Lucha anticorrupción: avances, retrocesos, riesgos

Presentación del tema: "Lucha anticorrupción: avances, retrocesos, riesgos"— Transcripción de la presentación:

1 Lucha anticorrupción: avances, retrocesos, riesgos
Abraham Siles Vallejos Sara Esteban Delgado Lilia Ramírez Varela Gabriela Ramírez Parco Agosto, 2004

2 Indice Con sentencia firme Con sentencia en revisión En juicio oral
Presentación El contexto Organización y funcionamiento del sistema anticorrupción Estado actual de la lucha anticorrupción Quién es quién en la justicia anticorrupción: magistrados cuestionados Principales procesos anticorrupción Con sentencia firme Con sentencia en revisión En juicio oral Con acusación fiscal Decisiones cuestionables de la Corte Suprema Lo que se viene Lo que se necesita

3 Presentación El presente documento intenta hacer un balance de la lucha anticorrupción en el Perú, en el momento actual. Creemos que vivimos una situación especialmente difícil. Es cierto que hay avances, inclusive importantes y de consideración. Pero también lo es que aún falta mucho camino por recorrer y, lo más grave, que se puede desbaratar lo avanzado. No sería la primera vez que el Perú, país de discontinuidades y exabruptos, dejara inconcluso un importante proceso institucional. Se trata, precisamente, de impedirlo, de contribuir a que la investigación y sanción jurisdiccional de los actos corruptos del Fujimorato llegue a buen puerto. En Justicia Viva consideramos que el subsistema judicial anticorrupción representa en cierto modo una reforma judicial en los hechos, una demostración de que, pese a que se trabaja en condiciones adversas, se puede ofrecer una justicia confiable y de calidad a la ciudadanía.

4 Presentación Precisamente porque defendemos al subsistema anticorrup-ción, y creemos que su labor es esencial para el cambio judicial y la misma transición democrática, exponemos en las siguientes páginas la situación por la que atraviesa, advirtiendo en particular sobre los peligros que se ciernen sobre él. El formato elegido es el de un conjunto de láminas que contienen gráficos, organigramas y flujogramas, así como cuadros sinópticos y explicativos. Ello se debe, en primer lugar, a que es ésta una manera sencilla de comunicar las ideas que exponemos, pero también a que la versión original del trabajo se ha hecho para presentación en “power point”. Ponemos a disposición de todos los interesados este documen-to, que actualizaremos periódicamente, en nuestro portal internet:

5 El contexto A tres años y medio del inicio de la transición democrática y la creación del sistema anticorrupción. Escasa legitimidad de las instituciones del Estado: Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, etcétera. Presentación de graves denuncias de corrupción contra autoridades y funcionarios del gobierno actual. Inestabilidad política y creciente ingobernabilidad. Pérdida del impulso de la lucha anticorrupción. Falta de liderazgo en la lucha anticorrupción. No configuración de un verdadero “sistema anticorrupción”, que integre al conjunto de entidades y que no sólo se encargue de la parte represiva sino también de la preventiva.

6 El contexto Existencia de cada vez más decisiones judiciales cuestiona-bles en este ámbito. Ataques de diversos sectores a los procuradores y jueces anticorrupción. Abogados y estudios jurídicos importantes han asumido la defensa de los procesados por corrupción, lo que ha fortalecido el derecho de defensa de éstos, pero a la vez a dado pie al uso de “maniobras” legales (entorpecimiento, dilaciones, etcétera). Cierta reacción de la sociedad frente a los ataques al sistema anticorrupción, que se traduce en una exigencia de resultados. Situación de incertidumbre respecto del futuro de la lucha anticorrupción.

7 Organización y funcionamiento del sistema anticorrupción

8 Organigrama general MINISTERIO PÚBLICO PODER JUDICIAL Órgano autónomo
Órgano que depende del Ministerio de Justicia Órgano autónomo Órgano autónomo MINISTERIO PÚBLICO PODER JUDICIAL PROCURADURÍA FISCALÍAS SUPREMAS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROCURADURÍA AD HOC ANTICORRUPCIÓN FISCALÍAS SUPERIORES ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÓN CORTE SUPERIOR SALAS ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÓN PROCURADURÍAS ADJUNTAS AD HOC FISCALÍAS PROVINCIALES ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÓN JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOS ANTICORRUPCIÓN

