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Situación de la Justicia Penal frente a la criminalidad económica Estimaciones preliminares.

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Presentación del tema: "Situación de la Justicia Penal frente a la criminalidad económica Estimaciones preliminares."— Transcripción de la presentación:

1 Situación de la Justicia Penal frente a la criminalidad económica Estimaciones preliminares

2 Búsqueda de un Modelo Integrado para neutralizar la Criminalidad Económica. Recuperación de activos de origen ilícito Proyecto UBACYT D007 - Dr. David Baigun

3 Objetivo General Diseño de un modelo integrado de persecución penal del delito económico y recuperación de activos de origen ilícito como forma de reparar el daño social causado. Objetivo general del proyecto

4 Objetivos específicos Diseñar nuevos mecanismos para la recuperación del dinero, como forma de reparación del daño causado al Estado y la comunidad Estudiar experiencias comparadas en el manejo de canales de reparación del daño causado por el desvío ilegitimo de fondos del Estado. Proponer modificaciones en la legislación Objetivos específicos

5 Hipótesis de trabajo El sistema penal actual es ineficaz en la neutralización de la criminalidad económica, tanto en el ámbito de la investigación como en la reparación del daño. Hipótesis

6 ORDINARIO Fueros relevados SE RELEVO INFORMACION DEL FUERO: FEDERAL PENAL ECONOMICO PENAL TRIBUTARIO

7 Cantidad de denuncias por fuero Años

8 Fuero Federal Comodoro Py

9 Solo el 3 % de los casos investigados dio lugar a una condena penal

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12 Participación de personas jurídicas

13 Criminalidad económica y daño social Estimaciones preliminares

14 Fuente: Banco de Datos - Cipce Estimación del daño total por año de denuncia En millones

15 Distribución del daño por fuero. En Millones de dólares Fuente: Banco de Datos - Cipce

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18 Relación entre el daño social y el Presupuesto Público Nacional

19 Relación entre el perjuicio de los delitos económicos y el presupuesto nacional Porcentaje Fuente: Banco de Datos - Cipce y Leyes de presupuesto nacional

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21 ¿Para qué recuperar activos de origen ilícito? Causas Montos (1) Equivalencia Ejemplo 1Ejemplo 2 IBM13,5 14,7: Transferencias del Ministerio de Desarrollo Social a la Provincia del Chaco presupuestadas para el año 2005 por el Programa de Atención de Grupos Vulnerables (Origen de los fondos Tesoro Nacional) (2) 476 patrulleros, diesel equipados para prestar funciones. (4) Caso María Julia Alsogara 2,1 2,5: Masa salarial para el mes de julio de 2005, de enfermeros y no profesionales del hospital Garraham (un total de 1075 empleados) (3) 1,9: Monto total de las obras del nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 5, Ciudad Oculta (incluyendo equipamiento médico y mobiliario)

22 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA


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