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INFORMACION DE INTERES PARA NUESTROS ASOCIADOS!! ASPECTOS RELEVANTES ASAMBLEA DELEGADOS COOPERBASE 2013 MAYO DE 2013 - GERENCIA.

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1 INFORMACION DE INTERES PARA NUESTROS ASOCIADOS!! ASPECTOS RELEVANTES ASAMBLEA DELEGADOS COOPERBASE 2013 MAYO DE GERENCIA

2 GESTION 2012 (MISION) DIAGNOSTICO Y PROPUESTA REFORMA ESTATUTO AMPLIACION Y FACILIDAD MEDIOS DE PAGO PARA EL ASOCIADO REVISION Y ADECUACION PLAN ESTRATEGICO – REGLAMENTOS INTERNOS ESTRATEGIAS RETENCION ASOCIADOS (CREDITOS ) AFIANZAMIENTO GESTION DE COBRO CARTERA = CULTURA DE BUEN PAGO FORMACION, CAPACITACION ORGANOS DE DIRECCION Y CONTROL

3 RETOS 2013 – 2014 (VISION) CODIGO DE BUEN GOBIERNO PROCESO IMPLEMENTACION NIIF PLANEACION ESTRATEGICA DEFINIDA CRECIMIENTO FIDELIZACION MAYOR COBERTURA BALANCE SOCIAL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS FORMACION, EDUCACION, COMUNICACIÓN AGRESIVA Y SOSTENIBLE ASOCIADOS

4 RETOS CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO FINALIDADES DE LA GUÍA 1. Brindar a los asociados, a los directivos, a los administradores, a las juntas de vigilancias, a las juntas de control social y a los revisores fiscales un instrumento normativo interno que permita disminuir, mitigar y/o controlar los riesgos generados en el sector solidario colombiano, derivados de la inadecuada toma de decisiones. 2. Delimitar el funcionamiento de los órganos de administración, vigilancia y control y sus interrelaciones

5 RETOS IMPLEMENTACION DE LAS NIIF COMPONENTES DEL PROYECTO NACIONAL 1. Formación: Con seminarios que fortalezcan las competencias necesarias para abordar la implementación. 2. Asesoría en la implementación: Suministrando herramientas académicas y el apoyo de profesional técnico, durante la implementación del nuevo marco normativo contable 3. Soluciones informáticas: Para el análisis y evaluación de las diferentes opciones existentes en el mercado, buscando el establecimiento de alianzas estratégicas que permitan la reducción de costos para las cooperativas.

6 RETOS FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL FONDO DE AMORTIZACION DE APORTES Objetivo: El Fondo de Amortización de Aportes es una importante estrategia de protección de la cooperativa, en el sentido de generar capital institucional para mantener solidez en el largo plazo y hacer frente al retiro de los aportes sociales o a la reconversión de de los aportes sociales en pasivos institucionales. Recursos: De conformidad con lo previsto en el artículo 54 de la Ley 79 de 1.988, los recursos con destino al Fondo de Amortización de Aportes, provendrán de las apropiaciones que apruebe la Asamblea General con cargo al remanente de los excedentes económicos generados en cada ejercicio.

7 RETOS FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL FONDO DE AMORTIZACION DE APORTES Aplicación del Fondo: La readquisición o amortización de aportes se hace solamente en los siguientes casos: Por fallecimiento del Asociado(a). Por retiro voluntario del Asociado(a). Por retiro forzoso del Asociado(a). Cuando el Asociado(a) sobrepase el 10 % como persona natural o del 49 % como persona jurídica del total de los aportes de la entidad. Cuando la entidad por decisión de la Asamblea General de Asociados (as) determine readquirir en igualdad de condiciones un % de los aportes de los Asociados (as). El consejo de Administración presentará la propuesta a consideración de la Asamblea general de Asociados (as),cuando a criterio del mismo, la cooperativa halla alcanzado un grado de desarrollo económico que le permita efectuar los reintegros y mantener y proyectar adecuadamente sus servicios.