9 Normas de creación del sistema anticorrupción
R.S. Nº JUS y R.S. N° , que designa a procuradores para defender los intereses del Estado en los actos anticorrupción (El Peruano, 3-4/11/00). Procuraduría Ley N° 27380, que faculta al Fiscal de la Nación a designar equipo de fiscales anticorrupción y sus respectivas instancias (El Peruano, 21/12/00). Fiscalías R.A. N° CT-PJ, que autoriza al Presidente de la Corte Superior de Lima a crear los Juzgados y la Sala anticorrupción (El Peruano, 01/02/01). R.A. N° P-CSJL/PJ, conforma los juzgados anticorrupción (El Peruano, 02/02/01). Juzgados Sala A R.A. N° P-CSJL/PJ, que crea y conforma la Sala Penal Especial, actualmente Sala “A” (El Peruano, 07/03/01). Juzgados y Salas R.A. N° P-CSJL/PJ, que crea la Sala “B” (El Peruano, 08/11/03). R.A. N° P-CSJL/PJ, que conforma la Sala “B” (El Peruano, 09/11/03). Sala B R.A. N° P-CSJL/PJ, que crea la Sala “C” (El Peruano, 11/03/04). R.A. N° P-CSJL/PJ, que conforma la Sala “C” (El Peruano, 03/03/04). Sala C Salas

10 Normas anticorrupción
Ley N° 27378, de colaboración eficaz (El Peruano, 21/12/00). Ley N° 27379, que establece medidas excepcionales de limita-ción de derechos en investigaciones preliminares (El Peruano, 21/12/00). Penales Ley N° 27399, que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley N° tratándose del presidente, ministros, congresistas (antejuicio) (El Peruano, 13/01/01). Resoluciones N° MP-FN y N° MP-FN, que precisan facultades de Fiscalías especializadas en delitos de corrupción (El Peruano, 30/01/04 y 14/02/04). Ley N° 28117, que regula la celeridad y eficacia procesal penal (El Peruano, 10/12/03). Procesales Ley N°27994, que modifica el Código de Procedimientos Penales para simplificar y hacer más expeditivo el informe final del juez instructor (El Peruano, 06/06/03). Resolución N° MP-FN que autoriza a que las Fiscalías anticorrupción trasladen sus casos menores a otras fiscalías provinciales, para atender con mayor celeridad aquellos casos complejos de corrupción(El Peruano, 03/08/04). Ley N° 27770, que introduce un régimen más riguroso de beneficios penitenciarios para casos de corrupción (El Peruano, 28/06/02). De ejecución

11 Etapas del proceso penal
MINISTERIO PÚBLICO PODER JUDICIAL INVESTIGACIÓN PRELIMINAR INSTRUCCIÓN JUZGAMIENTO REVISIÓN Investigación Policial Investigación Fiscal

12 Flujograma del proceso penal
MINISTERIO PÚBLICO PODER JUDICIAL INVESTIGACIÓN PRELIMINAR INSTRUCCIÓN JUZGAMIENTO REVISIÓN Informe final ATESTADO POLICIAL Auto de enjuicia-miento POLICÍA Juzgado o Vocalía de instrucción Sala o juzgado de juzgamiento Sala de revisión abre ins-trucción e inves-tiga Juicio Oral HECHO DELICTIVO 1era. sentencia 2da. sentencia (definitiva) Apelación o nulidad Policía Antico-rrupción Forma-liza de-nuncia MINISTERIO PÚBLICO Resuelve abrir investigación preliminar Fiscalía (emite opinión) Fiscalía (emite acusación fiscal) MP

13 Organigrama del sistema anticorrupción en el Poder Judicial
CORTE SUPREMA SALA PENAL PERMANENTE SALA PENAL TRANSITORIA SALA PENAL ESPECIAL VOCALÍA DE INSTRUCCIÓN PROCESO SUMARIO El Juzgado instruye y juzga y la Sala Superior Anticorrupción conoce en revisión. PROCESO ORDINARIO El Juzgado instruye, la Sala Superior Anticorrupción emite la sentencia y la Sala Penal de la Corte Suprema conoce en revisión. PROCESO PARA ALTOS FUNCIONA-RIOS (con “Antejuicio”) La Vocalía Suprema instruye, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emite la primera sentencia y la Sala Penal Transitoria conoce en revisión. SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN A SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN C SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN B Corte Superior 1er. juzgado 2do. juzgado 3er. juzgado 4to. juzgado 5to. juzgado 6to. juzgado Juzgados Penales Especiales Anticorrupción

