la actualidad. Se necesita…


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