8 RETOS FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL FONDO DE AMORTIZACION DE APORTES JUSTIFICACION PARA LA CONSTITUCIÓN DE ESTOS FONDOS Y RESERVAS El fondo de Amortización de aportes constituye toda una estrategia de protección de la cooperativa, en el sentido de que apoya los objetivos de mantener una empresa solida y estable en el largo plazo; a través de esta estrategia, se pretende contar con los recursos necesarios para poder hacerle frente al retiro de los aportes de los asociados. La Cooperativa debe estar preparada financieramente, ante los retiros voluntarios y/o exclusiones de asociados que se pueden dar en el quehacer diario de misma; sin embargo, será una meta para la cooperativa, establecer paralelamente estrategias para lograr mantener, retener y satisfacer los asociados en todos sus necesidades de servicios financieros que puede efectuar la misma. Conocedores también de la inminente implementación de las normas internacionales financieras de contabilidad, que incluye la norma NIC-32, la cual define que los aportes redimibles de los asociados, no son considerados como capital de riesgo, sino considerados como pasivos, por lo cual esta estrategia de la creación de un fondo para la amortización de aportes y una reserva de capital institucional para la amortización de aportes, podrán apoyar a la cooperativa en la transición paulatina que se tendrá que dar de las cuentas de aportaciones al pasivo, cuando el regulador así lo exija.

9 ASPECTOS RELEVANTES ASAMBLEA – REFORMA ESTATUTOS 2013 VINCULO ASOCIATIVO PARA EL GRUPO FAMILIAR DEL ASOCIADO EN PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD Y PRIMERO CIVIL (PADRES – ESPOSA (O) – HIJOS MAYORES DE EDAD (Reglamentado por Consejo) VINCULO ASOCIATIVO PARA PERSONAL RETIRADO SECTOR DEFENSA CON MINIMO DIEZ AÑOS DE PERMANENCIA EN LA COOPERATIVA COMO ASOCIADO. (Reglamentado por Consejo). REINGRESO ASOCIADO POR RETIRO VOLUNTARIO CONSERVANDO ANTIGÜEDAD PREVIO DEPOSITO DEL 100% DE SUS APORTES AL MOMENTO DEL RETIRO REINGRESO ASOCIADOS EXCLUIDOS DESPUES DE TRES AÑOS RESOLUCION CONSEJO (Se refiere a los desvinculados por sanción o mora). CREACION COMITÉ DE APELACIONES – PARA GARANTIZAR LA TERCERA INSTANCIA EN EL DEBIDO PROCESO (Suspensión de derechos y exclusiones) = EDILGIA VIAFARA, MILTON ANGARITA Y SOLEDAD HIDALGO. CREACION FONDO MUTUAL DE BIENESTAR INTEGRAL ASOCIADO (Se alimentará con la cuota de solidaridad mensualmente y de este fondo saldrán los recursos para actividades sociales) CREACION FONDO DE AMORTIZACION DE APORTES – SE APROPIA UN % DE LOS EXCEDENTES ($ ). Anualmente se alimentará con un % de los excedentes. Se debe reglamentar por el Consejo de Administración. REVALORIZACION DE APORTES POR $ – RECURSOS PARA CIDE $18 MILL.

10 ASPECTOS RELEVANTES ASAMBLEA – REFORMA ESTATUTOS 2013 ELECCION JUNTA DE VIGILANCIA PERIODO 2013 – 2015 = PATRICIA SALDARRIAGA – RICARDO REYES Y JEREMIAS QUINTERO (CALI) – SUPLENTE MARLENY ORTIZ JIMENES (VILLAVO) ELECCION REVISORIA FISCAL PERIODO 2013 – 2014 (CENCOA) LOS INGRESOS DE ASOCIADOS YA NO PASARAN POR EL VISTO BUENO DEL COMITÉ DE EDUCACION, LA DOCUMENTACION, SU REVISION Y VERIFICACIÓN ESTARAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA, PARA FINALMENTE SER APROBADOS EN CONSEJO DE ADMINISTRACION. SE APRUEBA POR ESTATUTO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LAS REUNIONES NO PRESENCIALES (MEDIO VIRTUAL) – De acuerdo a la disposición del Consejo de Administración. SE CREA EL PERFIL DE COMPETENCIAS – REQUISITOS PARA SER CONSEJERO Y SE MANTIENE LA RELEECCION HASTA DOS PERIODOS CONSECUTIVOS NO MAS. IGUAL PARA LA JV. PROPUESTA CONCURSO BANDERA COOPERBASE. (Lo reglamentara el Consejo) CLAUDIA XIMENA ROSERO GRAJALES – GERENCIA


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