14 Composición del sistema anticorrupción en el Poder Judicial
CORTE SUPREMA SALA PENAL ESPECIAL Isaac Gamero Valdivia (T) (Pr.) César San Martín Castro (T) Antonio Pajares Paredes (T) José Luis Lecaros (P) Eduardo Palacios Villar (P) Robinson Gonzáles (T) (Pr.) Javier Villa Stein (T) Raúl Valdez Roca (P) Jovino Cabanillas Z. (P) César Vega Vega (P) Sala Penal Permanente Sala Penal Transitoria VOCALÍA DE INSTRUCCIÓN Antonio Pajares P. (T) (Pr.) Eduardo Palacios V. (P) Hugo Molina O. (P) José Luis Lecaros (P) Carlos Ventura (T) Iván Sequeiros (T) Carlos Escobar Antezano (T) Inés Villa Bonilla (T) Inés Tello de Ñecco (T) María Zavala Valladares (T) Roberto Barandiarán (T) Aracelli Baca Cabrera (T) Susana Castañeda (T) Corte Superior SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN A SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN B SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN C (Pr.) Presidente (T) Vocal Titular (P) Vocal Provisional Juzgados Penales Especiales Primer Juzgado Magaly Báscones (T) Segundo Juzgado Carolina Lizárraga (T) Tercer Juzgado Jorge Barreto (T) Cuarto Juzgado Sara Mayta (T) Quinto Juzgado Cecilia Pollack (T) Sexto Juzgado Saúl Peña (T)

15 Composición del sistema anticorrupción en el Ministerio Público
Fiscalía de la Nación Gladys Echaíz Ramos (T) Miguel Angel Sánchez Arteaga (T) 1era Fiscalía Suprema en lo Penal 2da Fiscalía Suprema en lo Penal Fiscalía Superior Anticorrupción 1era Fiscalía Superior Anticorrupción 2da Fiscalía Superior Anticorrupción 3era Fiscalía Superior Anticorrupción Pablo Sánchez Velarde (T) Sonia Chávez Gil (T) Martín Retamozo Roca (T) Fiscalía Provincial Anticorrupción Jorge Cortez Pineda (T) Oscar Zevallos Palomino (T) Juana Meza Peña (T) Marlene Berrú Marreros (T) Héctor Villar Huamán (T) Jorge Chávez Cotrina (T) 1era. Fisc. Prov. Anticorrupción 2da. Fisc. Prov. Anticorrupción 3era. Fisc. Prov. Anticorrupción 4ta. Fisc. Prov. Anticorrupción Fiscalía Penal Espec. en DD.HH. Espec. en lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas (T) Fiscal Titular

16 Composición y competencias de la Procuraduría ad hoc anticorrupción
PROCURADOR AD HOC Ejecutar todas las acciones legales necesarias a fin de defender los derechos e intereses del Estado Luis Vargas Valdivia PROCURADORES ADJUNTOS Solicitar informes, antecedentes o cualquier otro tipo de colaboración a cualquier dependencia del sector público Ronald Gamarra Iván Meini César Pantoja

17 Estado actual de la lucha anticorrupción
II Estado actual de la lucha anticorrupción

18 Principales indicadores
Número de procesos Número de procesados Dinero repatriado desde el US 173 millones* Número de sentencias firmes *Aproximadamente Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

19 Principales indicadores Dinero repatriado desde el 2001
US $ 173’ * US $ 82’ Dinero repatriado desde el 2001 Dinero por repatriar * Aproximadamente Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004 (Expreso, 02/08/04)

20 Dinero repatriado Reparaciones civiles Principales indicadores
Total de monto de Reparaciones Total de monto pagado Sobre la base de 30 condenados Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004 (La República, 03/08/04)

21 Reparación civil adeudada por los senten-
ciados en los procesos anticorrupción Fuente: La República, 01/08/04

22 Total de reparación civil adeudada por sentencia-
Deuda de los procesados acogidos a la ley de colaboración eficaz Reparación civil adeudada por los senten- ciados en los procesos anticorrupción Total de reparación civil adeudada por sentencia- dos y procesados Fuente: La República, 01/08/04

23 5 En Salas Superiores Anticorrupción 17
Número de procesos Total: 143 94 14 5 En la Corte Suprema 1 En la Corte Suprema 5 En Salas Superiores Anticorrupción 17 7 En Salas Superiores Anticorrupción En investiga-ción prelimi-nar o ins-trucción Concluidos con senten-cia firme Con sentencia en revisión En juicio oral Con acusación fiscal Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

24 Número de procesados por el sistema anticorrupción
Total: 1453 Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

25 Sobre la base de 30 condenados
Penas impuestas por sentencia firme Sobre la base de 30 condenados Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

26 Sobre la base de 24 condenados
Penas impuestas por sentencia en revisión Sobre la base de 24 condenados Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

27 Principales procesados por el sistema anticorrupción
Carlos Boloña Behr Jorge Camet Dickman Víctor Joy Way Juan Carlos Hurtado Miller Jorge Baca Campodónico Alberto Bustamante Ministros Ernesto Gamarra Luz Salgado Rubianes Carmen Lozada de Gamboa Martha Chávez Cossío Alberto Kouri Guido Penanno Allisson Congresistas Jueces y fiscales José García Marcelo Blanca Nélida Colán Alipio Montes de Oca Alejandro Rodríguez Medrano Nina Rodríguez Flores Julia Eguía Dávalos Nicolás de Bari Hermoza Ríos Víctor Malca Villanueva Julio Salazar Monroe José Villanueva Ruesta Humberto Rozas Bonuccelli Carlos Bergamino Antonio Ibárcena Amico Militares Ernesto Schütz Moisés Wolfenson Alex Wolfenson Augusto Bresani Jorge Bresani Giancarlo Bresani José Francisco Crousillat José Enrique Crousillat Daniel Borobbio Prensa escrita y TV Otros funcionarios César Almeyda Alexander Kouri Bumachar Vladimiro Montesinos Dionisio Romero Eugenio Bertini Víctor Venero Luis Duthurburu Empresarios Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

28 Quién es quién en la justicia anticorrupción: magistrados cuestionados
III Quién es quién en la justicia anticorrupción: magistrados cuestionados

29 Magistrados cuestionados en la Corte Suprema
Abogado de Tomás Gonzáles Reátegui. Director del Centro de Investigaciones del Ministerio Público, con Blanca Nélida Colán. Emitió un voto singular a favor de reducir la pena impuesta a Alejandro Rodríguez Medrano por corrupción, de 8 a 4 años de cárcel. “Compadre” de Arsenio Oré (abogado de Dionisio Romero). Robinson Gonzáles Javier Villa Stein Asesor legal de Víctor Joy Way. Defendió públicamente a los Wolfenson. Señaló que los vladivideos no tienen valor probatorio. Declaró que los jueces anticorrupción “actúan como acólitos del Ejecutivo” y prevarican todos los días. Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Superior Anticorrupción “C”. Votó por archivar el caso del millón de firmas y solicitó a la Fiscalía denunciar a los magistrados de la Sala que reabrió el caso (Inés Villa, Inés Tello y Roberto Barandiarán). Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Anticorrupción “C”. Votó por no sancionar a quienes adquieren bienes cuya procedencia delictuosa conocen (delito de receptación). Mantiene un contrato con el abogado de Duthurburu (testaferro de Montesinos). Cesar Vega Vega

30 Magistrados cuestionados en la Corte Suprema
Hugo Molina Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Anticorrupción “C”. Jovino Cabanillas Votó por la irregular semilibertad de Agustín Mantilla. Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Anticorrupción “C”. Isaac Gamero Eduardo Palacios Miembros de la Sala que archivó el caso del millón de firmas. Actualmente investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura, pues habría mentido sobre su fecha de nacimiento. Inició proceso al ex procurador José Ugaz por el allanamiento a la casa de Montesinos. Antonio Pajares

31 Magistrados cuestionados en la Corte Superior
Sala Superior “B” María Zavala Valladares Votaron por la absolución de Alex Kouri, pese a haber un vladivideo, que demuestra los favores judiciales solicitados por Kouri. Iván Sequeiros Vargas Sala Superior “C” Casada con un oficial de las FF.AA., razón por la que se inhibe continuamente, dilatando los procesos. Aracelli Baca Cabrera Vínculos académicos con Arsenio Oré, abogado de Dionisio Romero, quien además fue su asesor de tesis. Ambos son miembros del mismo instituto jurídico. Estos vínculos no generarían sospecha si Dionisio Romero no se hubiera empeñado en ser juzgado por la sala que conforma la Dra. Otzú. Susana Castañeda Otsú Carlos Escobar Antezano Fiscal adjunto de Julia Eguía, actualmente presa por ser parte de la red de Alejandro Rodríguez Medrano y Blanca Nélida Colán. Como fiscal, encubrió a testaferros de Montesinos en caso Indeci.

32 Principales procesos anticorrupción
IV Principales procesos anticorrupción

33 Procesos concluidos con sentencia firme
Caso Alberto Kouri Caso Blanca Nélida Colán Caso Alejandro Rodríguez Medrano Caso Ernesto Gamarra Caso César Saucedo Sánchez Caso Agustín Mantilla Caso José Villanueva Ruesta Caso José García Marcelo Caso Roberto Pesantes Caso 21 vocales del CSJM Caso Luis Bedoya de Vivanco Caso Jacqueline Beltrán Caso Vladimiro Montesinos – usurpación de funciones Caso fuga velero Karisma Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

34 Características de procesos concluidos con sentencia firme
Sentencia expedida por... Sanción Delitos Caso ALBERTO KOURI Congresista electo que por 15 mil dólares se convierte en tránsfuga. Protagonista del primer vladivideo. Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito Pena: 6 años de cárcel Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema [SPTCS] confirma sentencia) BLANCA NÉLIDA COLÁN Fiscal de la Nación que encubrió a Montesinos por las denuncias de corrupción, y adquirió una casa de US$ 795, con dinero ilícitamente obtenido. Encubrimiento personal Omisión de denuncia Falsedad genérica Enriquecimiento ilícito Pena: 10 años de cárcel Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Sentencia reformada por SPTCS, redujo monto de la indemni-zación de 2 millones a un millón y medio de soles) JOSÉ VILLANUEVA RUESTA Ministro de Estado que incrementó su patrimonio personal, valiéndose del cargo público. Enriquecimiento ilícito Pena: 10 años de cárcel 3 años de inhabilitación Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Sentencia reformada por SPTCS, aumentó la pena de 8 a 10 años de cárcel) Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

35 Características de procesos concluidos con sentencia firme
Sentencia expedida por... Sanción Delitos Caso ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEDRANO Vocal supremo provisional que utilizó su cargo para presionar a los jueces a que resuelvan los casos según las indicaciones de Montesinos. Tráfico de influencias Corrupción activa Pena: 8 años de cárcel 3 años de inhabilitación Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (La SPTCS confirma sentencia, hubo voto de dos magistrados por reducir la pena) JOSÉ GARCÍA MARCELO Miembro del Tribunal Constitucional. Complotó, mediante acuerdos ilega-les con Montesinos, para evitar que se llevara a cabo el referéndum de 1997. Asociación ilícita para delinquir Corrupción de funcionarios Abuso de autoridad Omisión de denuncia Pena: 6 años de cárcel 3 años de inhabilitación Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Sentencia reformada por SPTCS, aumentó la pena de 4 a 6 años de cárcel) AGUSTÍN MANTILLA Congresista que recibió 100 mil dólares de Montesinos para sufragar los gastos de campaña del APRA, a cambio de apoyarlo en las investiga-ciones relacionadas con actos ilícitos (Leyes de Amnistía). Receptación Corrupción Enriquecimiento ilícito Pena: 6 años de cárcel 3 años de inhabilitación Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (La SPTCS confirmó la sentencia) Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

36 Características de procesos concluidos con sentencia firme
Sentencia expedida por... Sanción Delitos Caso CÉSAR SAUCEDO SÁNCHEZ Ministro del Interior. Trató de encubrir la responsabilidad de agentes del Estado en la represión de la Marcha de los Cuatro Suyos. Abuso de autoridad. Omisión de acto de función en agravio del Estado. Pena: 2 años Indemnización: S/ Vocal Instructor, José Luis Lecaros. (Sentencia reformada, se aumentó la indemnización de a soles). ERNESTO GAMARRA Congresista que recibió dinero de testaferro de Montesinos. Interfirió en investigaciones congre-sales para encubrir a los testaferros de Vladimiro Montesinos Torres (los hermanos Venero Garrido, entre otros). Actualmente goza del beneficio de semilibertad. Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito Pena: 5 años 3 años de inhabilitación Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Sentencia reformada por SPTCS, disminuyó la pena de 6 a 5 años). Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

37 Sentencia expedida por...
Características de procesos concluidos con sentencia firme Sentencia expedida por... Sanción Delitos Caso VOCALES DEL CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR (21 PROCESADOS) Dejaron impunes los delitos perpe-trados por agentes del régimen fujimorista ("La Cantuta", Leonor La Rosa, Gustavo Cesti Hurtado). Conocieron casos que correpondían a justicia civil. Omisión de comunicación de delito Encubrimiento personal Asociación ilícita para delinquir Pena: Oscar Granthon, Miguel Montalván, Raúl Talledo 4 años de cárcel Indemnización: Oscar Granthon, Miguel Montalván: S/ solidarios Raúl Talledo S/ Vocalía Suprema de Instrucción (Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó y reformó en parte la sentencia)* *A los otros 17 in-culpados se declaró la prescripción o se ordenó nuevo pronunciamiento. ROBERTO PESANTES KREDERDT Fiscal superior, miembro de la Fiscalía especializada en delitos tributarios. Dejó libres de investigación al congresista electo Alberto Kouri y Vladimiro Montesinos, protagonistas del primer vladivideo. Prevaricato en agravio del Estado Pena: 4 años de cárcel Indemnización: S/ Sala Penal Especial de la Corte Suprema (Sentencia confirmada en la Corte Suprema) Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

38 Características de procesos concluidos con sentencia firme
Sentencia expedida por... Sanción Delitos Caso LUIS BEDOYA DE VIVANCO, VLADIMIRO MONTESINOS Y TOMÁS GONZÁLES REÁTEGUI Bedoya recibió de manos de Montesinos 25 mil dólares para su campaña a la Alcaldía de Miraflores, contando con la participación de Gonzáles Reátegui. Montesinos: Peculado Bedoya y Gonzáles R.: Cómplices de peculado Pena: Montesinos: 8 años Bedoya: 4 años Gonzáles R.: 3 años Indemnización: S/ solida-rios Sala Superior Anticorrupción “A” JACQUELINE BELTRÁN, VLADIMIRO MONTESINOS Y OTROS Jaqueline Beltrán utilizó la influencia de Montesinos para obtener en el Poder Judicial resoluciones favorables a sus familiares. Tráfico de influencias Pena: Montesinos: 5 años, 4 meses Beltrán: 4 años Indemnización: S/ Beltrán: S/ Sala Superior Anticorrupción “A” VLADIMIRO MONTESINOS Actuó como Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, siendo única-mente un asesor del mismo. Usurpación de funciones Pena: 9 años y 4 meses Indemnización: S/ Sexto juzgado anticorrupción Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

39 Sentencia expedida por...
Características de procesos concluidos con sentencia firme Caso Delitos Sanción Sentencia expedida por... FUGA VELERO KARISMA (José Villanueva Ruesta, Roberto Huamán Azcurra, Antonio Palomo, Jose Lizier y otros) Organización y ejecución de la fuga de Montesinos en el velero Karisma de propiedad de Lizier. El congresista Antonio Palomo gestionó la salida del país de Lizier, quien ya se encontraba en calidad de investigado. Asociación ilícita para delinquir Concusión Destrucción u ocultamiento de documentación Penas Villanueva Ruesta, Manuel Aybar, Huamán Azcurra, 8 años Valencia Rosas 6 años Antonio Palomo 13 años Indemnización S/ solidarios Palomo debe pagar además S/ Sala Superior Anticorrupción “A” (Sala Penal Perma-nente de la Corte Su-prema confirmó y reformó en parte la sentencia)* * (Rebajó la pena a Villanueva Ruesta Huamán Azcurra, Manuel Aybar de 15 a 8 años, y a Valencia Rosas de 15 a 6 años) Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

40 Procesos con sentencia en revisión
Caso allanamiento a la casa de Vladimiro Montesinos (Alberto Fujimori) Caso Genaro Delgado Parker Caso medios de televisión: procesos acumulados (Crousillat, Winter, Vera, Borobbio, Stone, Salas, Gamarra y Mantilla) Caso Marco Antonio Rodríguez Huerta Caso video Alex Kouri Bumachar 5 En la Corte Suprema Caso firmas de adhesión - FFAA Caso testaferros de Víctor Venero Garrido Caso Venero - Tenencia ilegal de armas Caso fuga a Panamá Caso allanamiento a la casa de Trinidad Becerra (Falso Fiscal) Caso Oscar López Meneses - equipos de interceptación telefónica Caso Miyamoto (tenencia de armas) 7 En Salas Superiores Anticorrupción Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

41 Principales procesos con sentencia en revisión
Caso Delitos Sanción Sentencia expedida por... CASO FIRMAS DE ADHESIÓN (Vladimiro Montesinos y miembros de las FF.AA.) Militares que en sesiones del Comando Conjunto respaldaron el Golpe de Estado de 1992 y apoyaron a los militares beneficiados con las Leyes de Amnistía. Delito contra la Administración Pública Pena: Por confirmar Indemnización 4° Juzgado Penal Anticorrupción FUGA A PANAMÁ (José Villanueva Ruesta, Elesván Bello, Roberto Huamán y otros) Ayudaron a fugar a Montesinos en el mes de septiembre del 2000 y también a regresar por el aeropuerto de Pisco en octubre. Encubrimiento personal Encubrimiento real Pena: Villanueva Ruesta y Huamán Azcurra: 7 años Malpartida, Rozas Bonucelli: 4 años Mario Ruiz Agüero: 2 años Indemnización solidarios 6° Juzgado Penal Anticorrupción Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

42 Principales procesos con sentencia en revisión
Caso Delitos Sanción Sentencia expedida por... MEDIOS DE TELEVISIÓN Crousillat: recibieron de Montesinos S/. 1´857,000 para someter la línea política del Canal 4 al régimen de Fujimori. Hermanos Winter: recibieron dinero de Montesinos Torres, para someter la línea política de Frecuencia Latina. Vera Abad-Borobbio: recibieron dinero de Montesinos para apoyar las gestiones de gobierno de Fujimori. Asociación ilícita y Tráfico de influencias (Montesinos) Asociación ilícita (Crousillat) Peculado y Asociación ilícita (Montesinos, Hermanos Winter)· Peculado (Montesinos, Borobbio y Vera Abad) Pena Montesinos 15 años de cárcel Huamán Azcurra 12 años de cárcel Manuel Tafur 4 años de cárcel James Stone 3 años (suspendida) Hnos. Winter 2 años (suspendida) Indemnización S/ Huamán Azcurra y James Stone S/ S/ Devolver los 3.7 millones recibidos Sala Superior Anticorrupción “B”  Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

43 Procesos anticorrupción en juicio oral
1 En la Corte Suprema Caso Víctor Joy Way Rojas Caso tráfico de armas a las Farc Caso prensa chicha (Vladimiro Montesinos y otros) Caso Nina Rodríguez (fiscal) Caso Chumpitaz (Borobbio, Hurtado Miller, Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez) Caso partidas alimentarias - “Rancho cocido” 5 En Salas Superiores Anticorrupción Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

44 Principales procesos en juicio oral
EN LA CORTE SUPREMA Caso Delitos VICTOR JOY WAY Congresista que tenía en bancos suizos US $ 10´000,000, dinero cuya procedencia no ha podido justificar. Enriquecimiento ilícito Patrocinio ilegal de intereses Defraudación tributaria Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

45 Principales procesos en juicio oral
EN SALAS PENALES SUPERIORES ANTICORRUPCIÓN Caso Delitos CASO TRÁFICO DE ARMAS A LAS FARC (Vladimiro Montesinos, hermanos Aybar Cancho, Charles Acelor, Sarkis Soghanalian y otros 37) Supuesto tráfico de armas y entrega de 10,000 fusiles AKM a la guerrilla colombiana FARC. Delito contra el Estado y la defensa nacional Suministro ilegal de armas Delito contra la paz pública Violación de la soberanía de un Estado extranjero Falsificación de documentos Encubrimiento personal CASO PRENSA CHICHA (Vladimiro Montesinos, Wolfenson, Borobbio y otros) Dirección y financiamiento con recursos del Estado de campañas de difamación y calumnia contra los líderes de oposición al gobierno anterior, mediante "El Chino“, la revista "Sí“ y el "Diario Referéndum". Peculado de uso Asociación ilícita Defraudación de rentas de aduana Receptación CASO HÉCTOR CHUMPITAZ (Borobbio, Hurtado Miller, Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez y Chumpitaz) Hurtado Miller recibió de Montesinos US$ 249,000 para gastos de su campaña a la Alcaldía de Lima (1998), al igual que Chumpitaz. Peculado Asociación para delinquir Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

46 Procesos con acusación fiscal
Caso Fujimori - Boloña Caso magistrados superiores - planillas secretas Caso Jorge Baca Campodónico - Banco Latino Caso indemnización a Vladimiro Montesinos-15 millones de dólares Caso generales de la promoción de Montesinos Caso Hayduk Caso Martha Chávez – José Cáceres Velázquez Caso Alberto Valverde Arana (encubrimiento real) Caso Zanatti Tavolara Caso Indulto hermano de Jaqueline Beltrán Caso Muñoz Arce Caso Edmundo Huamán Azcurra Caso Vela Martinez - Interceptación Caso desaparición de joyas de Venero (vía sumaria) Interceptación telefónica 2 (vía sumaria) Caso Bellido - Crousillat (vía sumaria) Julios Salazar Monroe y otros (vía sumaria) Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

47 Decisiones cuestionables de la Cortes Suprema
V Decisiones cuestionables de la Cortes Suprema

48 Consecuencias peligrosas
Caso Dionisio Romero Consecuencias peligrosas Decisión adoptada La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ha resuelto pasar el caso de Dionisio Romero a la Sala Superior “C” La nulidad de lo actuado podría llevar el caso a la prescripción. Los siguientes casos pasarían a la Sala “C”, anulándose todo lo avanzado y poniéndolos cerca de la prescripción: (i) Alex Kouri, (ii) Chumpitaz y otros, (iii) Lucchetti y (iv) Rancho cocido. La Sala Penal Transitoria podría decidir sobre cualquier materia en instancia única y de oficio. Fundamentos de la decisión La Sala Superior “A” pierde competencia desde que se crea la Sala “C”, sin importar: que la Sala “A” ya ha conocido el caso (prevenido); y que le corresponde conocerlo, según acuerdo tomado por todos los magistrados que conforman las Salas Superiores Anticorrupción.

49 Caso Benavides (receptación) Consecuencias peligrosas
Decisión adoptada Consecuencias peligrosas         Adquirir un bien que proviene de dinero obtenido ilícitamente del Estado no es delito Todos quienes recibieron bienes que sabían que fueron adquiridos con dinero obtenido ilícitamente por los integrantes de la mafia fujimontesinista, quedarían libres y mantendrían la propiedad de estos bienes. Fundamentos de la decisión Se sanciona el recibir dinero obtenido ilícitamente, pero no el recibir un bien que se sabe fue adquirido con este dinero.

50 Los procuradores no pueden impugnar la semilibertad
Caso Ernesto Gamarra Decisión adoptada Consecuencias peligrosas  Los procuradores no pueden impugnar la semilibertad En los próximos casos sólo el Fiscal podría impugnar el otorga-miento de un beneficio penitencia-rio a un senten-ciado. En todos los casos penales, la parte civil vería limitada su actuación. Fundamentos de la decisión La facultad de los procuradores sólo alcan-za a cuestionar la reparación civil impues-ta. Por ello la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anula la orden de captura dictada contra el ex congresista, y ordena que la Sala Penal Especial vuelva a decidir sobre el tema.

51 La recusación de Javier Villa Stein
Decisión adoptada Consecuencias peligrosas Opiniones de Villa Stein sobre la invalidez de los vladivideos y sobre la actuación ilícita de los jueces anticorrupción no son causal para su apartamiento del caso. Villa Stein conocerá de los casos resueltos por los jueces anticorrupción en base a los vladivideos; por lo tanto, él podría anular todos los procesos y dejar libres a todos los que aparecen en estos videos. Fundamentos de la decisión “…las opiniones del referido magistrado han sido efectuadas en forma genérica al amparo del ejercicio del derecho constitucional de libre opinión, como ciudadano y catedrático universitario de derecho, es decir, con carácter eminentemente académico…”

52 Casos Agustín Mantilla y Ernesto Gamarra
Decisión adoptada Consecuencias peligrosas Mantiene interpretación errónea de la norma que regula los beneficios penitenciarios, contraviniendo lo establecido por el Tribunal Constitucional. Que no se aplique la Ley N° 27770, en contra de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, como se infiere de la reciente nulidad que ordenara la Sala Penal Transitoria en el Caso Ernesto Gamarra. Fundamentos de la decisión La norma aplicable para conceder los beneficios penitenciarios era la que se encontraba vigente al momento de cometer el delito. Criterio superado desde que el Tribunal Constitucional determinó que las normas aplicables a la solicitud de beneficios penitenciarios son las que están vigentes al momento de solicitar el beneficio (Ley N° 27770).

53 Las omisiones y retardos en las actuaciones
Retraso en la resolución de incidentes Consecuencias peligrosas Actuaciones Estas actuaciones provocan excarcelaciones y retardan la sentencia para que el caso prescriba. Las omisiones y retardos en las actuaciones Casos Caso Lizier La Sala Penal Permanente tuvo dos meses el caso del velero Karisma y no resolvió, por lo que el sentenciado Lizier fue excarcelado por exceso del plazo. Caso Lucchetti El exceso de tiempo que ha ocupado la Sala Penal Transitoria Suprema en resolver incidentes, tales como la recusación de uno de los vocales, determina que el proceso permanezca aún en instrucción, con riesgo de prescripción.

54 VI Lo que se viene

55 Pedidos de semilibertad
Se viene... Pedidos de semilibertad LUIS BEDOYA 20 meses detenido, sentenciado a 5 años, no ha pagado los 500 mil ordenados como indemnización JACQUELINE BELTRÁN 32 meses detenida, sentenciada a 4 años, 400 mil ordenados pagar como indemnización AGUSTÍN MANTILLA 36 meses detenido, sentenciado a 6 años, 300 mil ordenados pagar como indemnización LUIS DUTHURBURU 35 meses detenido, sentenciado a 5 años, ha pagado los 800 mil ordenados como indemnización

56 Pedidos de excarcelación Juicios sobre dd.hh. y drogas
Se vienen ... Pedidos de excarcelación GENERAL WALTER CHACÓN 41 meses detenido sin sentencia, caso para fijar fecha de juicio oral, pendiente de resolver recusación en la Corte Suprema LAURA BOZZO 23 meses de arresto domiciliario sin sentencia, caso en Fiscalía pendiente de acusación Juicios sobre dd.hh. y drogas 15 juicios orales a Montesinos, por violaciones de los derechos humanos y tráfico ilícito de drogas, cuya pena máxima podría ser la de cadena perpetua. Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, (Expreso, 02/08/04)

57 Sentencias por expedirse
Se vienen ... Sentencias por expedirse Caso tráfico de armas a las Farc Caso prensa chicha (Vladimiro Montesinos y otros). Caso Nina Rodríguez (fiscal). Caso Chumpitaz (Borobbio, Hurtado Miller, Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez).

58 VII Lo que se necesita

59 Se necesita… Mayor compromiso de distintos sectores de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción (estudiantes, trabajadores, empresarios, ONGs, gremios, medios, etcétera). Participación y vigilancia ciudadana. Adecuada selección y designación de jueces y fiscales anti- corrupción, especialmente mediante la inmediata recom-posición de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Creación de un verdadero “sistema anticorrupción” que permita combatir la corrupción de manera coordinada y no sólo mediante la represión de conductas, sino con acciones preventivas, educativas y con una adecuada visión a futuro.

60 Se necesita… Celeridad en los procesos y combate a la impunidad, con pleno respeto de derechos fundamentales. Reforzar el debate publico sobre políticas y medidas anticorrupción. Apoyo efectivo (no simplemente declarativo) de las autori-dades públicas. Dotar de más recursos al sistema anticorrupción. Ampliar las potestades de investigación y sanción de los procuradores, fiscales y jueces anticorrupción, para incluir los actos de corrupción de la actualidad.